Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Новости КПК (СКПК)

16.01.2019 | 12

СКПК не получат право на льготное кредитование

СКПК не получат право на льготное кредитование

Министерство сельского хозяйства выпустило проект приказа «О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. N 24


Новости Ломбардов

10.12.2018 | 110

Непростая ситуация в ломбардной среде диктует новые правила работы

Непростая ситуация в ломбардной среде диктует новые правила работы

В столице 5 декабря прошел Конгресс ломбардов. Мероприятие было организовано в формате бизнес-форума, в котором принимали участие профессионалы ломбардного рынка – больше 200 участников, 120 организаций.

Новости Ювелиров

14.01.2019 | 21

Прикаспийская ГИПН утвердила профилактические меры на 2019 год

Прикаспийская ГИПН утвердила профилактические меры на 2019 год

Прикаспийская госинспекция пробирного надзора, действующая на территории Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Чеченской республики, приводит деятельность ювелирной сферы в указанных районах в соответствие с нормами законодательства.



Анонсы мероприятий


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.

Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)

Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа