Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Новости МФО
22.03.2019 | 4
Госдума получила от Правительства поправки к проекту закона о повышении достоверности сведений в кредитных историях физических и юридических лиц No542749-7 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О кредитных историях".
Новости КПК (СКПК)
13.02.2019 | 36
Судья не счёл КПК банкротом из-за неверных отчетов
ЦБ РФ подал апелляцию на решение Арбитражного суда Кемеровской области в деле о признании КПК «Кредитный союз «Солидарность» банкротом.
Новости Ломбардов
09.03.2019 | 17
Члены челябинской группировки, державшие в страхе ювелирные магазины по всей стране, осуждены
В конце февраля суд г. Челябинска осудил 28-летнего руководителя преступной группы, которому были предъявлены обвинения в бандитизме, грабежах, разбоях.
Новости Ювелиров
22.03.2019 | 9
Госдума приняла закон об увеличении числа плановых проверок ювелиров
Государственная Дума утвердила в первом чтении проект закона, касающийся увеличения числа проверок организаций, деятельность которых связана с производством, переработкой, оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК)
Новости Рынок недвижимости
01.02.2019 | 11
Отсрочка ипотечного платежа должна поддержать заёмщика и не усложнять работу банка
Банковскому сектору не потребуется резервировать средства под ипотечные займы, в случае, если клиенты решат воспользоваться правом уйти «на каникулы».
Новости Лизинга
27.02.2019 | 3
Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 2019 г. N 04-02-01/3276
Ответы на вопросы лизинговых компаний о применении отдельных требований национального антиотмывочного законодательства
Анонсы мероприятий
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Применение закона №115-ФЗ в сфере недвижимости
С 8 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский жилищный конгресс.
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.
Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга
Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)
Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа