Главное
Комиссия, занимающаяся восстановлением деловой репутации должностных лиц и собственников финансовых организаций, подвела итоги 2-летней работы
Комиссия, которая занимается рассмотрением жалоб на решения ЦБ РФ о признании должностных лиц не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, приняла в работу 555 обращений за двухлетний период своего существования. Из них 239 обращения оказались удовлетворены.
Росфинмониторинг
Виртуальные активы как одну из проблемных сфер с точки зрения «антиотмывочного» законодательства обсудили на международном уровне
Мероприятие в сфере ПОД/ФТ, прошедшее в столице Франции, было посвящено вопросам контроля в сфере виртуальных активов. Форум проводили специалисты из Сингапура и России.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию&...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Регулятор озвучил падение объемов обналичивания средств в некоторых областях в 3 раза за 11 месяцев 2019 года
Объемы обналиченных средств организациями торговли, туризма и дистрибьюторскими компаниями...
Роскомнадзор
Информация о необходимости направить уведомление об обработке персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности о...
Кредитным организациям
Информация о выданных кредитах, по которым банки рассчитывают ПДН, станет доступна Центробанку
Кредитные организации с нового года предоставляют регулятору отчет о долговой нагрузке кли...
Некредитным финансовым (НФО)
Регулятор опубликовал перечень стресс-тестов и обследований, которые будут проведены в отношении участников финансового рынка в первом полугодии 2020 года
Регулятор опубликовал перечень планируемых стресс-тестов и обследований участников финансо...
Сообщения от надзорных органов
Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
МФО
Комиссия, занимающаяся восстановлением деловой репутации должностных лиц и собственников финансовых организаций, подвела итоги 2-летней работы
Комиссия, которая занимается рассмотрением жалоб на решения ЦБ РФ о признании должностных лиц не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, приняла в работу 555 обращений за двухлетний период своего существования. Из них 239 обращения оказались удовлетворены.
Ювелирная отрасль
По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек
В Калининградской области правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, промышлявший незаконной добычей янтаря. Было установлено, что этот человек уже был привлечён несколько раз к административной ответственности ранее за это же правонарушение
Новые материалы
Комиссия, занимающаяся восстановлением деловой репутации должностных лиц и собственников финансовых организаций, подвела итоги 2-летней работы
Комиссия, которая занимается рассмотрением жалоб на решения ЦБ РФ о признании должностных лиц не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, приняла в работу 555 обращений за двухлетний период своего существования. Из них 239 обращения оказались удовлетворены.
Мошенники ответили новым видом пирамиды на запрет выдавать займы под залог жилья
Правоохранители предупреждают о новом инструменте мошенников, который появился на финансовом рынке. Законодательно микрофинансовому рынку стало запрещено выдавать займы под залог недвижимого имущества, однако к этому привлекательному виду финансовых операций интерес мошенников не угас.
Руководитель КПК из Великого Новгорода арестован, главный бухгалтер и заместитель находятся в бегах
Правоохранителями был задержан в прошлом руководитель новгородского КПК, которому предъявлялись обвинения в мошеннических действиях в особо крупном размере.
По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек
В Калининградской области правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, промышлявший незаконной добычей янтаря. Было установлено, что этот человек уже был привлечён несколько раз к административной ответственности ранее за это же правонарушение
Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств.
Управление ФАС по Челябинску выясняет мог ли ломбард применить к себе наименование «банк»
Антимонопольная служба проведет анализ действий ломбарда, который допустил сравнение себя с банком.
Для МКК определены активы и обязательства, которые позволяют высчитать собственные средства организации
Центробанк опубликовал с целью проведения публичного обсуждения проект Указания «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрокредитной компании».
