Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Новости МФО

16.09.2019 | 10

У МФО растет портфель, объем выдач, но вместе с ними и просроченная задолженность

У МФО растет портфель, объем выдач, но вместе с ними и просроченная задолженность

Центробанк продолжает анализ показателей микрофинансовых организаций после значительных изменений законодательной базы с начала 2019 года.

Новости КПК (СКПК)

22.07.2019 | 68

ЦБ РФ подсчитал необходимые резервы на потери по займам в кооперативной деятельности

ЦБ РФ подсчитал необходимые резервы на потери по займам в кооперативной деятельности

Центробанк подготовил указание «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 июля 2014 года No 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам».


Новости Ломбардов

12.09.2019 | 45

Число ломбардов сокращается, но их показатели растут

Число ломбардов сокращается, но их показатели растут

9-10 сентября в столице проходила очередная уже 24 конференция «Лиги ломбардов», одного из самых крупных объединений в этой сфере.


Новости Рынок недвижимости

09.09.2019 | 6

Эскроу-счета снизят темпы строительства и увеличат стоимость недвижимости

Эскроу-счета снизят темпы строительства и увеличат стоимость недвижимости

Использование эскроу-счетов при новой системе работы в сфере долевого строительства может привести к повышению стоимости недвижимости. Такое мнение высказал Президент РФ В. Путин на встрече с представителями общественности на Дальнем Востоке.  

Новости Лизинга

06.08.2019 | 47

Ведомства получили массовые жалобы на механизм возвратного лизинга

Ведомства получили массовые жалобы на механизм возвратного лизинга

Группа клиентов направила коллективное письмо в государственные органы с жалобой о введении в заблуждение при подписании договора возвратного лизинга. Жалобу на компанию «Национальный кредит» получили Центробанк, Росфинмониторинг, Роскомнадзор, ФНС, Следственный комитет, Генеральная прокуратура.


Анонсы мероприятий


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?

Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.