Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Новости МФО
11.07.2019 | 24
Мошенники оформили займы на 100 миллионов рублей дистанционным путем
Мошенники оформили займы на внушительную сумму благодаря тому, что знали схему работы антифрод-систем МФО.
Новости КПК (СКПК)
02.07.2019 | 28
Для председателя КПК в Ставрополье деятельность закончилась арестом
В Ставрополье суд вынес обвинительный приговор председателю кредитного потребительского кооператива «Орбита» по факту хищения у членов КПК 237,8 миллионов рублей.
Новости Ломбардов
08.07.2019 | 32
Разночтения в требованиях надзорных органов поставили ломбарды в тупик
Прокуратура РФ относится к органам, контролирующим и регулирующим сферу финансовых институтов.
Новости Ювелиров
01.07.2019 | 48
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли на тему «Исполнение «антиотмывочного» закона №115-ФЗ»
Новости Рынок недвижимости
12.07.2019 | 4
Кредит на первый взнос по ипотеке несет угрозу финансовой стабильности
До 6% заёмщиков, оформивших ипотечный кредит в 2019 году, получили потребительский кредит не позднее 3 месяцев до этого события. Такая статистика была собрана несколькими бюро кредитных историй.
Новости Лизинга
17.05.2019 | 45
Президент пообещал рассмотреть схему обратного лизинга
Президент России В. Путин намерен рассмотреть проект о запрете возвратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц.
Анонсы мероприятий
17 июля 2019 г.
Занятия проводятся в очной форме в Санкт-Петербурге по предварительной записи и в on-line формате для удаленных абитуриентов.
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.
Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У
ЦБ обязал НФО привести ПВК в соответствие с требованиями нового Указания Банка России №5075-У в срок не позднее 6 мая 2019 года
Применение закона №115-ФЗ в сфере недвижимости
С 8 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский жилищный конгресс.
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.