Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+
Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Актуальная тема
Вступил в силу приказ Росфинмониторинга об изменении кодов операций в отчетности организаций
С сегодняшнего дня 18.08.2018 г. начинает действовать приказ Росфимнониторинга от 15.06.2018 №181
Росфинмониторинг разъяснил требования №115-ФЗ к лицам, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги
Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо № 54 от 19 июля 2018 г.
Масштабные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу 23 июля 2018 года
Сегодня 23.07.2018 вступила в силу новая 56-я редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Положение Банка России № 639-П от 30 марта 2018 г. вступает в силу 24 июня 2018
13 июня 2018 года на сайте Банка России опубликовано новое Положение Банка России № 639-П от 30 марта 2018 г.
Новости МФО
23.10.2018 | 6
Центробанк в 2 раза усилит действия против нелегальных игроков финансового рынка
Центр компетенции по борьбе с недобросовестными практиками в финансовой сфере действует в Краснодаре.
Новости КПК (СКПК)
15.10.2018 | 23
СКПК ждут поддержки от государства
Министерство сельского хозяйства на выставке агропромышленной отрасли «Золотая осень» провело конференцию на тему «Роль СКПК в развитии сельских территорий и предпринимательства».
Новости Ломбардов
04.10.2018 | 113
В Госдуму поступит законопроект о контрольных и надзорных функциях ЦБ в отношении ломбардов
Закончена работа по подготовке проекта закона, который увеличит права Центробанка на проведение контрольных и надзорных мер в отношении ломбардов.
Новости Ювелиров
09.10.2018 | 42
В Костромской области будет создан профессиональный центр для ювелиров
В профессиональной среде ювелиров идут разговоры о необходимости основания центра компетенции ювелирной отрасли в Костромской области на базе Государственного университета
Новости Рынок недвижимости
22.10.2018 | 33
Намечается спад объемов ипотечного рынка
Традиционно на последний квартал года приходился бурный подъем ипотечного кредитования, но в нынешнем году ожидания могут не оправдаться.
Новости Лизинга
26.07.2018 | 102
Программа льгот на лизинг актуальна до конца 2020 года
Вступило в силу постановление Правительства об увеличении срока программы по льготному лизингу автотранспорта
Анонсы
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга
Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)
Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа
Как ломбарду «жить» стало легче», работа ломбарда до и после автоматизации работы с клиентами
Данная статья предназначена к прочтению руководителями ломбардов и владельцами ломбардного бизнеса, а также для всех сотрудников ломбардов, желающих облегчить жизнь ломбарда.
Пояснения эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017.
12 декабря 2017 года Росфинмониторингом выпущено информационное письмо №53 о Методических рекомендациях, на что стоит обратить внимание в соответствии с выпущенными рекомендациями