12
Росфинмониторинг
14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

На прошедшем заседании НАК присутствовал глава Росфинмониторинга Ю. Чиханчин. Мероприятие ...
МФО
13 Октября 2020

309 представителей финансовых компаний восстановили деловую репутацию

Владельцы и директора МФК начали пользоваться правом восстановления деловой репутации
Росфинмониторинг
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством прин...
Росфинмониторинг
16 Сентября 2020

Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что изменилось и какие обязанности возникают у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ пояс...
Росфинмониторинг
10 Сентября 2020

ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам

Центробанк подготовил проект указания, прописывающий порядок передачи и объем сведений, ко...

Главное

Вести 115-ФЗ
23 Октября 2020

Росфинмониторинг будет объяснять бизнесу, как ПОД/ФТ способствует установлению здоровой конкуренции

22 октября 2020 года состоялась 4 конференция международного уровня, прошедшая в формате практического заседания, под названием «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности».

Росфинмониторинг

Вести 115-ФЗ
23 Октября 2020

Росфинмониторинг будет объяснять бизнесу, как ПОД/ФТ способствует установлению здоровой конкуренции

22 октября 2020 года состоялась 4 конференция международного уровня, прошедшая в формате практического заседания, под названием «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности».

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

28 Июня 2020

ЦБ РФ рассказал о постепенном отказе от ограничительных мер

Регулятор заявил о дальнейшей работе финансовых институтов в связи с коронавирусом. Принят...

Роскомнадзор

28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...

Сообщения от надзорных органов

14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

На прошедшем заседании НАК присутствовал глава Росфинмониторинга Ю. Чиханчин. Мероприятие проходило под руководством главы Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ РФ А. Бортникова.
13 Октября 2020

309 представителей финансовых компаний восстановили деловую репутацию

Владельцы и директора МФК начали пользоваться правом восстановления деловой репутации
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.

МФО

Вести 115-ФЗ
21 Октября 2020

МФО и КПК должны будут предоставлять больше данных о себе заёмщикам

МФО и крупные КПК, которые объединяют не менее 3 тысяч пайщиков, будут обязаны располагать на своих официальных ресурсах в сети Интернет информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности и иную информацию, которая может быть важна для клиентов финансовых организаций.

Ювелирная отрасль

Новые материалы

Вести 115-ФЗ
23 Октября 2020

Росфинмониторинг будет объяснять бизнесу, как ПОД/ФТ способствует установлению здоровой конкуренции

22 октября 2020 года состоялась 4 конференция международного уровня, прошедшая в формате практического заседания, под названием «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности».
Вести 115-ФЗ
22 Октября 2020

Вопросы отмывания средств посредством криптовалюты контролируются на межгосударственном уровне

Финансовая G20 выпустила текст коммюнике по результатам сессии, проведенной в октябре. В документе особое внимание было уделено существующим рискам по отмыванию средств посредством криптовалюты.
Вести 115-ФЗ
21 Октября 2020

МФО и КПК должны будут предоставлять больше данных о себе заёмщикам

МФО и крупные КПК, которые объединяют не менее 3 тысяч пайщиков, будут обязаны располагать на своих официальных ресурсах в сети Интернет информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности и иную информацию, которая может быть важна для клиентов финансовых организаций.
Вести 115-ФЗ
20 Октября 2020

Портрет заёмщика МФО меняется

Затраты микрофинансистов на поиск новых клиентов увеличиваются. Сейчас крупнейшие компании затрачивают на привлечение каждого клиента в среднем от 2 до 5 тысяч рублей.
Вести 115-ФЗ
19 Октября 2020

Каждый второй заём берется на товары первой необходимости

За период с мая по июнь текущего года большое число граждан впервые стали клиентами микрофинансовых организаций.
Вести 115-ФЗ
18 Октября 2020

Большая часть жалоб на МФО не рассматривается уполномоченным

Служба финансового уполномоченного приняла за последний месяц лета 15558 сообщений. За этот же период прошлого года этот показатель был ниже на 17%. Увеличение числа обращений связано с тем, что финомбудсмен начал рассматривать гораздо больший перечень споров клиентов с финансовым сектором. ...
Вести 115-ФЗ
17 Октября 2020

Госдума рассматривает проект закона в рамках борьбы с выводом средств ответственными лицами финансовых организаций

Госдума рассматривает проект закона в рамках борьбы с выводом средств ответственными лицами финансовых организаций

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку