ЦБ РФ прорабатывает вариант защиты клиентов банковского сектора от мошенников в сфере ПОД/ФТ
Клиенты банков смогут отказаться от возможности выполнять переводы и платежи дистанционно
Главное
ЦБ РФ прорабатывает вариант защиты клиентов банковского сектора от мошенников в сфере ПОД/ФТ
Клиенты банков смогут отказаться от возможности выполнять переводы и платежи дистанционно
Росфинмониторинг
В Архангельске будут судить участников группы, совершавших незаконные валютные операции
Мошенники, занимающиеся денежными переводами на основании фиктивных документов, ожидают приговора
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016 год в четыре раза- сообщает Центробанк....
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Итоги работы комиссии по рассмотрению обращений о восстановлении деловой репутации за 1 квартал 2021 года
По большей части заявлений о проверке соответствия деловой репутации требуемым нормам выно...
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роскомнадзору будут доступны все сведения об ...
Кредитным организациям
Россиянам требуется больше наличности
Клиенты банков предпочитают запастись наличными деньгами
Некредитным финансовым (НФО)
Для оценки необходимости предоставления льгот МФО, ломбарды, КПК и СКПК должны ознакомиться со списком наиболее пострадавших от пандемии отраслей
Центробанк подготовил в адрес финансовых организаций (кредитных компаний, МФО, КПК, СК...
Сообщения от надзорных органов
ФАС намерен увеличить собираемость штрафов
Для МСБ предложено сократить сумму штрафа при оплате в течение 20 дней
МФО
Россияне в марте взяли рекордное количество микрозаймов
Микрофинансовый рынок пошел в гору по всем показателям
Ювелирная отрасль
Участники ювелирного рынка с апреля 2021 года могут на добровольной основе вносить сведения о продукции в систему и маркировать изделия
Ювелирный сектор начал добровольную маркировку ДМДК и изделий из них
Новые материалы
Европейский союз намерен ужесточить законодательство в сфере ПОД/ФТ
Европарламент намерен установить лимит по сумме наличных средств, участвующих в платежных операциях, в рамках противодействия отмыванию дохода, полученного преступным путем
Россияне в марте взяли рекордное количество микрозаймов
Микрофинансовый рынок пошел в гору по всем показателям
Россиянам требуется больше наличности
Клиенты банков предпочитают запастись наличными деньгами
В Архангельске будут судить участников группы, совершавших незаконные валютные операции
Мошенники, занимающиеся денежными переводами на основании фиктивных документов, ожидают приговора
Мошенников все труднее отличить от реальной кредитной организации
Мошеннические звонки от псевдобанков теперь совершают роботы
Самарский суд будет рассматривать дело о наркоторговцах, отмывавших деньги
32 преступных эпизода и 35 отмытых миллионов рублей – итог работы преступной группы в Самаре
