ЦБ РФ намерен бороться с нелегальными сайтами, предлагающими финансовые услуги
Сайты финансовых пирамид будут блокировать за 2-3 дня.
Главное
ЦБ РФ намерен бороться с нелегальными сайтами, предлагающими финансовые услуги
Сайты финансовых пирамид будут блокировать за 2-3 дня.
Росфинмониторинг
Готовы ли россияне отказаться от наличных денег
Каждый второй россиянин не хочет отказываться от наличных средств.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
ЦБ РФ намерен бороться с нелегальными сайтами, предлагающими финансовые услуги
Сайты финансовых пирамид будут блокировать за 2-3 ...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
ЦБ РФ намерен бороться с нелегальными сайтами, предлагающими финансовые услуги
Сайты финансовых пирамид будут блокировать за 2-3 ...
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роск...
Кредитным организациям
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
Нотариусы видят в цифровизации угрозу для общества
Цифровизация не должна изменять существующий пр...
Пробирная палата РФ
В РФ с 1 апреля функционирует Федеральная пробирная палата
В России с 1 апреля действует новая служба федера...
ФНС России
Организации, занятые на нацпроектах, выводятся из серых схем
Межведомственная рабочая группа мониторит деяте...
Статьи Эксперта
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке...
Некредитным финансовым (НФО)
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Госдума обдумывает способы защиты клиентов МФО от фиктивных займов
МФО могут обязать проводить более тщательную идентификацию клиентов.
Ювелирная отрасль
Для ювелиров-участников международных выставок изменят нормы валютного контроля
Смягчение норм валютного контроля для ювелиров не приведет к нарушениям в сфере ПОД/ФТ, уверены в ЦБ РФ.
Новые материалы
Готовы ли россияне отказаться от наличных денег
Каждый второй россиянин не хочет отказываться от наличных средств.
Финансовая разведка стала реже подвергать приостановке платежи граждан
Из-за пандемии число приостановок финансовых операций со стороны Росфинмониторинга снизилось, но тенденция может измениться.
Предпринимателя из Благовещенска будут судить за организацию финансовой пирамиды
Финансовые пирамиды продолжают прикрываться вывесками КПК.
Финразведка намерена в 2022 году определить статус «обменников» виртуальных валют
Для регулирования рынка криптовалюты ФАТФ предлагает 2 варианта.
Финансовая разведка предоставила ЦБ РФ на согласование положения об операивной блокировке активов террористов
Росфинмониторинг намерен отработать замечание ФАТФ.
ФАТФ намерен внести изменения в свои рекомендации
Для исполнения норм «антиотмывочного» законодательства ФАТФ предлагает внести изменения в нормы по определению бенефициаров зарубежных компаний.
