Свое видение процесса регулирования криптовалютного рынка представил Минфин
Минфин предлагает идентифицировать инвесторов криптовалютной сферы и осуществлять операции на банковских платформах.
Главное
Свое видение процесса регулирования криптовалютного рынка представил Минфин
Минфин предлагает идентифицировать инвесторов криптовалютной сферы и осуществлять операции на банковских платформах.
Росфинмониторинг
Свое видение процесса регулирования криптовалютного рынка представил Минфин
Минфин предлагает идентифицировать инвесторов криптовалютной сферы и осуществлять операции на банковских платформах.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Свое видение процесса регулирования криптовалютного рынка представил Минфин
Минфин предлагает идентифицировать инвесторов к...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роск...
Кредитным организациям
Введенный налог на банковские вклады может привести к отказу от хранения денег в банке
Налог на доходы со вкладов могут платить и те гра...
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
Не все аудиторы будут допущены до проверки отчетов ОЗОФР
ЦБ РФ начал формировать реестр для аудиторов.
Пробирная палата РФ
В РФ с 1 апреля функционирует Федеральная пробирная палата
В России с 1 апреля действует новая служба федера...
ФНС России
Организации, занятые на нацпроектах, выводятся из серых схем
Межведомственная рабочая группа мониторит деяте...
Статьи Эксперта
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке...
Некредитным финансовым (НФО)
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Микрофинансовые организации станут подходить к вопросу выдачи займов еще более ответственно
Законодатели обсуждают новые ограничения для сферы микрозаймов.
Ювелирная отрасль
Якутский бухгалтер при золотодобывающей артели похитила 131 млн рублей
В Якутии на золотодобывающем предприятии легализовали похищенные средства.
Новые материалы
Введенный налог на банковские вклады может привести к отказу от хранения денег в банке
Налог на доходы со вкладов могут платить и те граждане, на счетах которых сосредоточены суммы менее 1 млн рублей.
Судьба криптовалюты обсуждается на межведомственном уровне
Мнение ЦБ РФ о запрете криптовалюты не поддержали депутаты и ведомства.
Кредитным организациям предоставят доступ к перечню адресов массовой регистрации компаний
Из-за проверок банками адресов массовой регистрации организаций в обслуживании может быть отказано в том числе добросовестным предпринимателям.
Финансовая разведка прорабатывает вопрос регулирования нелегальных финансовых игр в компьютерных играх
На использование компьютерных игр в целях ОД/ФТ обратили внимание в ФАТФ.
Криптовалюту в стране могут запретить
ЦБ РФ предлагает ввести полный запрет на цифровую валюту.
Платежные услуги будут осуществлять больше компаний
ЦБ РФ намерен расширить список организаций, предоставляющих платежные услуги.
