Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Новости МФО
16.09.2019 | 10
У МФО растет портфель, объем выдач, но вместе с ними и просроченная задолженность
Центробанк продолжает анализ показателей микрофинансовых организаций после значительных изменений законодательной базы с начала 2019 года.
Новости КПК (СКПК)
22.07.2019 | 68
ЦБ РФ подсчитал необходимые резервы на потери по займам в кооперативной деятельности
Центробанк подготовил указание «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 июля 2014 года No 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам».
Новости Ломбардов
12.09.2019 | 45
Число ломбардов сокращается, но их показатели растут
9-10 сентября в столице проходила очередная уже 24 конференция «Лиги ломбардов», одного из самых крупных объединений в этой сфере.
Новости Ювелиров
18.09.2019 | 3
Семья жителей Пензы подозревается в мошеннических действиях в крупном и особо крупном размере.
Новости Рынок недвижимости
09.09.2019 | 6
Эскроу-счета снизят темпы строительства и увеличат стоимость недвижимости
Использование эскроу-счетов при новой системе работы в сфере долевого строительства может привести к повышению стоимости недвижимости. Такое мнение высказал Президент РФ В. Путин на встрече с представителями общественности на Дальнем Востоке.
Новости Лизинга
06.08.2019 | 47
Ведомства получили массовые жалобы на механизм возвратного лизинга
Группа клиентов направила коллективное письмо в государственные органы с жалобой о введении в заблуждение при подписании договора возвратного лизинга. Жалобу на компанию «Национальный кредит» получили Центробанк, Росфинмониторинг, Роскомнадзор, ФНС, Следственный комитет, Генеральная прокуратура.
Анонсы мероприятий
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.
Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У
ЦБ обязал НФО привести ПВК в соответствие с требованиями нового Указания Банка России №5075-У в срок не позднее 6 мая 2019 года
Применение закона №115-ФЗ в сфере недвижимости
С 8 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский жилищный конгресс.
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.