Сервис биометрии решено сделать платным
База биометрических сведений не будет пополняться информацией без согласия гражданина.
Главное
Сервис биометрии решено сделать платным
База биометрических сведений не будет пополняться информацией без согласия гражданина.
Росфинмониторинг
За 2021 год в России ликвидировано 19 ландроматов
Росфинмониторинг в отчете рассказал о ликвидации 19 теневых площадок, используемых для отмывания средств, полученных преступным путем.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Сервис биометрии решено сделать платным
База биометрических сведений не будет пополнять...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Росфинмониторинг и Центробанк намерены актуализировать нормы «антиотмывочного» законодательства
Надзорные ведомства намерены упростить систему ПОД/ФТ...
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роск...
Кредитным организациям
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
Нотариусов будут больше вовлекать в систему ПОД/ФТ
Для принятия соответствующих мер нотариусы должны...
Пробирная палата РФ
В РФ с 1 апреля функционирует Федеральная пробирная палата
В России с 1 апреля действует новая служба федера...
ФНС России
Организации, занятые на нацпроектах, выводятся из серых схем
Межведомственная рабочая группа мониторит деяте...
Статьи Эксперта
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке...
Некредитным финансовым (НФО)
Внук бывшего главы Центробанка обвиняется в создании мошеннической финансовой организации
В России прикрыта деятельность финансовой пирамиды,...
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Над МФО будет установлен более жесткий контроль на предмет их участия в серых схемах
Микрофинансовый сектор может ожидать лицензирование и более жесткий контроль.
Ювелирная отрасль
Ювелиры утверждают, что 95% бизнеса легально и прозрачно
Отмена спецрежимов налогообложения, введение «Честного знака» и уплата НДС заставит ювелиров уйти в тень или закрыться.
Новые материалы
За 2021 год в России ликвидировано 19 ландроматов
Росфинмониторинг в отчете рассказал о ликвидации 19 теневых площадок, используемых для отмывания средств, полученных преступным путем.
Исполнительный секретарь Евразийской группы рассказал о роли России в деятельности ЕАГ
На встрече в Росфинмониторинге обсудили деятельность ЕАГ и роль России в ней.
В Самаре члены ОПГ планировали легализовать доход от реализации наркотических средств
Членам самарской ОПГ, распространявшим наркотики, могут грозит реальные сроки.
Росфинмониторинг и Центробанк намерены актуализировать нормы «антиотмывочного» законодательства
Надзорные ведомства намерены упростить систему ПОД/ФТ для бизнеса.
ФАТФ дела рекомендации по соблюдения норм ПОД/ФТ в сфере недвижимости
ФАТФ обновила руководство по соблюдению «антиотмывочного» законодательства для сотрудников сферы недвижимости.
Совфед выделил основные задачи деятельности финансовой разведки
Росфинмониторингу предложено сохранить финансирование в части исполнения нацпрограммы по государстыенной безопасности.
