Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Новости МФО

12.12.2018 | 4

Не все преступления в сфере кредитования будут наказываться тюремным сроком

Не все преступления в сфере кредитования будут наказываться тюремным сроком

В Государственной думе первое чтение прошел проект закона об увеличении перечня правонарушений, за которые не будет назначаться уголовное преследование в случае покрытия ущерба, понесенного физическим лицом, либо организацией, либо государством.

Новости КПК (СКПК)

06.12.2018 | 41

СКПК – единственные из «иных» организаций смогут выдавать ипотеку с использованием маткапитала

СКПК – единственные из «иных» организаций смогут выдавать ипотеку с использованием маткапитала

В Госдуме в первом чтении был принят проект закона, который ужесточит надзор за использованием средств материнского капитала (МСК) на улучшение жилищных условий.


Новости Ломбардов

10.12.2018 | 28

Непростая ситуация в ломбардной среде диктует новые правила работы

Непростая ситуация в ломбардной среде диктует новые правила работы

В столице 5 декабря прошел Конгресс ломбардов. Мероприятие было организовано в формате бизнес-форума, в котором принимали участие профессионалы ломбардного рынка – больше 200 участников, 120 организаций.

Новости Ювелиров

29.11.2018 | 68

Компании, работающие в ювелирной сфере, будут проверяться чаще

Компании, работающие в ювелирной сфере, будут проверяться чаще

Законопроект «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предложен Министерством финансов.


Новости Рынок недвижимости

06.12.2018 | 16

Новый стандарт по ипотеке может появиться к концу года

Новый стандарт по ипотеке может появиться к концу года

Эксперты рынка недвижимости совместно с регулятором разрабатывают стандарт ответственного ипотечного кредитования

Новости Лизинга

16.11.2018 | 64

Правительство РФ предлагает ввести саморегулирование для специальных субъектов лизинговой деятельности

Правительство РФ предлагает ввести саморегулирование для специальных субъектов лизинговой деятельности

Проект Федерального закона N 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности"


Анонсы мероприятий


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.

Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)

Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа

Как ломбарду «жить» стало легче», работа ломбарда до и после автоматизации работы с клиентами

Данная статья предназначена к прочтению руководителями ломбардов и владельцами ломбардного бизнеса, а также для всех сотрудников ломбардов, желающих облегчить жизнь ломбарда.