С запуском платформы ЗСК меры ПОД/ФТ были применены к 110 тысячам организаций
Ежедневно в России создается до 1000 фирм-однодневок.
Главное
Наведение паники или предупреждение?
Суд проигнорировал рекомендации Росфинмониторинга и Пробирной палаты, изложенные в письме №50.
Росфинмониторинг
С запуском платформы ЗСК меры ПОД/ФТ были применены к 110 тысячам организаций
Ежедневно в России создается до 1000 фирм-однодневок.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016 год в четыре раза- сообщает Центробанк....
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Центробанк поделился сведениями о масштабах атак мошенников
В противовес действиям мошенников развивается и регулирование.
Роскомнадзор
Для проведения скоринга и борьбы с телефонными мошенниками появиться новая база данных
РКН будет собирать базу данных о клиентах мобильных операторов и продавать ее банкам.
Кредитным организациям
Определено надзорное ведомство для контроля операций в сфере цифрового рубля
Центробанк будет контролировать исполнение норм «антиотмывочного» законодательства при обр...
Некредитным финансовым (НФО)
Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Финомбудсмен предлагает способ бороться со злоупотреблением банками
Банкам предложили хранить записи разговоров с клиентами.
Ювелирная отрасль
За правонарушения в ювелирной сфере увеличат срок давности
Недобросовестных ювелиров начнут привлекать к ответственности по нарушениям 2-летней давности.
Новые материалы
Проект закона, запрещающий хранить наличные деньги в сумме больше 1 млн рублей, не нашел поддержки правительства
Россиянам не смогли запретить хранить наличность.
В перечне стран финразведки, операции с которыми требуют обязательного контроля, прибыло
Банкам необходимо контролировать операции с еще большим количеством стран.
Рекорд по сумме взятки в силовых структурах установил следователь из Москвы
Московский следователь обвиняется в получении взятки в размере 1,6млрд рублей.
Росфинмониторинг намерен бороться с возвратным лизингом
У лизинговых компаний станет больше операций, попадающих под обязательный контроль.
Центробанк поделился сведениями о масштабах атак мошенников
В противовес действиям мошенников развивается и регулирование.
Дело очередных обнальщиков расследуется сразу в нескольких регионах
Нелегальные банкиры заработали 70 млн рублей.
