12
Росфинмониторинг
7 Августа 2020

Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее

Прокуратура подготовила проект приказа Генпрокурора, предписывающий усиление прокурорского...
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
3 Августа 2020

Пополнить анонимные кошельки теперь можно только с использованием банковских карт

Закон, действие которого начинается с 3 августа, запретит внесение наличных на анонимные к...
Росфинмониторинг
2 Августа 2020

Президент подписал закон о запрете использования криптовалюты

Закон, который устанавливает запрет на использование криптовалюты в стране при расчетах за...
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
16 Июля 2020

С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесе...
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
8 Июля 2020

Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой

Закон, в котором уточняется список операций с использованием наличных денег, подлежащих об...

Главное

Вести 115-ФЗ
7 Августа 2020

Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее

Прокуратура подготовила проект приказа Генпрокурора, предписывающий усиление прокурорского контроля за проведением государственных закупок. Проект появился на волне массовых нарушений в этой сфере.

Росфинмониторинг

Вести 115-ФЗ
7 Августа 2020

Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее

Прокуратура подготовила проект приказа Генпрокурора, предписывающий усиление прокурорского контроля за проведением государственных закупок. Проект появился на волне массовых нарушений в этой сфере.

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

28 Июня 2020

ЦБ РФ рассказал о постепенном отказе от ограничительных мер

Регулятор заявил о дальнейшей работе финансовых институтов в связи с коронавирусом. Принят...

Роскомнадзор

28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...

Сообщения от надзорных органов

7 Августа 2020

Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее

Прокуратура подготовила проект приказа Генпрокурора, предписывающий усиление прокурорского контроля за проведением государственных закупок. Проект появился на волне массовых нарушений в этой сфере.
6 Августа 2020

Росфинмониторинг начал сотрудничество в сфере ПОД/ФТ с АСВ

Между Федеральной службой по финансовому мониторингу и АСВ - Агентством по страхованию вкладов состоялось подписание соглашение о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.
4 Августа 2020

Сызранский бизнесмен лишился ломбарда из-за многократных нарушений

В г. Сызрани Самарской области Служба судебных приставов заставила владельца ломбарда закрыть бизнес.

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

Вести 115-ФЗ
7 Августа 2020

Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее

Прокуратура подготовила проект приказа Генпрокурора, предписывающий усиление прокурорского контроля за проведением государственных закупок. Проект появился на волне массовых нарушений в этой сфере.
Вести 115-ФЗ
6 Августа 2020

Росфинмониторинг начал сотрудничество в сфере ПОД/ФТ с АСВ

Между Федеральной службой по финансовому мониторингу и АСВ - Агентством по страхованию вкладов состоялось подписание соглашение о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.
Вести 115-ФЗ
5 Августа 2020

МФО стали массово отказывать заёмщикам в период кризиса

Правила выдачи займов из-за пандемии значительно ужесточились. По результатам июня микрофинансисты приняли положительное решение только по 25% поступивших заявок. Такая статистика имеется в распоряжении БКИ «Эквифакс».
Вести 115-ФЗ
4 Августа 2020

Сызранский бизнесмен лишился ломбарда из-за многократных нарушений

В г. Сызрани Самарской области Служба судебных приставов заставила владельца ломбарда закрыть бизнес.
Вести 115-ФЗ
3 Августа 2020

Пополнить анонимные кошельки теперь можно только с использованием банковских карт

Закон, действие которого начинается с 3 августа, запретит внесение наличных на анонимные кошельки. Напрямую этот закон коснется пользователей таких сервисов, как «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, VK Pay и держателей подмосковной транспортной карты «Стрелка».
Вести 115-ФЗ
2 Августа 2020

Президент подписал закон о запрете использования криптовалюты

Закон, который устанавливает запрет на использование криптовалюты в стране при расчетах за полученные товары и услуги, был подписан главой государства. Также в законе определены на официальном уровне понятия «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта».
Вести 115-ФЗ
1 Августа 2020

Банки хотят получить доступ к счетам клиентов без проведения идентификации

Банки добиваются того, чтобы им разрешили списание комиссии и очередных платежей по кредитам с банковских счетов клиентов, если нет возможности обновить сведения о них из-за того, что клиент не выходит на связь. Это нововведение регулятор может ввести в процессе проведения «регуляторной гильотины».

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку