Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+
Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Новости МФО
12.12.2018 | 4
Не все преступления в сфере кредитования будут наказываться тюремным сроком
В Государственной думе первое чтение прошел проект закона об увеличении перечня правонарушений, за которые не будет назначаться уголовное преследование в случае покрытия ущерба, понесенного физическим лицом, либо организацией, либо государством.
Новости КПК (СКПК)
06.12.2018 | 41
СКПК – единственные из «иных» организаций смогут выдавать ипотеку с использованием маткапитала
В Госдуме в первом чтении был принят проект закона, который ужесточит надзор за использованием средств материнского капитала (МСК) на улучшение жилищных условий.
Новости Ломбардов
10.12.2018 | 28
Непростая ситуация в ломбардной среде диктует новые правила работы
В столице 5 декабря прошел Конгресс ломбардов. Мероприятие было организовано в формате бизнес-форума, в котором принимали участие профессионалы ломбардного рынка – больше 200 участников, 120 организаций.
Новости Ювелиров
29.11.2018 | 68
Компании, работающие в ювелирной сфере, будут проверяться чаще
Законопроект «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предложен Министерством финансов.
Новости Рынок недвижимости
06.12.2018 | 16
Новый стандарт по ипотеке может появиться к концу года
Эксперты рынка недвижимости совместно с регулятором разрабатывают стандарт ответственного ипотечного кредитования
Новости Лизинга
16.11.2018 | 64
Проект Федерального закона N 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности"
Анонсы мероприятий
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.
Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга
Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)
Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа
Как ломбарду «жить» стало легче», работа ломбарда до и после автоматизации работы с клиентами
Данная статья предназначена к прочтению руководителями ломбардов и владельцами ломбардного бизнеса, а также для всех сотрудников ломбардов, желающих облегчить жизнь ломбарда.