Для банковского сектора ужесточается оценка вовлеченности в проведение подозрительных операций
Банкам снизили порог операций, попадающих под подозрение
Главное
Для банковского сектора ужесточается оценка вовлеченности в проведение подозрительных операций
Банкам снизили порог операций, попадающих под подозрение
Росфинмониторинг
Финмониторинг отчитался о деятельности в 2020 году
Пандемия коронавируса отразилась на работе ведомств, занятых в сфере ПОД/ФТ
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
Число выявленных черных кредиторов выросло за 2016 год в четыре раза- сообщает Центробанк....
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Еще до 01.04.2021 НФО необходимо было утвердить изменения к ПВК в связи с вступлением в си...
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роскомнадзору будут доступны все сведения об ...
Кредитным организациям
Для банковского сектора ужесточается оценка вовлеченности в проведение подозрительных операций
Банкам снизили порог операций, попадающих под подозрение
Некредитным финансовым (НФО)
Для оценки необходимости предоставления льгот МФО, ломбарды, КПК и СКПК должны ознакомиться со списком наиболее пострадавших от пандемии отраслей
Центробанк подготовил в адрес финансовых организаций (кредитных компаний, МФО, КПК, СК...
Сообщения от надзорных органов
Прокуратура Самарской области разъясняет: «Особенности труда зимой на открытых площадках»
В прокуратуру Самарской области и государственную инспекцию труда в Самарской области поступают обращения граждан по вопросу несоблюдения условий труда в зимний период.
МФО
Центробанку будет расширен надзорный функционал в отношении микрофинансового бизнеса
Часть представителей микрофинасового рынка окажется поднадзорной мегарегулятору
Ювелирная отрасль
Участники ювелирного рынка с апреля 2021 года могут на добровольной основе вносить сведения о продукции в систему и маркировать изделия
Ювелирный сектор начал добровольную маркировку ДМДК и изделий из них
Новые материалы
В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Еще до 01.04.2021 НФО необходимо было утвердить изменения к ПВК в связи с вступлением в силу изменений 1 января. Мы рекомендуем НФО утвердить редакцию ПВК от 01 апреля, включив все изменения, которые вступили в силу в январе этого года.
Участники ювелирного рынка с апреля 2021 года могут на добровольной основе вносить сведения о продукции в систему и маркировать изделия
Ювелирный сектор начал добровольную маркировку ДМДК и изделий из них
Снижение цен на недвижимость: причины, предложения, проекты законов
Обсуждение стоимости жилья проходит на межведомственном уровне
Ломбарды, не вступившие в реестр, потеряли право выдачи займов
Ломбардный рынок начинает работать по единым законам
Финмониторинг отчитался о деятельности в 2020 году
Пандемия коронавируса отразилась на работе ведомств, занятых в сфере ПОД/ФТ
Наравне с привычными средствами платежа будет использоваться третий вид рубля
Цифровая валюта входит в оборот
