Главное
Более 150 представителей различных структур приняли участие в международной дистанционной конференции по ПОД/ФТ
На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана – прошла онлайн встреча, объединившая более 150 представилетей различных структур и ведомств, деятельность которых связана со сферой «антиотмывочного» законодательства.
Росфинмониторинг
Более 150 представителей различных структур приняли участие в международной дистанционной конференции по ПОД/ФТ
На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана – прошла онлайн встреча, объединившая более 150 представилетей различных структур и ведомств, деятельность которых связана со сферой «антиотмывочного» законодательства.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016 год в четыре раза- сообщает Центробанк....
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Для НФО и кредитных организаций будут внесены изменения в процесс проведения идентификации в соответствии с требованием «антиотмывочного» законодательства
Центробанк подготовил изменения для финансовых организаций в части проведения идентификаци...
Роскомнадзор
Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов
Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...
Кредитным организациям
С 1 апреля банковские организации отправляют налоговикам данные об электронных счетах граждан
С 1 апреля вступили в силу новые положения Налогового кодекса: теперь банки будут формиров...
Некредитным финансовым (НФО)
Регулятор соединил все рекомендации для микрофинансовых институтов и СРО в рамках информационного письма
Центробанк опубликовал на официальном портале рекомендации некредитным финансовым организа...
Сообщения от надзорных органов
Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
МФО
Штрафы для МФО при нарушении норм взыскания просроченных долгов будут увеличиваться
Центробанк согласился с идеей об ужесточении мер ответственности микрофинансовых организаций за несоблюдение норм и требований закона при взыскании просроченных долгов с клиентов.
Ювелирная отрасль
Министерство финансов предложило отменить проведение идентификации при покупке ювелирных изделий с помощью банковской карты
Минфин озвучил предложение об отмене идентификации клиентов, которые покупают ювелирную продукцию на сумму до 600 тысяч рублей и совершают оплату покупки с помощью банковской карты.
Новые материалы
Более 150 представителей различных структур приняли участие в международной дистанционной конференции по ПОД/ФТ
На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана – прошла онлайн встреча, объединившая более 150 представилетей различных структур и ведомств, деятельность которых связана со сферой «антиотмывочного» законодательства.
Штрафы для МФО при нарушении норм взыскания просроченных долгов будут увеличиваться
Центробанк согласился с идеей об ужесточении мер ответственности микрофинансовых организаций за несоблюдение норм и требований закона при взыскании просроченных долгов с клиентов.
Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов
Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении удаленной идентификации при реализации сим-карт, по мнению операторов связи, будет способствовать росту «серого» сегмента рынка, поскольку ни корпоративные пользователи, ни лица без гражданства не смогут исполь...
Министерство финансов предложило отменить проведение идентификации при покупке ювелирных изделий с помощью банковской карты
Минфин озвучил предложение об отмене идентификации клиентов, которые покупают ювелирную продукцию на сумму до 600 тысяч рублей и совершают оплату покупки с помощью банковской карты.
Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона
22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".
Росфинмониторинг не будет в 2020 году проводить проверку бизнеса на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ
На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу размещено информационное сообщение «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В 2020 ГОДУ».
На какие сферы деятельностии финансовые организации будут обращать особое внимание на предмет их соответствия нормам в сфере ПОД/ФТ?
В нынешних условиях пандемии коронавируса и изменения условий работы финансовых организаций Федеральная служба по финансовому мониторингу назвала сферы, которые наиболее подвержены появлению недобросовестных практик.
