Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Актуальная тема

Новости КПК (СКПК)

15.10.2018 | 23

СКПК ждут поддержки от государства

СКПК ждут поддержки от государства

Министерство сельского хозяйства на выставке агропромышленной отрасли «Золотая осень» провело конференцию на тему «Роль СКПК в развитии сельских территорий и предпринимательства».


Новости Ломбардов

04.10.2018 | 113

В Госдуму поступит законопроект о контрольных и надзорных функциях ЦБ в отношении ломбардов

В Госдуму поступит законопроект о контрольных и надзорных функциях ЦБ в отношении ломбардов

Закончена работа по подготовке проекта закона, который увеличит права Центробанка на проведение контрольных и надзорных мер в отношении ломбардов.

Новости Ювелиров

09.10.2018 | 42

В Костромской области будет создан профессиональный центр для ювелиров

В Костромской области будет создан профессиональный центр для ювелиров

В профессиональной среде ювелиров идут разговоры о необходимости основания центра компетенции ювелирной отрасли в Костромской области на базе Государственного университета


Новости Рынок недвижимости

22.10.2018 | 33

Намечается спад объемов ипотечного рынка

Намечается спад объемов ипотечного рынка

Традиционно на последний квартал года приходился бурный подъем ипотечного кредитования, но в нынешнем году ожидания могут не оправдаться.

Новости Лизинга

26.07.2018 | 102

Программа льгот на лизинг актуальна до конца 2020 года

Программа льгот на лизинг актуальна до конца 2020 года

Вступило в силу постановление Правительства об увеличении срока программы по льготному лизингу автотранспорта


Анонсы


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)

Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа

Как ломбарду «жить» стало легче», работа ломбарда до и после автоматизации работы с клиентами

Данная статья предназначена к прочтению руководителями ломбардов и владельцами ломбардного бизнеса, а также для всех сотрудников ломбардов, желающих облегчить жизнь ломбарда.

Пояснения эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017.

12 декабря 2017 года Росфинмониторингом выпущено информационное письмо №53 о Методических рекомендациях, на что стоит обратить внимание в соответствии с выпущенными рекомендациями