12
Росфинмониторинг
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством прин...
Росфинмониторинг
16 Сентября 2020

Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что изменилось и какие обязанности возникают у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ пояс...
Росфинмониторинг
10 Сентября 2020

ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам

Центробанк подготовил проект указания, прописывающий порядок передачи и объем сведений, ко...
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
25 Августа 2020

23 августа вступили в силу изменения в Положение Банка России № 444-П

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У "О внесении изменений в отдельные нормат...
Росфинмониторинг
8 Сентября 2020

Для иностранных НКО будут ужесточены требования

Комитет Думы работает над проектом закона, который расширит требования к отчетности некомм...

Главное

Вести 115-ФЗ
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.

Росфинмониторинг

Вести 115-ФЗ
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

28 Июня 2020

ЦБ РФ рассказал о постепенном отказе от ограничительных мер

Регулятор заявил о дальнейшей работе финансовых институтов в связи с коронавирусом. Принят...

Роскомнадзор

28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...

Сообщения от надзорных органов

29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.
16 Сентября 2020

Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что изменилось и какие обязанности возникают у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ поясняет эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена, генеральный директор  МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
10 Сентября 2020

ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам

Центробанк подготовил проект указания, прописывающий порядок передачи и объем сведений, которые профессиональные участники рынка ценных бумаг, предоставляющие консультационные услуги по инвестпродуктам, обязаны отправлять в Росфинмониторинг согласно требованиям «антиотмывочного» закона.

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

Вести 115-ФЗ
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.
Вести 115-ФЗ
28 Сентября 2020

В сфере ПОД/ФТ на межведомственном уровне принят ряд новых мер по возврату зарубежных нелегальных активов

23 сентября 2020 года прошла встреча рабочей группы по противодействию незаконным финансовым транзакциям. Мероприятие было проведено посредством видеоконференции.
Вести 115-ФЗ
25 Сентября 2020

ФАТФ обратится к странам с призывом о тщательном соблюдении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с утечкой данных

Росфинмониторинг дал оценку информации об утечке сведений Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Об этом рассказали порядка ста изданий по всему миру.
Вести 115-ФЗ
24 Сентября 2020

На заседании МВК обсуждались шаги по реализации Концепции, утвержденной Президентом, в сфере ПОД/ФТ

22 сентября 2020 года Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК) провела заседание.
Вести 115-ФЗ
23 Сентября 2020

Сессия МАНИВЭЛ по основным вопросам ПОД/ФТ прошла под председательством России

Во французском городе Страсбурге с 14 по 18 сентября 2020 года проводилась пленарная сессия Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ. Мероприятие прошло в гибридном формате. Председательствовала на пленарной сессии россий...
Вести 115-ФЗ
22 Сентября 2020

Регулятор намерен ужесточить меры по борьбе с мошенниками, использующими сим-карты клиентов финансовых услуг

Операторы мобильной связи должны будут оповещать финансовые организации о смене сим-карты абонентами.
Вести 115-ФЗ
21 Сентября 2020

Жалобы на услуги финансовых организаций будут рассматривать сами финансовые организации

Новую схему работы с обращениями клиентов предложили сами представители финансового рынка. ЦБ РФ положительно отнесся к возможному нововведению.

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку