ЦБ РФ определил приоритетные направления развития финансовой системы России на ближайшие 3 года
Финансовый рынок сфокусируется на задачах от Центробанка.
Главное
ЦБ РФ определил приоритетные направления развития финансовой системы России на ближайшие 3 года
Финансовый рынок сфокусируется на задачах от Центробанка.
Росфинмониторинг
В Душанбе закончился Пленум Евразийской группы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Представители стран Евразии обсудили актуальные вопросы «антиотмывочного» законодательства в рамках очередного Пленума.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
ЦБ РФ определил приоритетные направления развития финансовой системы России на ближайшие 3 года
Финансовый рынок сфокусируется на задачах от Центробанка.
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
ЦБ РФ определил приоритетные направления развития финансовой системы России на ближайшие 3 года
Финансовый рынок сфокусируется на задачах от Центробанка.
Роскомнадзор
Роскомнадзор хочет получать сведения от операторов сотовой связи об абонентах
С целью борьбы с рынком нелегальных сим-карт Роскомнадзору будут доступны все сведения об ...
Кредитным организациям
Банки будут штрафовать за непредоставление запрашиваемых Росфинмониторингом сведений
Запросы Росфинмониторинга на предоставление сведений о клиентах банки должны будут исполня...
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
Для субъектов «антиотмывочного» закона изменяются правила подачи информации в Росфинмониторинг
Адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры будут подавать сведения в Росфинмониторинг по но...
Пробирная палата РФ
В РФ с 1 апреля функционирует Федеральная пробирная палата
В России с 1 апреля действует новая служба федерального значения - Федеральная пробирная п...
ФНС России
Организации, занятые на нацпроектах, выводятся из серых схем
Межведомственная рабочая группа мониторит деятельность компаний, реализующих нацпроекты, н...
Статьи Эксперта
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаре...
Некредитным финансовым (НФО)
Внук бывшего главы Центробанка обвиняется в создании мошеннической финансовой организации
В России прикрыта деятельность финансовой пирамиды, похитившей 2 млрд рублей у вкладчиков....
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Над МФО будет установлен более жесткий контроль на предмет их участия в серых схемах
Микрофинансовый сектор может ожидать лицензирование и более жесткий контроль.
Ювелирная отрасль
Ювелиров уведомили о том, какие требования и нормы должны выполняться в рамках государственного пробирного надзора
Для участников ювелирного сектора подготовлены практические рекомендации по нормам ПОД/ФТ.
Новые материалы
В Душанбе закончился Пленум Евразийской группы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Представители стран Евразии обсудили актуальные вопросы «антиотмывочного» законодательства в рамках очередного Пленума.
Ювелиров уведомили о том, какие требования и нормы должны выполняться в рамках государственного пробирного надзора
Для участников ювелирного сектора подготовлены практические рекомендации по нормам ПОД/ФТ.
Члены парламентов стран, входящих в ЕАГ, встретились на первом форуме
На форуме в Таджикистане представители финансовых разведок стран, входящих в ЕАГ, обсудили новые риски ОД/ФТ.
Росфинмониторинга настаивает на том, что ФАТФ необоснованно ограничивает права страны
Вопрос о продлении или снятии санкций в отношении России поднимается на каждом заседании ФАТФ.
Росфинмониторинг помог другим странам заблокировать активы около 2 тысяч лиц, подозреваемых в терроризме
Взаимодействие между странами по вопросам ОД/ФТ способствует блокировке преступных активов.
В России криптовалюта применялась в преступных целях, но эти случаи единичны
Делегации из 70 стран обсудили на конференции риск использования криптовалюты в качестве инструмента финансирования терроризма.
