ВЕСТИ 115-ФЗ 6 декабря 2023 Столичный суд отправил под арест двух предпринимателей за отмывание средств Сделки с земельными участками и недвижимостью признаны судом отмыванием средств в особо крупном размере. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 5 декабря 2023 Финразведка предупредила россиян о том, чем грозит передача личных сведений 2 млрд рублей денежных средств арестовано на данный момент по делам финансовых пирамид. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 4 декабря 2023 К технологии «Прозрачный блокчейн» подключены уже 6 государств В сфере криптовалют фиксируется двукратное увеличение случаев мошенничества. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 3 декабря 2023 Глава финразведки рассказал о последних результатах работы Росфинмониторинга При анализе проектов с бюджетным финансированием заведено по материалам финразведки около 1 тыс. уголовных дел. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 2 декабря 2023 Ведомства доказывают эффективность системы «светофор» 11 млрд рублей взыскали по итогам уголовных дел в системе ЗСК. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 1 декабря 2023 Росфинмониторинг фиксирует рост мошенничества с отъемом денежных средств От имени финразведки массово обманывают россиян. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 30 ноября 2023 Ювелиры, работающие с серебром, просят смягчить регулирование рынка Ювелиры, реализующие серебро, не согласны с необходимостью подавать сведения в Росфинмониторинг. Подробнее