Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+
Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Послдение новости Закон | Власть
Новости МФО
20.11.2018 | 3
Количество выявленных мошеннических МФО за 2018 год превзошло показатели прошлого года
За прошедших 3 квартала 2018 года Центробанк обнаружил больше 2000 микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность нелегальным путем.
Новости КПК (СКПК)
20.11.2018 | 3
Центробанк опубликовал реестр СКПК, согласно которому число сельскохозяйственных кредитных кооперативов продолжает уменьшатся.
Новости Ломбардов
16.11.2018 | 24
Итоги заседания Экспертного совета по небанковским кредитным организациям
13.11.2018 г. в Государственной думе состоялось заседание Экспертного совета по небанковским кредитным организациям. Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, была Стратегия развития рынка ломбардов.
Новости Ювелиров
19.11.2018 | 35
Рабочая межведомственная группа обсудила проблемы криминализации ювелирной отрасли
Генеральная прокуратура провела первое заседание рабочей группы, состоящей из представителей заинтересованных ведомств, по выведению ювелирного рынка из-под криминального влияния.
Новости Рынок недвижимости
15.11.2018 | 17
Реструктуризация кредита может иметь негативные последствия как для заёмщика, так и для банка
Для банков реструктуризация ипотеки, прописанная как неотъемлемое право заёмщика, негативно отразится на процессах секьюритизации ипотечных кредитов (продажи долговых обязательств).
Новости Лизинга
16.11.2018 | 28
Проект Федерального закона N 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности"
Анонсы
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.
Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга
Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)
Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа
Как ломбарду «жить» стало легче», работа ломбарда до и после автоматизации работы с клиентами
Данная статья предназначена к прочтению руководителями ломбардов и владельцами ломбардного бизнеса, а также для всех сотрудников ломбардов, желающих облегчить жизнь ломбарда.