Главное

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

18 Апреля 2021

Итоги работы комиссии по рассмотрению обращений о восстановлении деловой репутации за 1 квартал 2021 года

По большей части заявлений о проверке соответствия деловой репутации требуемым нормам выно...

Роскомнадзор

19 Марта 2021

Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах

С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роскомнадзору будут доступны все сведения об ...

Сообщения от надзорных органов

115-2.png

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ

Европейский союз намерен ужесточить законодательство в сфере ПОД/ФТ

Европарламент намерен установить лимит по сумме наличных средств, участвующих в платежных операциях, в рамках противодействия отмыванию дохода, полученного преступным путем

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку