12
Кредитным организациям
27 Марта 2020

Кредитные организации хотят получить поправки в действующее законодательство о ПОД/ФТ с конкретизацией некоторых положений

Ассоциация банков “Россия” обратилась к Центробанку с просьбой указать актуальные методы о...
Росфинмониторинг
25 Марта 2020

ФАТФ указала на возможные злоупотребления в сфере ПОД/ФТ в сегменте криптовалют

Власти Канады ужесточают меры в сфере ПОД/ФТ в отношении криптовалют и компаний, занимающи...
Росфинмониторинг
30 Марта 2020

Применим ли опыт видеоидентификации клиентов финансовых организаций, одобренный ФАТФ, на территории России

Платежные сервисы обратились к Центробанку с просьбой осуществлять открытие банковского сч...
Росфинмониторинг
24 Марта 2020

Росфинмониторинг разослал по ведомствам информацию о механизме похищения средств в сети

Росфинмониторинг сообщил в ведомства (Роскомнадзор, Центробанк и МВД) сведения о р...
Некредитным финансовым (НФО)
23 Марта 2020

К НФО будет применяться особый подход в плане регуляторных и надзорных требований в первом полугодии 2020 года

Центробанк прописал пперечень мер поддержки россиян, финансовых институтов и экономики в ц...

Главное

Вести 115-ФЗ
31 Марта 2020

Кредиторы убеждены, что ипотечный рынок может спасти только снижение ставок

Министерство строительства и Министерство экономического развития совместно с ЦБ РФ прорабатывают вопрос о том, чтобы в отношении граждан, которые оформляют кредит на покупку недвижимости, не вводить с 1 июля расчет ПДН (показателя долговой нагрузки).

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

21 Февраля 2020

ЦБ РФ прописал механизм подтверждения электронных адресов клиентов для кредитных организаций и НФО

Для противодействия исполнения нелегальных финансовых операций и операций по переводу дене...

Роскомнадзор

14 Мая 2019

Информация о необходимости направить уведомление об обработке персональных данных

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности о...

Сообщения от надзорных органов

30 Марта 2020

Применим ли опыт видеоидентификации клиентов финансовых организаций, одобренный ФАТФ, на территории России

Платежные сервисы обратились к Центробанку с просьбой осуществлять открытие банковского счета и электронных кошельков по видеосвязи.
27 Марта 2020

Кредитные организации хотят получить поправки в действующее законодательство о ПОД/ФТ с конкретизацией некоторых положений

Ассоциация банков “Россия” обратилась к Центробанку с просьбой указать актуальные методы отмывания средств. Примерами могут быть “Нигерийские письма”, “Теневая инкассация” и незаконное обналичивание материнского капитала.
25 Марта 2020

ФАТФ указала на возможные злоупотребления в сфере ПОД/ФТ в сегменте криптовалют

Власти Канады ужесточают меры в сфере ПОД/ФТ в отношении криптовалют и компаний, занимающихся бизнесов в сфере криптотехнологий.

МФО

Ювелирная отрасль

Вести 115-ФЗ
20 Марта 2020

Столичные правоохранители собрали доказательства по случаю мошенничества предпринимательницы в отношении кредитной организации

В столичном регионе правоохранительные службы выявили мошеннические действия при оформлении кредита в большом размере. ГУ МВД РФ при совместной работе с ФСБ установили факт совершения преступления в отношении кредитной организации.

Новые материалы

Вести 115-ФЗ
31 Марта 2020

Кредиторы убеждены, что ипотечный рынок может спасти только снижение ставок

Министерство строительства и Министерство экономического развития совместно с ЦБ РФ прорабатывают вопрос о том, чтобы в отношении граждан, которые оформляют кредит на покупку недвижимости, не вводить с 1 июля расчет ПДН (показателя долговой нагрузки).
Вести 115-ФЗ
31 Марта 2020

ЦБ РФ дал рекомендации и для клиентов, и для кредиторов в связи с новой экономической обстановкой

Центробанк порекомендовал финансовым организациям не портить кредитные истории граждан из-за карантина.
Вести 115-ФЗ
30 Марта 2020

Применим ли опыт видеоидентификации клиентов финансовых организаций, одобренный ФАТФ, на территории России

Платежные сервисы обратились к Центробанку с просьбой осуществлять открытие банковского счета и электронных кошельков по видеосвязи.
Вести 115-ФЗ
29 Марта 2020

Свердловский омбудсмен внесла предложение об изменении отчетности КПК

ЦБ РФ будет отчитываться о работе кредитно-потребительских кооперативов перед депутатами Государственной Думы. Предложение свердловского обмдусмена Татьяны Мерзлякой нашло отражение в проекте поправок к Конституции и было принято Государственной Думой.
Вести 115-ФЗ
28 Марта 2020

ЦБ РФ предпринял ряд мер по поддержки заёмщиков

Национальное бюро кредитных историй зафиксировало значительные улучшения в кредитном рейтинге граждан. По мнению экспертов, это связано с введением понятия «предельной долговой нагрузки» ЦБ РФ и установлением платы за этот показатель со стороны финансового сектора.
Вести 115-ФЗ
27 Марта 2020

Кредитные организации хотят получить поправки в действующее законодательство о ПОД/ФТ с конкретизацией некоторых положений

Ассоциация банков “Россия” обратилась к Центробанку с просьбой указать актуальные методы отмывания средств. Примерами могут быть “Нигерийские письма”, “Теневая инкассация” и незаконное обналичивание материнского капитала.
Вести 115-ФЗ
26 Марта 2020

Потребительское поведение россиян: сохранение вкладов и повышенный интерес к ипотеке

Эксперты рассказали, как ведут себя граждане России в кризисный период. Паника среди населения в финансовом плане не наблюдается: вкладчики оставили средства на банковских вкладах.

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку