Информационный портал для субъектов 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 16.04.2025-22.04.2025

ВЕСТИ 115-ФЗ

23 апреля 2025

Еженедельный дайджест за 16.04.2025-22.04.2025

В России задержали мошенников, похищавших деньги умерших через перевыпуск SIM-карт — ущерб 200 млн руб. В Уфе осудили бизнесмена за отмыв 10 млн руб. в ЖКХ-сделках. ООН предупредила о росте отмывания денег через майнинг в Азии и Африке. В России ужесточают контроль за ювелирными операциями и подозри...

Подробнее

Еженедельный дайджест за 09.04.2024-15.04.2024

ВЕСТИ 115-ФЗ

16 апреля 2025

Еженедельный дайджест за 09.04.2024-15.04.2024

РФ и ОАЭ договорились о совместной борьбе с отмыванием денег и экстремизмом, создав рабочую группу. В Северной Осетии задержали троих за незаконный оборот 14 млн рублей, а в Ульяновске — бизнесмена за обналичивание средств. Промтрансбанк лишился лицензии из-за нарушений, включая ПОД/ФТ. Финразведка ...

Подробнее

Еженедельный дайджест за 02.04.2025-08.04.2025

ВЕСТИ 115-ФЗ

9 апреля 2025

Еженедельный дайджест за 02.04.2025-08.04.2025

В Москве осудили группу за отмывание 10 млрд рублей, украденных у энергокомпаний. Росфинмониторинг ужесточит контроль за сделками с золотом, а консул Непала получил 10 лет за легализацию 1 млрд рублей. Операторы капремонта освобождены от отчетности в финразведку, а банки теперь могут открывать счета...

Подробнее

Еженедельный дайджест за 26.03.2022-01.04.2025

ВЕСТИ 115-ФЗ

2 апреля 2025

Еженедельный дайджест за 26.03.2022-01.04.2025

Несколько российских банков запустят пилот по удаленной идентификации клиентов с лимитом в 100 тыс. ₽ под контролем регуляторов. Росфинмониторинг с 1 июня получит право замораживать счета дропперов на 10 дней. Объем подозрительных операций в РФ снизился на 21%. В Австралии усилили проверки крипт...

Подробнее

Еженедельный дайджест за 19.03.2025-25.03.2025

ВЕСТИ 115-ФЗ

26 марта 2025

Еженедельный дайджест за 19.03.2025-25.03.2025

Финразведка усилит контроль за ПОД/ФТ, включив майнеров и нотариусов в список подотчётных; СК РФ направил в суд дело о хищении 250 млн рублей при строительстве завода; Минфин предложил разрешить наличные расчёты с нерезидентами ЕАЭС, а Росфинмониторинг ужесточит операции для лиц, связанных с экстрем...

Подробнее

Еженедельный дайджест за 12.03.2025-18.03.2025

ВЕСТИ 115-ФЗ

19 марта 2025

Еженедельный дайджест за 12.03.2025-18.03.2025

Финразведка и правоохранители выявили схему отмывания 10 млрд рублей от продажи синтетических наркотиков через интернет. Использовался криптовалютный обмен и карты дропов. Уголовное дело возбуждено. Также руководитель ижевской компании обвинен в легализации 5 млн рублей через фиктивные договоры. ФТС...

Подробнее

Еженедельный дайджест за 05.03.2025-11.03.2025

ВЕСТИ 115-ФЗ

12 марта 2025

Еженедельный дайджест за 05.03.2025-11.03.2025

Власти США обвиняют российскую криптобиржу Garantex в отмывании средств, несмотря на отрицание обвинений со стороны биржи. В Москве задержана блогер, подозреваемая в отмывании денег через покупку недвижимости. Власти предлагают ввести самозапрет на регистрацию сим-карт для борьбы с мошенничеством. М...

Подробнее