Центробанк и Правительство разрабатывают механизм легализации криптовалюты
Ведомства говорят о скором легализации криптовалюты.
Главное
Центробанк и Правительство разрабатывают механизм легализации криптовалюты
Ведомства говорят о скором легализации криптовалюты.
Росфинмониторинг
Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом
Представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга мошенница завладела почти 1,4 млн рублей.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Центробанк и Правительство разрабатывают механизм легализации криптовалюты
Ведомства говорят о скором легализации криптова...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем
Центробанк намерен внедрить новый метод защиты граждан...
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роск...
Кредитным организациям
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
Нотариусов будут больше вовлекать в систему ПОД/ФТ
Для принятия соответствующих мер нотариусы должны...
Пробирная палата РФ
В РФ с 1 апреля функционирует Федеральная пробирная палата
В России с 1 апреля действует новая служба федера...
ФНС России
Организации, занятые на нацпроектах, выводятся из серых схем
Межведомственная рабочая группа мониторит деяте...
Статьи Эксперта
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке...
Некредитным финансовым (НФО)
ЦБ РФ подготовил проект закона, направленный на ужесточение наказания за организацию финансовых пирамид
Регулятор намерен бороться с мошенничеством при ...
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
МФО столкнулись с проблемой при проведении идентификации клиентов
Микрофинансовый сектор постепенно восстанавливается.
Ювелирная отрасль
Ювелиры утверждают, что 95% бизнеса легально и прозрачно
Отмена спецрежимов налогообложения, введение «Честного знака» и уплата НДС заставит ювелиров уйти в тень или закрыться.
Новые материалы
В Новосибирске осудят мошенников, которые занимались незаконным переводов валютных средств
За 5 лет группа мошенников нелегально перевела за рубеж более 433 миллионов рублей.
Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем
Центробанк намерен внедрить новый метод защиты граждан от мошенников, применяющих нормы социальной инженерии.
Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом
Представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга мошенница завладела почти 1,4 млн рублей.
Из 22 европейских юрисдикций 18 соблюдают нормы и требования ПОД/ФТ на уровне ниже приемлемого
Криптовалюта, юристы и бухгалтеры представляют максимальные риски для сферы ПОД/ФТ.
ЦБ намерен смягчить меры реагирования на неисполнение банками требований в части использования СБП
ЦБ РФ выпустил информационное письмо о послаблении надзорной и регуляторной нагрузки на банки.
