Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Новости КПК (СКПК)

23.05.2019 | 15

КПК обманул вкладчиков на 308 миллиардов рублей

КПК обманул вкладчиков на 308 миллиардов рублей

В Татарстане арестован бывший председатель КПК, в отношении которого выдвинуты обвинения о мошенничестве.


Новости Ломбардов

24.05.2019 | 3

Доступность ломбардов уменьшается

Доступность ломбардов уменьшается

В Годовом отчете Центробанка содержится информация о том, что число офисов ломбардов на конец 2018 года составило 9099 единиц. В предыдущем году их насчитывалось на 88 штук больше.

Новости Ювелиров

24.05.2019 | 4

Обороты нелегального ювелирного рынка достигают 50 миллиардов рублей

Обороты нелегального ювелирного рынка достигают 50 миллиардов рублей

Объем незаконного оборота в ювелирной сфере оценивается в 50 миллиардов рублей. Такие данные представлены ассоциацией ювелиров и озвучены на заседании комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.


Новости Рынок недвижимости

21.05.2019 | 6

Финансовые организации фиксируют рост обращений застройщиков, несмотря на новые условия долевого строительства

Финансовые организации фиксируют рост обращений застройщиков, несмотря на новые условия долевого строительства

Банки регистрируют на 30% больше заявок от девелоперов на проектное финансирование объектов по сравнению со среднемесячными показателями за первые месяцы 2019 года.

Новости Лизинга

17.05.2019 | 24

Президент пообещал рассмотреть схему обратного лизинга

Президент пообещал рассмотреть схему обратного лизинга

Президент России В. Путин намерен рассмотреть проект о запрете возвратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц.


Анонсы мероприятий


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?

Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.