Главное

ВЕСТИ 115-ФЗ
21 мая 2025

Еженедельный дайджест за 14.05.2025-20.05.2025

Финразведка подключится к СБП и «Миру» для борьбы с отмыванием денег. Банки из-за этого чаще блокируют даже легальные переводы. ФАТФ и ООН требуют глобальных мер против наркотрафика и мошенничества. ЦБ выявил схемы с маркетплейсами, но подозрительных операций стало меньше. В Саратове задержали нарко...

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Популярные

21 мая 2025

Еженедельный дайджест за 14.05.2025-20.05.2025

Финразведка подключится к СБП и «Миру» для борьбы с отмыванием денег. Банки из-за этого ча...

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

1 октября 2024

Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств

Топ-3 сфер, где легализуется больше всего средств, назвал Центробанк.

Роскомнадзор

26 марта 2024

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных

На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...

Сообщения от надзорных органов

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 14.05.2025-20.05.2025

Финразведка подключится к СБП и «Миру» для борьбы с отмыванием денег. Банки из-за этого чаще блокируют даже легальные переводы. ФАТФ и ООН требуют глобальных мер против наркотрафика и мошенничества. ЦБ выявил схемы с маркетплейсами, но подозрительных операций стало меньше. В Саратове задержали нарко...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 07.05.2025-13.05.2025

В Германии закрыли криптобиржу eXch за отмывание $1,9 млрд, а в России с 30 мая упростили переводы до 100 тыс. руб. без идентификации. Тем временем мошенники осваивают новые схемы — маскируются под врачей и коммунальщиков, а дропперы активно вовлекают в преступления подростков.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 30.04.2025-06.05.2025

Центробанк отозвал лицензию у уфимского «ПромТрансБанка» из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию денег. Госдума может признать криптовалюту имуществом, что упростит её учёт в уголовных делах. Следователям предложат право замораживать подозрительные транзакции без суда на срок до 10 дней. Ш...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 23.04.2025-29.04.2025

Волгоградский суд приговорил двух 19-летних жителей города к 13 годам колонии за диверсию (поджоги вышек мобильных операторов) и отмывку криптовалютных выплат от украинских кураторов. Тем временем с 20 августа 2025 года из-под контроля 115-ФЗ выйдут две операции: получение денег по чеку нере...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 16.04.2025-22.04.2025

В России задержали мошенников, похищавших деньги умерших через перевыпуск SIM-карт — ущерб 200 млн руб. В Уфе осудили бизнесмена за отмыв 10 млн руб. в ЖКХ-сделках. ООН предупредила о росте отмывания денег через майнинг в Азии и Африке. В России ужесточают контроль за ювелирными операциями и подозри...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 09.04.2024-15.04.2024

РФ и ОАЭ договорились о совместной борьбе с отмыванием денег и экстремизмом, создав рабочую группу. В Северной Осетии задержали троих за незаконный оборот 14 млн рублей, а в Ульяновске — бизнесмена за обналичивание средств. Промтрансбанк лишился лицензии из-за нарушений, включая ПОД/ФТ. Финразведка ...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 02.04.2025-08.04.2025

В Москве осудили группу за отмывание 10 млрд рублей, украденных у энергокомпаний. Росфинмониторинг ужесточит контроль за сделками с золотом, а консул Непала получил 10 лет за легализацию 1 млрд рублей. Операторы капремонта освобождены от отчетности в финразведку, а банки теперь могут открывать счета...

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку