Главное

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

14 Апреля 2021

В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Еще до 01.04.2021 НФО необходимо было утвердить изменения к ПВК в связи с вступлением в си...

Роскомнадзор

19 Марта 2021

Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах

С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роскомнадзору будут доступны все сведения об ...

Сообщения от надзорных органов

115-2.png

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ

В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Еще до 01.04.2021 НФО необходимо было утвердить изменения к ПВК в связи с вступлением в силу изменений 1 января. Мы рекомендуем НФО утвердить редакцию ПВК от 01 апреля, включив все изменения, которые вступили в силу в январе этого года.

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку