12
Росфинмониторинг
14 Января 2020

Виртуальные активы как одну из проблемных сфер с точки зрения «антиотмывочного» законодательства обсудили на международном уровне

Мероприятие в сфере ПОД/ФТ, прошедшее в столице Франции, было посвящено вопросам контроля ...
Кредитным организациям
10 Января 2020

Информация о выданных кредитах, по которым банки рассчитывают ПДН, станет доступна Центробанку

Кредитные организации с нового года предоставляют регулятору отчет о долговой нагрузке кли...
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
9 Января 2020

С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 1...
Некредитным финансовым (НФО)
3 Января 2020

Функция возврата просроченной задолженности финансовыми организациями будет осуществляться по-новому

Минюст подготовил проект закона на смену существующим положениям о регулировании сферы взы...
Проекты законов о ПОД/ФТ
31 Декабря 2019

Операторы платежных систем будут сообщать о блокировках счетов клиенту незамедлительно

Президент В. Путин пописал законодательный акт в отношении операторов платежных систем, ко...

Главное

Вести 115-ФЗ
18 Января 2020

Комиссия, занимающаяся восстановлением деловой репутации должностных лиц и собственников финансовых организаций, подвела итоги 2-летней работы

Комиссия, которая занимается рассмотрением жалоб на решения ЦБ РФ о признании должностных лиц не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, приняла в работу 555 обращений за двухлетний период своего существования. Из них 239 обращения оказались удовлетворены.

Росфинмониторинг

Вести 115-ФЗ
14 Января 2020

Виртуальные активы как одну из проблемных сфер с точки зрения «антиотмывочного» законодательства обсудили на международном уровне

Мероприятие в сфере ПОД/ФТ, прошедшее в столице Франции, было посвящено вопросам контроля в сфере виртуальных активов. Форум проводили специалисты из Сингапура и России.

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

27 Декабря 2019

Регулятор озвучил падение объемов обналичивания средств в некоторых областях в 3 раза за 11 месяцев 2019 года

Объемы обналиченных средств организациями торговли, туризма и дистрибьюторскими компаниями...

Роскомнадзор

14 Мая 2019

Информация о необходимости направить уведомление об обработке персональных данных

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности о...

Сообщения от надзорных органов

17 Января 2020

Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
16 Января 2020

Управление ФАС по Челябинску выясняет мог ли ломбард применить к себе наименование «банк»

Антимонопольная служба проведет анализ действий ломбарда, который допустил сравнение себя с банком.
14 Января 2020

Виртуальные активы как одну из проблемных сфер с точки зрения «антиотмывочного» законодательства обсудили на международном уровне

Мероприятие в сфере ПОД/ФТ, прошедшее в столице Франции, было посвящено вопросам контроля в сфере виртуальных активов. Форум проводили специалисты из Сингапура и России.

МФО

Вести 115-ФЗ
18 Января 2020

Комиссия, занимающаяся восстановлением деловой репутации должностных лиц и собственников финансовых организаций, подвела итоги 2-летней работы

Комиссия, которая занимается рассмотрением жалоб на решения ЦБ РФ о признании должностных лиц не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, приняла в работу 555 обращений за двухлетний период своего существования. Из них 239 обращения оказались удовлетворены.

Ювелирная отрасль

Вести 115-ФЗ
17 Января 2020

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

В Калининградской области правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, промышлявший незаконной добычей янтаря. Было установлено, что этот человек уже был привлечён несколько раз к административной ответственности ранее за это же правонарушение

Новые материалы

Вести 115-ФЗ
18 Января 2020

Комиссия, занимающаяся восстановлением деловой репутации должностных лиц и собственников финансовых организаций, подвела итоги 2-летней работы

Комиссия, которая занимается рассмотрением жалоб на решения ЦБ РФ о признании должностных лиц не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, приняла в работу 555 обращений за двухлетний период своего существования. Из них 239 обращения оказались удовлетворены.
Вести 115-ФЗ
17 Января 2020

Мошенники ответили новым видом пирамиды на запрет выдавать займы под залог жилья

Правоохранители предупреждают о новом инструменте мошенников, который появился на финансовом рынке. Законодательно микрофинансовому рынку стало запрещено выдавать займы под залог недвижимого имущества, однако к этому привлекательному виду финансовых операций интерес мошенников не угас.
Вести 115-ФЗ
17 Января 2020

Руководитель КПК из Великого Новгорода арестован, главный бухгалтер и заместитель находятся в бегах

Правоохранителями был задержан в прошлом руководитель новгородского КПК, которому предъявлялись обвинения в мошеннических действиях в особо крупном размере.
Вести 115-ФЗ
17 Января 2020

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

В Калининградской области правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, промышлявший незаконной добычей янтаря. Было установлено, что этот человек уже был привлечён несколько раз к административной ответственности ранее за это же правонарушение
Вести 115-ФЗ
17 Января 2020

Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
Вести 115-ФЗ
16 Января 2020

Управление ФАС по Челябинску выясняет мог ли ломбард применить к себе наименование «банк»

Антимонопольная служба проведет анализ действий ломбарда, который допустил сравнение себя с банком.
Вести 115-ФЗ
15 Января 2020

Для МКК определены активы и обязательства, которые позволяют высчитать собственные средства организации

Центробанк опубликовал с целью проведения публичного обсуждения проект Указания «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании».

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку