С 1 октября будет действовать новый порядок обжалования присвоенного высокого уровня риска выполнения сомнительных операций
Внесенный в антиотмывочный закон изменения начнут действовать с осени.
Главное
С 1 октября будет действовать новый порядок обжалования присвоенного высокого уровня риска выполнения сомнительных операций
Внесенный в антиотмывочный закон изменения начнут действовать с осени.
Росфинмониторинг
Игровую платформу заподозрили в отмывании преступных средств
Аналитики заметили признаки легализации средств в действиях сервиса по переводу денег.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
С 1 октября будет действовать новый порядок обжалования присвоенного высокого уровня риска выполнения сомнительных операций
Внесенный в антиотмывочный закон изменения начнут действовать с осени.
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
За что банки будут блокировать переводы с вводом новых правил
Какое финансовое поведения клиентов должно обращать на себя внимание банков.
Роскомнадзор
Мошенники придумали новую схему похищения личных данных
На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...
Кредитным организациям
Суд обязал банк оплатить потери клиента при приостановке обслуживания
Банк, заморозивший операции клиента по формальным признакам нарушения «антиотмывочного» за...
Некредитным финансовым (НФО)
Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Суд не дал МФО взыскать долг с мужчины, ставшего жертвой мошенников
МФО понесла расходы из-за мошеннических действий.
Ювелирная отрасль
После отмены УСН ювелиры, занимающиеся серебром, уходят в тень
Минфин проанализировал последствия введения ОСН для бизнеса и намерен сделать корректировки.
Новые материалы
Игровую платформу заподозрили в отмывании преступных средств
Аналитики заметили признаки легализации средств в действиях сервиса по переводу денег.
Мошенники изобрели очередную схему обмана граждан
Злоумышленники снова играют на чувстве страха – новая схема обмана набирает обороты.
Более 1000 материалов в 2024 году предоставила финразведка в сфере гособоронзаказа
Около 100 дел по статьям Уголовного кодекса было заведено по материалам Росфинмониторинга в 2024 году в сфере госзаказов.
ИИ позволяет финразведке определять риски в сфере ПОД/ФТ
Новые технологии приходят на помощь Росфинмониторингу в ответ на новые риски.
Количество приостановленных теневых схем за год примерно равно количеству возникающих вновь
С начала года финразведка не допустила в теневой оборот около 300 млрд рублей.
Суд обязал банк оплатить потери клиента при приостановке обслуживания
Банк, заморозивший операции клиента по формальным признакам нарушения «антиотмывочного» закона, теперь обязан выплатить ущерб в размере 1,7 млн рублей.
