Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга


Новости Ломбардов

11.10.2019 | 53

Госдума вскоре рассмотрит законопроекты в отношении ломбардов

Госдума вскоре рассмотрит законопроекты в отношении ломбардов

Скоро Государственная Дума приступит к рассмотрению проекта закона в отношении ломбардов, который установит пошлину для внесения сведений в государственный реестр.


Новости Рынок недвижимости

09.11.2019 | 3

Ипотечные каникулы стали популярным инструментов среди заёмщиков

Ипотечные каникулы стали популярным инструментов среди заёмщиков

На конец сентября кредиторы зафиксировали более 9000 заявок от ипотечных заёмщиков на предоставление им ипотечных каникул. Такие данные представил Центробанк.


Анонсы мероприятий


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?

Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.