Главное

ВЕСТИ 115-ФЗ
12 февраля 2025

Еженедельный дайджест за 05.02.2025-11.02.2025

В Омске перед судом предстанет 25-летний мужчина, обналичивавший мошеннические переводы на 3,2 млн рублей. Центробанк ограничит переводы «подозрительным» клиентам до 100 тыс. рублей в месяц. Банки ежедневно приостанавливают около 20 тысяч переводов на счета мошенников. В Иркутске майнера обвиняют в ...

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Популярные

12 февраля 2025

Еженедельный дайджест за 05.02.2025-11.02.2025

В Омске перед судом предстанет 25-летний мужчина, обналичивавший мошеннические переводы на...

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

1 октября 2024

Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств

Топ-3 сфер, где легализуется больше всего средств, назвал Центробанк.

Роскомнадзор

26 марта 2024

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных

На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...

Сообщения от надзорных органов

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 05.02.2025-11.02.2025

В Омске перед судом предстанет 25-летний мужчина, обналичивавший мошеннические переводы на 3,2 млн рублей. Центробанк ограничит переводы «подозрительным» клиентам до 100 тыс. рублей в месяц. Банки ежедневно приостанавливают около 20 тысяч переводов на счета мошенников. В Иркутске майнера обвиняют в ...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 29.01.2025-04.02.2025

Канадский хакер украл $65 млн с KyberSwap, шантажировал биржу, но его активы заморозили, грозит 30 лет тюрьмы. В Москве задержаны мошенники, оформившие фиктивные заказы на 1,5 млн ₽. Житель Ставрополья легализовал деньги от наркоторговли, у него изъяли 27 кг наркотиков. Эксперты предупреждают: перед...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 22.01.2025-28.01.2025

Двое граждан Украины получили по 15 лет тюрьмы в США за отмывание $25 млн. В Москве заочно осудили экс-главу банка на 10 лет за хищение 4,4 млрд рублей. В Кабардино-Балкарии предприниматель фиктивно получил 14,8 млн рублей субсидий – дело передано в суд. Специалисты предупреждают: продажа банковских...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 15.01.2025-21.01.2025

Житель Екатеринбурга оштрафован на 34 млн рублей за фиктивное трудоустройство. Центробанк исключил несколько банков, а 10 млн россиян перевели деньги на дропов. В ЕАО завершено расследование кибермошенничества на 380 тыс. рублей, а крупнейшая криптобиржа Южной Кореи приостановила работу.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 08.01.2025-14.01.2025

В России биометрия в оплате станет массовой, власти усиливают борьбу с интернет-мошенниками. В Казахстане задержаны наркодилеры, в банках блокируют подозрительные переводы. В Кисловодске суд вернул квартиру, проданную из-за мошенников.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 01.01.2025-07.01.2025

Россияне в 2024 году потеряли 168 млрд рублей из-за мошенников, несмотря на снижение роста числа преступлений. Банки предупреждают о росте нелегальных брокеров, а правительство ограничивает телефонное мошенничество, ужесточая правила связи. Пресечена деятельность компании Sincere System, похищавшей ...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 25.12.2024-31.12.2024

Путин подписал закон о мониторинге цен на гособоронзаказ. Мошенники активнее используют вирус «Троян» и фейковые сайты. Банки переходят на онлайн-услуги с биометрией. МФО заманивают льготными займами с скрытыми процентами.

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку