Главное

Еженедельный дайджест за 25.06.2025-01.07.2025
ВЕСТИ 115-ФЗ
2 июля 2025

Еженедельный дайджест за 25.06.2025-01.07.2025

Минюст США обвинил четверых северокорейцев в хищении $1 млн через криптовалютные схемы с фиктивным трудоустройством в IT-компании. Тем временем Росфинмониторинг в июне внес рекордные 285 человек в список террористов, преимущественно граждан Украины. С 5 июля в России вводится новый повод для блокиро...
Подробнее
Еженедельный дайджест за 18.06.2025-24.06.2025
24 июня 2025

Еженедельный дайджест за 18.06.2025-24.06.2025

Еженедельный дайджест за 11.06.2025-17.06.2025
19 июня 2025

Еженедельный дайджест за 11.06.2025-17.06.2025

Еженедельный дайджест за 04.06.2025-10.06.2025
10 июня 2025

Еженедельный дайджест за 04.06.2025-10.06.2025

Еженедельный дайджест за 28.05.2025-04.06.2025
4 июня 2025

Еженедельный дайджест за 28.05.2025-04.06.2025

Еженедельный дайджест за 21.05.2025-27.05.2025
28 мая 2025

Еженедельный дайджест за 21.05.2025-27.05.2025

Росфинмониторинг

Столичные правоохранители задержали представителей энергетического комплекса за мошеннические схемы
ВЕСТИ 115-ФЗ
29 октября 2024

Столичные правоохранители задержали представителей энергетического комплекса за мошеннические схемы

Росфинмониторинг выявил нелегальную схему в энергетическом комплексе.
Подробнее
Статус России в ФАТФ остался без изменений
26 октября 2024

Статус России в ФАТФ остался без изменений

Финразведка будет регулировать новый экспериментальный правовой режим
25 октября 2024

Финразведка будет регулировать новый экспериментальный правовой режим

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Полномочия финразведки будут расширяться
30 сентября 2024

Полномочия финразведки будут расширяться

Росфинмониторинг сообщил о внесении изменений в «антиотмывочный» закон
9 августа 2024

Росфинмониторинг сообщил о внесении изменений в «антиотмывочный» закон

Новые НПА в сфере майнинга принимаются в Госдуме
27 июля 2024

Новые НПА в сфере майнинга принимаются в Госдуме

Поправки в «антиотмывочный» закон, регулирующий деятельности нотариусов, приняла Госдума
26 июля 2024

Поправки в «антиотмывочный» закон, регулирующий деятельности нотариусов, приняла Госдума

С 1 октября будет действовать новый порядок обжалования присвоенного высокого уровня риска выполнения сомнительных операций
25 июля 2024

С 1 октября будет действовать новый порядок обжалования присвоенного высокого уровня риска выполнения сомнительных операций

Популярные

Еженедельный дайджест за 25.06.2025-01.07.2025
2 июля 2025

Еженедельный дайджест за 25.06.2025-01.07.2025

Минюст США обвинил четверых северокорейцев в хищении $1 млн через криптовалютные схемы с ф...
Подробнее
Еженедельный дайджест за 18.06.2025-24.06.2025
24 июня 2025

Еженедельный дайджест за 18.06.2025-24.06.2025

Еженедельный дайджест за 11.06.2025-17.06.2025
19 июня 2025

Еженедельный дайджест за 11.06.2025-17.06.2025

Еженедельный дайджест за 04.06.2025-10.06.2025
10 июня 2025

Еженедельный дайджест за 04.06.2025-10.06.2025

Проекты законов о ПОД/ФТ

Минюст намерен создать реестр бенефициаров компаний

Минюст намерен создать реестр бенефициаров компаний

8 мая 2022
Для некоторых видов страхования предложено увеличить лимит суммы договора до 40 тысяч рублей без проведения идентификации клиента

Для некоторых видов страхования предложено увеличить лимит суммы договора до 40 тысяч рублей без проведения идентификации клиента

