Обнальщики в Петербурге для своих преступных целей открыли более 80 организаций
Обнальщики из северной столицы на преступных схемах заработали 47 млн рублей.
Главное
Обнальщики в Петербурге для своих преступных целей открыли более 80 организаций
Обнальщики из северной столицы на преступных схемах заработали 47 млн рублей.
Росфинмониторинг
Обеление рынка рестораторы называют главной причиной повышения роста популярности ресторанов
Как живет общепит после ликвидации теневой схемы.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Обнальщики в Петербурге для своих преступных целей открыли более 80 организаций
Обнальщики из северной столицы на преступных схемах заработали 47 млн рублей.
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Российского программиста будут судить в Голландии.
Программисту из России предъявляют обвинения в отмывании криптоактивов.
Роскомнадзор
Роскомнадзор будет знать больше информации об абонентах.
Сотовые операторы станут предоставлять больше сведений о сим-картах.
Кредитным организациям
Обнальщики в Петербурге для своих преступных целей открыли более 80 организаций
Обнальщики из северной столицы на преступных схемах заработали 47 млн рублей.
Некредитным финансовым (НФО)
Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Инфобезопасность МФО будет контролироваться Центробанком
ЦБ РФ настаивает на том, что уровень инфобезопасности МФО должен соответствовать ГОСТу.
Ювелирная отрасль
Рынок золотых слитков в ожидании регулирования о стороны финразведки показывает большой рост
Как сохранить темпы роста инвестиционного золота через введение новых норм.
Новые материалы
Виртуальные сим-карты признаны угрозой безопасности в сфере связи и интернета
Власти намерены бороться с анонимными мобильными номерами.
Мошеннический колл-центр вычислили банковские работники благодаря искусственному интеллекту
ИИ помог банковским сотрудникам раскрыть мошенников.
В России стартует цифровой паспорт
Какие операции можно будет выполнять с цифровым паспортом, станет известно в течение 3 месяцев.
Обеление рынка рестораторы называют главной причиной повышения роста популярности ресторанов
Как живет общепит после ликвидации теневой схемы.
Рынок золотых слитков в ожидании регулирования о стороны финразведки показывает большой рост
Как сохранить темпы роста инвестиционного золота через введение новых норм.
План по обогащению за счет страховки не сработал у воронежского предпринимателя.
Хотел получить страховую выплату – получил срок.
