Столичный суд отправил под арест двух предпринимателей за отмывание средств
Сделки с земельными участками и недвижимостью признаны судом отмыванием средств в особо крупном размере.
Главное
Столичный суд отправил под арест двух предпринимателей за отмывание средств
Сделки с земельными участками и недвижимостью признаны судом отмыванием средств в особо крупном размере.
Росфинмониторинг
Столичный суд отправил под арест двух предпринимателей за отмывание средств
Сделки с земельными участками и недвижимостью признаны судом отмыванием средств в особо крупном размере.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Столичный суд отправил под арест двух предпринимателей за отмывание средств
Сделки с земельными участками и недвижимостью признаны судом отмыванием средств в особо кр...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Исходящий звонок в колл-центр банка перестает быть гарантией в защите от мошенников
Мошенники научились перенаправлять звонок клиентов в поддельный колл-центр.
Роскомнадзор
Роскомнадзор будет знать больше информации об абонентах.
Сотовые операторы станут предоставлять больше сведений о сим-картах.
Кредитным организациям
К технологии «Прозрачный блокчейн» подключены уже 6 государств
В сфере криптовалют фиксируется двукратное увеличение случаев мошенничества.
Некредитным финансовым (НФО)
Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
МФО используют недобросовестные практики, чтобы обходить лимиты Центробанка
Центробанк обнаружил 2 схемы обхода лимитов выдачи займа закредитованным клиентам со стороны МФО.
Ювелирная отрасль
Ювелиры, работающие с серебром, просят смягчить регулирование рынка
Ювелиры, реализующие серебро, не согласны с необходимостью подавать сведения в Росфинмониторинг.
Новые материалы
Финразведка предупредила россиян о том, чем грозит передача личных сведений
2 млрд рублей денежных средств арестовано на данный момент по делам финансовых пирамид.
К технологии «Прозрачный блокчейн» подключены уже 6 государств
В сфере криптовалют фиксируется двукратное увеличение случаев мошенничества.
Глава финразведки рассказал о последних результатах работы Росфинмониторинга
При анализе проектов с бюджетным финансированием заведено по материалам финразведки около 1 тыс. уголовных дел.
Ведомства доказывают эффективность системы «светофор»
11 млрд рублей взыскали по итогам уголовных дел в системе ЗСК.
Росфинмониторинг фиксирует рост мошенничества с отъемом денежных средств
От имени финразведки массово обманывают россиян.
Ювелиры, работающие с серебром, просят смягчить регулирование рынка
Ювелиры, реализующие серебро, не согласны с необходимостью подавать сведения в Росфинмониторинг.
