Банки не будут штрафовать за неисполнение новых норм в сфере ПОД/ФТ
ЦБ РФ ввел мораторий на наказание банков за несоблюдение введенных требований «антиотмывочного» законодательства.
Главное
Банки не будут штрафовать за неисполнение новых норм в сфере ПОД/ФТ
ЦБ РФ ввел мораторий на наказание банков за несоблюдение введенных требований «антиотмывочного» законодательства.
Росфинмониторинг
Специалисты Финмониторинга будут привлечены к работе РАТС
Региональная антитеррористическая структура расширит функционал за счет привлечения представителей Финмониторинга.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
ЦБ РФ рассказал о том, что переводы в адрес криптобирж будут подвергаться блокировке
Центробанк Рассказал об опасности вложения сред...
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роск...
Кредитным организациям
Банки не будут штрафовать за неисполнение новых норм в сфере ПОД/ФТ
ЦБ РФ ввел мораторий на наказание банков за несоб...
Некредитным финансовым (НФО)
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Клиенты банков и МФО смогут блокировать онлайн-счета
Новая схема защиты от мошенников будет разработана для клиентов финансовых организаций
Ювелирная отрасль
Для ювелиров-участников международных выставок изменят нормы валютного контроля
Смягчение норм валютного контроля для ювелиров не приведет к нарушениям в сфере ПОД/ФТ, уверены в ЦБ РФ.
Новые материалы
Специалисты Финмониторинга будут привлечены к работе РАТС
Региональная антитеррористическая структура расширит функционал за счет привлечения представителей Финмониторинга.
Рынок недвижимости будет работать по новым правилам
Ведомства обсуждают возможность законодательство ужесточить контроль за деятельностью риелторов.
Система «ЗСК» коснется не только организаций, но и физлиц
Оценка рисков в части ОД/ФТ будет применяться и к организациям, и к гражданам.
Татарстан стал столицей финансовых пирамид.
В Татарстане ликвидирована еще одна недобросовестная финансовая компания.
Для ювелиров-участников международных выставок изменят нормы валютного контроля
Смягчение норм валютного контроля для ювелиров не приведет к нарушениям в сфере ПОД/ФТ, уверены в ЦБ РФ.
Мошенники действуют от имени Росфинмониторинга
От действий мошенников россияне потеряли 2,9 млрд рублей в 2021 году.
