Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Новости МФО

22.03.2019 | 4

Внесение поправок в процесс идентификации кредитных договоров позволит увеличить достоверность сведений

Внесение поправок в процесс идентификации кредитных договоров позволит увеличить достоверность сведений

Госдума получила от Правительства поправки к проекту закона о повышении достоверности сведений в кредитных историях физических и юридических лиц No542749-7 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях".

Новости КПК (СКПК)

13.02.2019 | 36

Судья не счёл КПК банкротом из-за неверных отчетов

Судья не счёл КПК банкротом из-за неверных отчетов

ЦБ РФ подал апелляцию на решение Арбитражного суда Кемеровской области в деле о признании КПК «Кредитный союз «Солидарность» банкротом.


Новости Ломбардов

09.03.2019 | 17

Члены челябинской группировки, державшие в страхе ювелирные магазины по всей стране, осуждены

Члены челябинской группировки, державшие в страхе ювелирные магазины по всей стране, осуждены

В конце февраля суд г. Челябинска осудил 28-летнего руководителя преступной группы, которому были предъявлены обвинения в бандитизме, грабежах, разбоях.

Новости Ювелиров

22.03.2019 | 9

Госдума приняла закон об увеличении числа плановых проверок ювелиров

Госдума приняла закон об увеличении числа плановых проверок ювелиров

Государственная Дума утвердила в первом чтении проект закона, касающийся увеличения числа проверок организаций, деятельность которых связана с производством, переработкой, оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК)


Новости Рынок недвижимости

01.02.2019 | 11

Отсрочка ипотечного платежа должна поддержать заёмщика и не усложнять работу банка

Отсрочка ипотечного платежа должна поддержать заёмщика и не усложнять работу банка

Банковскому сектору не потребуется резервировать средства под ипотечные займы, в случае, если клиенты решат воспользоваться правом уйти «на каникулы».


Анонсы мероприятий


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.

Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)

Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа