Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Новости МФО

20.11.2018 | 3

Количество выявленных мошеннических МФО за 2018 год превзошло показатели прошлого года

Количество выявленных мошеннических МФО за 2018 год превзошло показатели прошлого года

За прошедших 3 квартала 2018 года Центробанк обнаружил больше 2000 микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность нелегальным путем.

Новости КПК (СКПК)

20.11.2018 | 3

Реестр СКПК снова уменьшился

Реестр СКПК снова уменьшился

Центробанк опубликовал реестр СКПК, согласно которому число сельскохозяйственных кредитных кооперативов продолжает уменьшатся.


Новости Ломбардов

16.11.2018 | 24

Итоги заседания Экспертного совета по небанковским кредитным организациям

Итоги заседания Экспертного совета по небанковским кредитным организациям

13.11.2018 г. в Го­су­дар­ствен­ной ду­ме со­сто­я­лось за­се­да­ние Экс­пер­т­но­го со­ве­та по не­бан­ко­в­ским кре­ди­т­ным ор­га­ни­за­ци­ям. Од­ним из во­про­сов, вы­не­сен­ных на об­су­ж­де­ние, бы­ла Стра­те­гия раз­ви­тия ры­н­ка ло­м­бар­дов.

Новости Ювелиров

19.11.2018 | 35

Рабочая межведомственная группа обсудила проблемы криминализации ювелирной отрасли

Рабочая межведомственная группа обсудила проблемы криминализации ювелирной отрасли

Генеральная прокуратура провела первое заседание рабочей группы, состоящей из представителей заинтересованных ведомств, по выведению ювелирного рынка из-под криминального влияния.


Новости Рынок недвижимости

15.11.2018 | 17

Реструктуризация кредита может иметь негативные последствия как для заёмщика, так и для банка

Реструктуризация кредита может иметь негативные последствия как для заёмщика, так и для банка

Для банков реструктуризация ипотеки, прописанная как неотъемлемое право  заёмщика, негативно отразится на процессах секьюритизации ипотечных кредитов (продажи долговых обязательств).

Новости Лизинга

16.11.2018 | 28

Правительство РФ предлагает ввести саморегулирование для специальных субъектов лизинговой деятельности

Правительство РФ предлагает ввести саморегулирование для специальных субъектов лизинговой деятельности

Проект Федерального закона N 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности"


Анонсы


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.

Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)

Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа

Как ломбарду «жить» стало легче», работа ломбарда до и после автоматизации работы с клиентами

Данная статья предназначена к прочтению руководителями ломбардов и владельцами ломбардного бизнеса, а также для всех сотрудников ломбардов, желающих облегчить жизнь ломбарда.