Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Новости МФО

11.07.2019 | 24

Мошенники оформили займы на 100 миллионов рублей дистанционным путем

Мошенники оформили займы на 100 миллионов рублей дистанционным путем

Мошенники оформили займы на внушительную сумму благодаря тому, что знали схему работы антифрод-систем МФО.

Новости КПК (СКПК)

02.07.2019 | 28

Для председателя КПК в Ставрополье деятельность закончилась арестом

Для председателя КПК в Ставрополье деятельность закончилась арестом

В Ставрополье суд вынес обвинительный приговор председателю кредитного потребительского кооператива «Орбита» по факту хищения у членов КПК 237,8 миллионов рублей.


Новости Ювелиров

01.07.2019 | 48

Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля

Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля

Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли на тему «Исполнение «антиотмывочного» закона №115-ФЗ»


Новости Рынок недвижимости

12.07.2019 | 4

Кредит на первый взнос по ипотеке несет угрозу финансовой стабильности

Кредит на первый взнос по ипотеке несет угрозу финансовой стабильности

До 6% заёмщиков, оформивших ипотечный кредит в 2019 году, получили потребительский кредит не позднее 3 месяцев до этого события. Такая статистика была собрана несколькими бюро кредитных историй.

Новости Лизинга

17.05.2019 | 45

Президент пообещал рассмотреть схему обратного лизинга

Президент пообещал рассмотреть схему обратного лизинга

Президент России В. Путин намерен рассмотреть проект о запрете возвратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц.


Анонсы мероприятий


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?

Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.