6 мая 2022
Перечисление денежных средств по исполнительным листам за рубеж вскоре может быть запрещено

Перечисление денежных средств по исполнительным листам за рубеж вскоре может быть запрещено

14 января 2022
В «антиотмывочный» закон планируется внести поправки, касающиеся передачи сведений Центробанком от Росфинмониторинга до финансовых организаций

В «антиотмывочный» закон планируется внести поправки, касающиеся передачи сведений Центробанком от Росфинмониторинга до финансовых организаций

22 апреля 2021

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств
1 октября 2024

Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств

Топ-3 сфер, где легализуется больше всего средств, назвал Центробанк.
Подробнее

Роскомнадзор

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных
26 марта 2024

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных

На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...
Подробнее

Кредитным организациям

Заочно арестован еще один топ-менеджер банка «Открытие»
21 октября 2024

Заочно арестован еще один топ-менеджер банка «Открытие»

Кредиторы требуют от банка «Открытие» 920 млрд рублей.
Подробнее
Центробанк говорит о росте банков «небанковской» cсферы на рынке
17 октября 2024

Центробанк говорит о росте банков «небанковской» cсферы на рынке

Крупные банки должны будут актуализировать информацию о мошенниках в течение 1 дня
12 октября 2024

Крупные банки должны будут актуализировать информацию о мошенниках в течение 1 дня

Некредитным финансовым (НФО)

Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
18 января 2023

Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала

За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Подробнее
Внук бывшего главы Центробанка обвиняется в создании мошеннической финансовой организации
27 мая 2022

Внук бывшего главы Центробанка обвиняется в создании мошеннической финансовой организации

ЦБ РФ подготовил проект закона, направленный на ужесточение наказания за организацию финансовых пирамид
23 февраля 2022

ЦБ РФ подготовил проект закона, направленный на ужесточение наказания за организацию финансовых пирамид

Сообщения от надзорных органов

В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
ВЕСТИ 115-ФЗ
1 июля 2021

В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России

Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
Подробнее
ФАС намерен увеличить собираемость штрафов
27 апреля 2021

ФАС намерен увеличить собираемость штрафов

Прокуратура Самарской области разъясняет: «Особенности труда зимой на открытых площадках»
22 декабря 2020

Прокуратура Самарской области разъясняет: «Особенности труда зимой на открытых площадках»

Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных
17 января 2020

Внимание! Информируем о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных

Антитеррористический контент в Интернет будет использоваться в целях ПОД/ФТ
11 октября 2019

Антитеррористический контент в Интернет будет использоваться в целях ПОД/ФТ

Обязаны ли коммерческие и не коммерческие организации принимать меры по профилактике коррупции?
20 сентября 2019

Обязаны ли коммерческие и не коммерческие организации принимать меры по профилактике коррупции?

Новое в долевом строительстве
15 апреля 2019

Новое в долевом строительстве

МФО

Более 100 человек в столице лишились недвижимого имущества из-за схемы с займами
ВЕСТИ 115-ФЗ
31 октября 2024

Более 100 человек в столице лишились недвижимого имущества из-за схемы с займами

В Москве расследуется дело нелегального МФО, из-за деятельности которого около 100 жителей столицы лишились жилья.
Подробнее
Для коллекторов будут повышены штрафы при нелегальных методах работы
8 октября 2024

Для коллекторов будут повышены штрафы при нелегальных методах работы

Деятельность МФО намерены контролировать еще жестче
10 сентября 2024

Деятельность МФО намерены контролировать еще жестче

Суд не дал МФО взыскать долг с мужчины, ставшего жертвой мошенников
10 мая 2024

Суд не дал МФО взыскать долг с мужчины, ставшего жертвой мошенников

МФО могут лишиться до 50% игроков на своем рынке
22 апреля 2024

МФО могут лишиться до 50% игроков на своем рынке

Центробанк взялся за псевдоуслуги МФО
1 апреля 2024

Центробанк взялся за псевдоуслуги МФО

Ювелирная отрасль

Власти ОАЭ намерены ужесточить меры ПОД/ФТ в ювелирной сфере
ВЕСТИ 115-ФЗ
12 августа 2024

Власти ОАЭ намерены ужесточить меры ПОД/ФТ в ювелирной сфере

Контрабанда золота из ОАЭ вызывает беспокойство в мире.
Подробнее
После отмены УСН ювелиры, занимающиеся серебром, уходят в тень
27 июня 2024

После отмены УСН ювелиры, занимающиеся серебром, уходят в тень

Поправки об отчетах ювелирного сектора могут внести в «антиотмывочный» закон
25 июня 2024

Поправки об отчетах ювелирного сектора могут внести в «антиотмывочный» закон

Ювелиров на маркетплейсах проверят на соблюдение правил реализации продукции
26 мая 2024

Ювелиров на маркетплейсах проверят на соблюдение правил реализации продукции

Использование драгметаллов и драгкамней при расчетах фиксирует финразведка
24 мая 2024

Использование драгметаллов и драгкамней при расчетах фиксирует финразведка

Ювелир, причинивший ущерба поставщикам на полмиллиарда рублей, скрывался от суда
22 мая 2024

Ювелир, причинивший ущерба поставщикам на полмиллиарда рублей, скрывался от суда

Новые материалы

Еженедельный дайджест за 25.06.2025-01.07.2025
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 25.06.2025-01.07.2025

Минюст США обвинил четверых северокорейцев в хищении $1 млн через криптовалютные схемы с фиктивным трудоустройством в IT-компании. Тем временем Росфинмониторинг в июне внес рекордные 285 человек в список террористов, преимущественно граждан Украины. С 5 июля в России вводится новый повод для блокиро...
Подробнее
Еженедельный дайджест за 18.06.2025-24.06.2025
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 18.06.2025-24.06.2025

Владимир Путин подписал закон о блокировке счетов за диверсии и их финансирование. С 1 июня банки могут замораживать карты за частые мелкие переводы без суда — Росфинмониторинг усилил контроль. В Коми раскрыта схема отмыва 19 млн рублей через фирмы ЖКХ, а криптоплатформу Garden Finance обвиняют в ра...
Подробнее
Еженедельный дайджест за 11.06.2025-17.06.2025
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 11.06.2025-17.06.2025

Российские бизнесмены столкнулись с проверками из-за подозрительных переводов в Китай — финразведка выявляет случаи непоставки товаров и возможной легализации средств. В России ужесточают наказание за дропперство: теперь посредникам в незаконных операциях грозит до 6 лет тюрьмы. ФАТФ обновила «серый...
Подробнее
Еженедельный дайджест за 04.06.2025-10.06.2025
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 04.06.2025-10.06.2025

В Туле суд вынес приговор мошенникам, отмывавшим 1,8 млрд рублей, приговорив их к реальным срокам. Россия готовится к оценке ФАТФ по противодействию отмыванию денег, создав межведомственную комиссию. При этом страна не включена в список высокорисковых юрисдикций, в отличие от Монако и Венесуэлы. В С...
Подробнее
Еженедельный дайджест за 28.05.2025-04.06.2025
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 28.05.2025-04.06.2025

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность теневых банкиров, незаконно обналичивших более 24 млн рублей через подконтрольных лиц и фирмы-однодневки — задержаны 11 подозреваемых. Финразведка обсуждает с банками развитие дистанционной идентификации для усиления борьбы с отмыванием денег. Несмотря на са...
Подробнее
Еженедельный дайджест за 21.05.2025-27.05.2025
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 21.05.2025-27.05.2025

В Нижневартовске перед судом предстанут теневые банкиры, обвиняемые в легализации 37 млн рублей через фирмы-однодневки. Тем временем в Турции задержаны 13 человек, связанных с платежной системой Papara, через которую отмыли $128 млн, преимущественно через сайты ставок. В России с 1 июня ФНС усилит к...
Подробнее
Еженедельный дайджест за 14.05.2025-20.05.2025
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 14.05.2025-20.05.2025

