Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Новости МФО
19.01.2019 | 4
Недобросовестные кредиторы продолжают охоту за недвижимостью
Прокуратура Свердловской области не допустила незаконного отъема жилплощади у двух женщин.
Новости КПК (СКПК)
16.01.2019 | 12
СКПК не получат право на льготное кредитование
Министерство сельского хозяйства выпустило проект приказа «О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. N 24
Новости Ломбардов
10.12.2018 | 110
Непростая ситуация в ломбардной среде диктует новые правила работы
В столице 5 декабря прошел Конгресс ломбардов. Мероприятие было организовано в формате бизнес-форума, в котором принимали участие профессионалы ломбардного рынка – больше 200 участников, 120 организаций.
Новости Ювелиров
14.01.2019 | 21
Прикаспийская ГИПН утвердила профилактические меры на 2019 год
Прикаспийская госинспекция пробирного надзора, действующая на территории Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Чеченской республики, приводит деятельность ювелирной сферы в указанных районах в соответствие с нормами законодательства.
Новости Рынок недвижимости
18.01.2019 | 17
Федеральный закон №115-ФЗ в сфере недвижимости
С 8 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский жилищный конгресс
Новости Лизинга
29.12.2018 | 22
25 миллионов потеряли лизинговые компании на Урале из-за действий преступников
Сотрудники МВД РФ по Свердловской области провели задержание граждан, в отношении которых есть подозрения в совершении преступлений в сфере лизинга автомобилей.
Анонсы мероприятий
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Применение закона №115-ФЗ в сфере недвижимости
С 8 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский жилищный конгресс.
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.
Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга
Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)
Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа