Для стран-участников СНГ будет создан единый портал с информацией в сфере ПОД/ФТ
Россия инициировала создание центра оценки рисков в сфере ПОД/ФТ
Главное
Для стран-участников СНГ будет создан единый портал с информацией в сфере ПОД/ФТ
Россия инициировала создание центра оценки рисков в сфере ПОД/ФТ
Росфинмониторинг
Для стран-участников СНГ будет создан единый портал с информацией в сфере ПОД/ФТ
Россия инициировала создание центра оценки рисков в сфере ПОД/ФТ
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
ЦБ РФ обновил перечень организаций, действующих на финансовом рынке незаконно
Нелегалы финансового рынка попадают в список Цен...
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роск...
Кредитным организациям
Некредитным финансовым (НФО)
Финансовая пирамида в Москве похитила более 2,5 млрд рублей
По делу о мошенничестве по вкладам будут судить м...
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
В Вологде местную жительницу суд освободил от оплаты займы, который она не оформляла
Прецедент в признании займа мошенническим создан судом
Ювелирная отрасль
Коллегия пробирной палаты провела заседание по вопросам надзорных мероприятий
В ювелирном секторе планируется расширять применение риск-ориентированного подхода при осуществлении проверок в отношении участников
Новые материалы
Банкам необходим доступ к перечню сайтов, содержащих запрещенные сведения
Банкам запрещено обслуживать клиентов, деятельность которых связана с запрещенными сайтами, но доступа к перечню сайтов нет
Банки не будут обслуживать клиентов, не прошедших идентификацию
Требования к идентификации клиентов ужесточаются с 1 сентября
Совбез намерен усилить меры противодействия в сфере ПОД/ФТ
Эксперты Совета безопасности внесли предложения по увеличению эффективности мер ПОД/ФТ
ЦБ РФ обновил перечень организаций, действующих на финансовом рынке незаконно
Нелегалы финансового рынка попадают в список Центробанка
ФАС и Росфинмониторинг установили подробности картельного сговора поставщиков лечебного питания в Башкирии
Башкирские компании, занимающиеся поставками специального питания, уличены в сговоре при проведении тендера
Финмониторинг принял участие в обсуждении основных вопросов в сфере ПОД/ФТ с финразведками мира
167 подразделений финразведок мира обсудили риски ОД/ФТ
