Frame 96.png

Главное

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

23 Декабря 2020

Расширены полномочия ЦБ РФ в отношении блокирования операций страховщиков

Операции и счета недобросовестных страховщиков будут блокироваться оперативно

Роскомнадзор

28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении ...

Кредитным организациям

Сообщения от надзорных органов

14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

На прошедшем заседании НАК присутствовал глава Росфинмониторинга Ю. Чиханчин. Мероприятие проходило под руководством главы Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ РФ А. Бортникова.
13 Октября 2020

309 представителей финансовых компаний восстановили деловую репутацию

Владельцы и директора МФК начали пользоваться правом восстановления деловой репутации
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ
17 Января 2021

Российские налоговые резиденты хранят за рубежом по меньшей мере 13 трлн рублей

ФНС занялась выяснением зарубежных активов россиян
ВЕСТИ 115-ФЗ
16 Января 2021

РПЦ не согласна с тем, что вывод религиозной сферы из-под действия закона о ПОД/ФТ увеличит риски финансирования экстремизма

Госдума обеспокоена выходом РПЦ из числа субъектов «антиотмывочного» закона
ВЕСТИ 115-ФЗ
15 Января 2021

Тренды лизинговой сферы на 2021 год

Реформирование лизинговой сферы: основные направления
ВЕСТИ 115-ФЗ
14 Января 2021

Росфинмониторинг издал пояснения в связи со вступлением в силу изменений в «антиотмывочный» закон

Субъекты ПОД/ФТ получили разъяснения от контролирующих ведомств о новых правовых нормах
ВЕСТИ 115-ФЗ
13 Января 2021

20.01.2021 пройдет бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Онлайн трансляция по всей России.

Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Окончание – как получится
ВЕСТИ 115-ФЗ
12 Января 2021

В ломбардной сфере стал действовать госреестр. 2021 год изменит ломбардный бизнес.

В ломбардной среде с 11.01.2021 г. стали действовать новые правила.

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку