В «антиотмывочное» законодательство планируется внести поправки в части проведения идентификации клиента при осуществлении размена денег
Лимит на размен денег без предъявления паспорта может быть увеличен до 40 тысяч рублей.
Главное
В «антиотмывочное» законодательство планируется внести поправки в части проведения идентификации клиента при осуществлении размена денег
Лимит на размен денег без предъявления паспорта может быть увеличен до 40 тысяч рублей.
Росфинмониторинг
Специалисты, работающие в сфере ПОД/ФТ в странах из Евразийской группы, обсудили основные риски
В очередной раз прошел Международный форум по вопросам ПОД/ФТ.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016...
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
110 стран изучают возможность создания цифровой валюты центральных банков
Цифровая валюта, как один из компонентов цифрови...
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роск...
Кредитным организациям
Некредитным финансовым (НФО)
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Микрофинансисты задумываются о выдаче кредитных карт
Банки должны предоставить ЦБ РФ сведения о переводах между владельцами банковских карт
Ювелирная отрасль
Для ювелиров-участников международных выставок изменят нормы валютного контроля
Смягчение норм валютного контроля для ювелиров не приведет к нарушениям в сфере ПОД/ФТ, уверены в ЦБ РФ.
Новые материалы
Впервые за 6 лет банк в судебном порядке доказал незаконность решения ЦБ РФ об отзыве лицензии
Суд постановил, что регулятор незаконно лишил лицензии банк «ЮМК».
Специалисты, работающие в сфере ПОД/ФТ в странах из Евразийской группы, обсудили основные риски
В очередной раз прошел Международный форум по вопросам ПОД/ФТ.
Лица, причастные к терроризму и экстремизму, не смогут работать на воздушных судах
Законы для российских авиакомпаний будут приведены к международным нормам в отношении трудоустройства лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
В Подмосковье будут судить мужчину, нелегально получившего более 1 миллиона рублей и легализовавшего часть средств
За коммерческий подкуп и легализацию средств, полученных преступным путем – под суд.
Законодатели обсуждают новый механизм защиты вкладов населения от мошенников
Работникам банка могут дать полномочия на блокировку финансовых операций, проводимых гражданами.
В Воронеже за отмывание средств и подделку документов будут судить местных бизнесменов
В Воронеже выплата заработной платы по решению комиссии по трудовым спорам оказалась мошенничеством.
