Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Новости МФО
21.05.2019 | 11
Рост необеспеченного потребительского кредитования несет большие риски
За первый квартал 2019 года объем выданных потребительских кредитов вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Новости КПК (СКПК)
23.05.2019 | 15
КПК обманул вкладчиков на 308 миллиардов рублей
В Татарстане арестован бывший председатель КПК, в отношении которого выдвинуты обвинения о мошенничестве.
Новости Ломбардов
24.05.2019 | 3
Доступность ломбардов уменьшается
В Годовом отчете Центробанка содержится информация о том, что число офисов ломбардов на конец 2018 года составило 9099 единиц. В предыдущем году их насчитывалось на 88 штук больше.
Новости Ювелиров
24.05.2019 | 4
Обороты нелегального ювелирного рынка достигают 50 миллиардов рублей
Объем незаконного оборота в ювелирной сфере оценивается в 50 миллиардов рублей. Такие данные представлены ассоциацией ювелиров и озвучены на заседании комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.
Новости Рынок недвижимости
21.05.2019 | 6
Банки регистрируют на 30% больше заявок от девелоперов на проектное финансирование объектов по сравнению со среднемесячными показателями за первые месяцы 2019 года.
Новости Лизинга
17.05.2019 | 24
Президент пообещал рассмотреть схему обратного лизинга
Президент России В. Путин намерен рассмотреть проект о запрете возвратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц.
Анонсы мероприятий
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.
Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У
ЦБ обязал НФО привести ПВК в соответствие с требованиями нового Указания Банка России №5075-У в срок не позднее 6 мая 2019 года
Применение закона №115-ФЗ в сфере недвижимости
С 8 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский жилищный конгресс.
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.