12
Росфинмониторинг
26 Мая 2020

Росфинмониторинг не будет в 2020 году проводить проверку бизнеса на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ

На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу размещено информационно...
Росфинмониторинг
18 Мая 2020

Росфинмониторинг подготовил проект взаимодействия стран СНГ в сфере «антиотмывочного» законодательства

Правительством был одобрен проект договора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ со странами, входящими в с...
Росфинмониторинг
25 Мая 2020

На какие сферы деятельностии финансовые организации будут обращать особое внимание на предмет их соответствия нормам в сфере ПОД/ФТ?

В нынешних условиях пандемии коронавируса и изменения условий работы финансовых организаци...
Росфинмониторинг
16 Мая 2020

ФАТФ опубликовала документ о проблемах в сфере ПОД/ФТ из-за коронавируса

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала на ...

Главное

Вести 115-ФЗ
1 Июня 2020

Более 150 представителей различных структур приняли участие в международной дистанционной конференции по ПОД/ФТ

На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана – прошла онлайн встреча, объединившая более 150 представилетей различных структур и ведомств, деятельность которых связана со сферой «антиотмывочного» законодательства.

Росфинмониторинг

Вести 115-ФЗ
1 Июня 2020

Более 150 представителей различных структур приняли участие в международной дистанционной конференции по ПОД/ФТ

На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана – прошла онлайн встреча, объединившая более 150 представилетей различных структур и ведомств, деятельность которых связана со сферой «антиотмывочного» законодательства.

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

Роскомнадзор

28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...

Сообщения от надзорных органов

1 Июня 2020

Более 150 представителей различных структур приняли участие в международной дистанционной конференции по ПОД/ФТ

На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана – прошла онлайн встреча, объединившая более 150 представилетей различных структур и ведомств, деятельность которых связана со сферой «антиотмывочного» законодательства.
28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении удаленной идентификации при реализации сим-карт, по мнению операторов связи, будет способствовать росту «серого» сегмента рынка, поскольку ни корпоративные пользователи, ни лица без гражданства не смогут исполь...
27 Мая 2020

Министерство финансов предложило отменить проведение идентификации при покупке ювелирных изделий с помощью банковской карты

Минфин озвучил предложение об отмене идентификации клиентов, которые покупают ювелирную продукцию на сумму до 600 тысяч рублей и совершают оплату покупки с помощью банковской карты.

МФО

Вести 115-ФЗ
29 Мая 2020

Штрафы для МФО при нарушении норм взыскания просроченных долгов будут увеличиваться

Центробанк согласился с идеей об ужесточении мер ответственности микрофинансовых организаций за несоблюдение норм и требований закона при взыскании просроченных долгов с клиентов.

Ювелирная отрасль

Вести 115-ФЗ
27 Мая 2020

Министерство финансов предложило отменить проведение идентификации при покупке ювелирных изделий с помощью банковской карты

Минфин озвучил предложение об отмене идентификации клиентов, которые покупают ювелирную продукцию на сумму до 600 тысяч рублей и совершают оплату покупки с помощью банковской карты.

Новые материалы

Вести 115-ФЗ
1 Июня 2020

Более 150 представителей различных структур приняли участие в международной дистанционной конференции по ПОД/ФТ

На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана – прошла онлайн встреча, объединившая более 150 представилетей различных структур и ведомств, деятельность которых связана со сферой «антиотмывочного» законодательства.
Вести 115-ФЗ
29 Мая 2020

Штрафы для МФО при нарушении норм взыскания просроченных долгов будут увеличиваться

Центробанк согласился с идеей об ужесточении мер ответственности микрофинансовых организаций за несоблюдение норм и требований закона при взыскании просроченных долгов с клиентов.
Вести 115-ФЗ
28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении удаленной идентификации при реализации сим-карт, по мнению операторов связи, будет способствовать росту «серого» сегмента рынка, поскольку ни корпоративные пользователи, ни лица без гражданства не смогут исполь...
Вести 115-ФЗ
27 Мая 2020

Министерство финансов предложило отменить проведение идентификации при покупке ювелирных изделий с помощью банковской карты

Минфин озвучил предложение об отмене идентификации клиентов, которые покупают ювелирную продукцию на сумму до 600 тысяч рублей и совершают оплату покупки с помощью банковской карты.
Вести 115-ФЗ
26 Мая 2020

Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона

22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".
Вести 115-ФЗ
26 Мая 2020

Росфинмониторинг не будет в 2020 году проводить проверку бизнеса на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ

На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу размещено информационное сообщение «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В 2020 ГОДУ».
Вести 115-ФЗ
25 Мая 2020

На какие сферы деятельностии финансовые организации будут обращать особое внимание на предмет их соответствия нормам в сфере ПОД/ФТ?

В нынешних условиях пандемии коронавируса и изменения условий работы финансовых организаций Федеральная служба по финансовому мониторингу назвала сферы, которые наиболее подвержены появлению недобросовестных практик.

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку