Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты
Главное
Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты
Росфинмониторинг
Как поправки в законе о ПОД/ФТ отразятся на организациях
Сделки по недвижимости на сумму свыше 3 миллионов рублей будут отслеживать сразу несколько ведомств
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016 год в четыре раза- сообщает Центробанк....
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом
ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компания...
Роскомнадзор
Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов
Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...
Кредитным организациям
Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палат...
Некредитным финансовым (НФО)
Для оценки необходимости предоставления льгот МФО, ломбарды, КПК и СКПК должны ознакомиться со списком наиболее пострадавших от пандемии отраслей
Центробанк подготовил в адрес финансовых организаций (кредитных компаний, МФО, КПК, СК...
Сообщения от надзорных органов
Прокуратура Самарской области разъясняет: «Особенности труда зимой на открытых площадках»
В прокуратуру Самарской области и государственную инспекцию труда в Самарской области поступают обращения граждан по вопросу несоблюдения условий труда в зимний период.
МФО
Центробанку будет расширен надзорный функционал в отношении микрофинансового бизнеса
Часть представителей микрофинасового рынка окажется поднадзорной мегарегулятору
Ювелирная отрасль
Ювелирный сектор приготовился к большим переменам в 2021 году
Маркировка изделий, лицензирование скупки ДМДК, признание клейм стран ЕЭС, выбор системы налогообложения – ювелиры новый год прибавит работы.
Новые материалы
При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом
ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями
Как поправки в законе о ПОД/ФТ отразятся на организациях
Сделки по недвижимости на сумму свыше 3 миллионов рублей будут отслеживать сразу несколько ведомств
Финмониторинг разрабатывать сервисы по контролю виртуальных валют
По подозрению в совершении мошеннических операций с криптовалютой в РФ заведены первые уголовные дела
Поправки в №115-ФЗ работают на снижение отказов в обслуживании.
Показатели выведенных, обналиченных средств падали в 2020 году по сравнению с годом ранее
Финансовой разведкой раскрыта одна из наиболее востребованных схем для обналичивания средств
Как в среде «обнальщиков» появляются новые схемы
Финансовая разведка обнаружила нецелевое использованием средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом
По меньшей мере 34 млрд рублей, выделенных в период пандемии, были использованы не по назначению
