12
Росфинмониторинг
14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

На прошедшем заседании НАК присутствовал глава Росфинмониторинга Ю. Чиханчин. Мероприятие ...
МФО
13 Октября 2020

309 представителей финансовых компаний восстановили деловую репутацию

Владельцы и директора МФК начали пользоваться правом восстановления деловой репутации
Росфинмониторинг
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством прин...
Росфинмониторинг
16 Сентября 2020

Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что изменилось и какие обязанности возникают у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ пояс...
Росфинмониторинг
10 Сентября 2020

ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам

Центробанк подготовил проект указания, прописывающий порядок передачи и объем сведений, ко...

Главное

Росфинмониторинг

ВЕСТИ 115-ФЗ
30 Ноября 2020

Банда мошенников будет осуждена по делу о выводе за рубеж свыше 60 млн евро

В Московском регионе будут судить 5 членов банды, выполняющих незаконные финансовые операции.

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

3 Декабря 2020

ЦБ РФ не видит в виртуальной валюте замену для существующих форм денег

ЦБ РФ: развитие виртуальных денег не должно вступать в противоречие в «антиотмывочным» зак...

Роскомнадзор

28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...

Сообщения от надзорных органов

14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

На прошедшем заседании НАК присутствовал глава Росфинмониторинга Ю. Чиханчин. Мероприятие проходило под руководством главы Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ РФ А. Бортникова.
13 Октября 2020

309 представителей финансовых компаний восстановили деловую репутацию

Владельцы и директора МФК начали пользоваться правом восстановления деловой репутации
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ
3 Декабря 2020

ЦБ РФ не видит в виртуальной валюте замену для существующих форм денег

ЦБ РФ: развитие виртуальных денег не должно вступать в противоречие в «антиотмывочным» законодательством
ВЕСТИ 115-ФЗ
1 Декабря 2020

Схема соблюдения норм ПОД/ФТ банками может быть изменена

Банки смогут отслеживать уровень риска ОД/ФТ у клиентов в режиме реального времени
ВЕСТИ 115-ФЗ
30 Ноября 2020

Банда мошенников будет осуждена по делу о выводе за рубеж свыше 60 млн евро

В Московском регионе будут судить 5 членов банды, выполняющих незаконные финансовые операции.
ВЕСТИ 115-ФЗ
29 Ноября 2020

Конференция МСИ в сфере ПОД/ФТ прошла уже в 6 раз

Ученые и специалисты финразведки встретились на конференции по ПОД/ФТ. 25 ноября стартовала очередная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).
ВЕСТИ 115-ФЗ
28 Ноября 2020

За нелегальных кредиторов возьмутся

Ответственность за нелегальное предоставление займов населению ужесточена.
ВЕСТИ 115-ФЗ
27 Ноября 2020

Кредитные организации и аудиторы будут оценивать операции на соответствие нормам ПОД/ФТ по новым критериям

Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку по выявлению сомнительных операций и признаков обналичивания.
ВЕСТИ 115-ФЗ
26 Ноября 2020

В России принята новая программа по борьбе с наркотиками

Использование инструментов из сферы ПОД/ФТ – одна из целей антинаркотической политики. До 2030 года в России утверждена обновленная стратегия по антинаркотической политике.

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку