Главное
ЦБ РФ не видит в виртуальной валюте замену для существующих форм денег
ЦБ РФ: развитие виртуальных денег не должно вступать в противоречие в «антиотмывочным» законодательством
Росфинмониторинг
Банда мошенников будет осуждена по делу о выводе за рубеж свыше 60 млн евро
В Московском регионе будут судить 5 членов банды, выполняющих незаконные финансовые операции.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016 год в четыре раза- сообщает Центробанк....
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
ЦБ РФ не видит в виртуальной валюте замену для существующих форм денег
ЦБ РФ: развитие виртуальных денег не должно вступать в противоречие в «антиотмывочным» зак...
Роскомнадзор
Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов
Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...
Кредитным организациям
Схема соблюдения норм ПОД/ФТ банками может быть изменена
Банки смогут отслеживать уровень риска ОД/ФТ у клиентов в режиме реального времени
Некредитным финансовым (НФО)
Для оценки необходимости предоставления льгот МФО, ломбарды, КПК и СКПК должны ознакомиться со списком наиболее пострадавших от пандемии отраслей
Центробанк подготовил в адрес финансовых организаций (кредитных компаний, МФО, КПК, СК...
Сообщения от надзорных органов
Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
МФО
За нелегальных кредиторов возьмутся
Ответственность за нелегальное предоставление займов населению ужесточена.
Ювелирная отрасль
Законодатели услышали ювелирный и ломбардный рынок
При введении обязательной маркировки ювелирных изделий будут учтены мнения представителей рынка.
Ранее Портал «Вести 115-ФЗ» уже писал, что ювелирный и ломбардный рынок готовятся к введению обязательной маркировки ювелирных изделий.
Ранее Портал «Вести 115-ФЗ» уже писал, что ювелирный и ломбардный рынок готовятся к введению обязательной маркировки ювелирных изделий.
Новые материалы
ЦБ РФ не видит в виртуальной валюте замену для существующих форм денег
ЦБ РФ: развитие виртуальных денег не должно вступать в противоречие в «антиотмывочным» законодательством
Схема соблюдения норм ПОД/ФТ банками может быть изменена
Банки смогут отслеживать уровень риска ОД/ФТ у клиентов в режиме реального времени
Банда мошенников будет осуждена по делу о выводе за рубеж свыше 60 млн евро
В Московском регионе будут судить 5 членов банды, выполняющих незаконные финансовые операции.
Конференция МСИ в сфере ПОД/ФТ прошла уже в 6 раз
Ученые и специалисты финразведки встретились на конференции по ПОД/ФТ. 25 ноября стартовала очередная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).
За нелегальных кредиторов возьмутся
Ответственность за нелегальное предоставление займов населению ужесточена.
Кредитные организации и аудиторы будут оценивать операции на соответствие нормам ПОД/ФТ по новым критериям
Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку по выявлению сомнительных операций и признаков обналичивания.
В России принята новая программа по борьбе с наркотиками
Использование инструментов из сферы ПОД/ФТ – одна из целей антинаркотической политики. До 2030 года в России утверждена обновленная стратегия по антинаркотической политике.
