Главное
Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях
Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.
Росфинмониторинг
Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях
Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016 год в четыре раза- сообщает Центробанк....
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
ЦБ РФ рассказал о постепенном отказе от ограничительных мер
Регулятор заявил о дальнейшей работе финансовых институтов в связи с коронавирусом. Принят...
Роскомнадзор
Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов
Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...
Кредитным организациям
В сфере ПОД/ФТ между кредитными организациями и клиентами будет введен новый способ коммуникации
Кредиторы намерены наладить коммуникацию с клиентами-отказниками. С этой целью будет созда...
Некредитным финансовым (НФО)
Для оценки необходимости предоставления льгот МФО, ломбарды, КПК и СКПК должны ознакомиться со списком наиболее пострадавших от пандемии отраслей
Центробанк подготовил в адрес финансовых организаций (кредитных компаний, МФО, КПК, СК...
Сообщения от надзорных органов
Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
МФО
Регулятор намерен ужесточить меры по борьбе с мошенниками, использующими сим-карты клиентов финансовых услуг
Операторы мобильной связи должны будут оповещать финансовые организации о смене сим-карты абонентами.
Ювелирная отрасль
Челябинская банда, грабившая ювелирные и ломбарды по всей стране, раскрыта
В Челябинске прошел суд над одним из участников банды, которая совершала ограбления ювелирных магазинов по всей России.
Новые материалы
Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях
Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.
В сфере ПОД/ФТ на межведомственном уровне принят ряд новых мер по возврату зарубежных нелегальных активов
23 сентября 2020 года прошла встреча рабочей группы по противодействию незаконным финансовым транзакциям. Мероприятие было проведено посредством видеоконференции.
ФАТФ обратится к странам с призывом о тщательном соблюдении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с утечкой данных
Росфинмониторинг дал оценку информации об утечке сведений Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Об этом рассказали порядка ста изданий по всему миру.
На заседании МВК обсуждались шаги по реализации Концепции, утвержденной Президентом, в сфере ПОД/ФТ
22 сентября 2020 года Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК) провела заседание.
Сессия МАНИВЭЛ по основным вопросам ПОД/ФТ прошла под председательством России
Во французском городе Страсбурге с 14 по 18 сентября 2020 года проводилась пленарная сессия Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ. Мероприятие прошло в гибридном формате. Председательствовала на пленарной сессии россий...
Регулятор намерен ужесточить меры по борьбе с мошенниками, использующими сим-карты клиентов финансовых услуг
Операторы мобильной связи должны будут оповещать финансовые организации о смене сим-карты абонентами.
Жалобы на услуги финансовых организаций будут рассматривать сами финансовые организации
Новую схему работы с обращениями клиентов предложили сами представители финансового рынка. ЦБ РФ положительно отнесся к возможному нововведению.