Финразведка подключится к СБП и «Миру» для борьбы с отмыванием денег. Банки из-за этого чаще блокируют даже легальные переводы. ФАТФ и ООН требуют глобальных мер против наркотрафика и мошенничества. ЦБ выявил схемы с маркетплейсами, но подозрительных операций стало меньше. В Саратове задержали нарко...
Подробнее
Загрузить еще

Ломбард

На рынке ломбардов прибавилось участников

На рынке ломбардов прибавилось участников

7 октября 2024
Минфин планирует ужесточать правила работы ломбардов

Минфин планирует ужесточать правила работы ломбардов

9 сентября 2024
Ломбарды опасаются усиления теневого сектора из-за падения маржинальности бизнеса

Ломбарды опасаются усиления теневого сектора из-за падения маржинальности бизнеса

15 июля 2024
Для скупщиков и ломбардов Правительство опубликовало новые меры

Для скупщиков и ломбардов Правительство опубликовало новые меры

4 июня 2024

КПК (СКПК)

В Краснодаре раскрыт мошеннический КПК
27 мая 2023

В Краснодаре раскрыт мошеннический КПК

Псевдоинвесторам могут усложнить процесс привлечения инвестиций от граждан.
13 февраля 2023

Псевдоинвесторам могут усложнить процесс привлечения инвестиций от граждан.

В Набережных Челнах будут судить организаторов финансовой пирамиды за отмывание денег
28 октября 2022

В Набережных Челнах будут судить организаторов финансовой пирамиды за отмывание денег

Под видом КПК в Екатеринбурге действовала финансовая пирамида
30 августа 2022

Под видом КПК в Екатеринбурге действовала финансовая пирамида

В Санкт-Петербурге пайщики обмануты на 9 млрд рублей организаторами финансовой пирамиды
21 марта 2022

В Санкт-Петербурге пайщики обмануты на 9 млрд рублей организаторами финансовой пирамиды

Рынок недвижимости

Специалисты фиксируют большое количество мошеннических схем в сфере аренды жилья

Специалисты фиксируют большое количество мошеннических схем в сфере аренды жилья

26 августа 2024
Девелоперы нашли способ, как избегать пополнения эскроу-счетов, защищающих дольщиков

Девелоперы нашли способ, как избегать пополнения эскроу-счетов, защищающих дольщиков

19 августа 2024
Сделки с недвижимостью на вторичном рынке могут быть опасны

Сделки с недвижимостью на вторичном рынке могут быть опасны

4 февраля 2024
Специалисты назвали подозрительные признаки при продаже недвижимости

Специалисты назвали подозрительные признаки при продаже недвижимости

7 января 2024

Лизинг

Деятельность ОПГ на Кавказе пресекли ФСБ, правоохранители и финразведка
2 июня 2024

Деятельность ОПГ на Кавказе пресекли ФСБ, правоохранители и финразведка

Под видом лизинговой компании работал нелегальный кредитор
23 октября 2023

Под видом лизинговой компании работал нелегальный кредитор

Верховный суд разобрался в деле с расторжением договора с лизинговой компанией
18 октября 2023

Верховный суд разобрался в деле с расторжением договора с лизинговой компанией

Росфинмониторинг намерен бороться с возвратным лизингом
4 июня 2023

Росфинмониторинг намерен бороться с возвратным лизингом

Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики
28 мая 2023

Росфинмониторинг и участники лизингового рынка обсудили риски и недобросовестные практики

Подпишитесь
на рассылку

115zakon.ru использует cookies и Яндекс.Метрику для улучшения работы сайта. Если вы не согласны с обработкой данных, вы можете отключить cookies в настройках браузера, но некоторые функции сайта могут перестать работать.
Понятно