Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга
Новости МФО
10.11.2019 | 13
По итогам проведенного анализа рынка микрокредитования Роспотребнадзор составил перечень основных рисков для заёмщиков МФО.
Новости КПК (СКПК)
05.11.2019 | 27
СРО будет назначать штрафы для КПК и СКПК согласно требованиям Центробанка
Центробанк прописал требования к СРО по отношению к КПК и СКПК по суммам штрафов за нарушения установленного законодательства.
Новости Ломбардов
11.10.2019 | 53
Госдума вскоре рассмотрит законопроекты в отношении ломбардов
Скоро Государственная Дума приступит к рассмотрению проекта закона в отношении ломбардов, который установит пошлину для внесения сведений в государственный реестр.
Новости Ювелиров
06.11.2019 | 33
Новое ведомство в ювелирной отрасли начнет работу в течение полугода
Президент РФ В. Путин подписал Указ от 28 октября 2019 года N 529 "Об образовании Федеральной пробирной палаты".
Новости Рынок недвижимости
09.11.2019 | 3
Ипотечные каникулы стали популярным инструментов среди заёмщиков
На конец сентября кредиторы зафиксировали более 9000 заявок от ипотечных заёмщиков на предоставление им ипотечных каникул. Такие данные представил Центробанк.
Новости Лизинга
26.10.2019 | 22
Лизинговые компании лишились автомобилей на 40 миллионов в результате мошеннических действий
В московской области оглашен приговор членам преступной группы, которые похищали средства лизинговых организаций.
Анонсы мероприятий
19 Ноября 2019 г.
Занятия проводятся в очной форме в Санкт-Петербурге по предварительной записи и в on-line формате для удаленных абитуриентов.
Статьи Экспертов
Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими
Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?
Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.
Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У
ЦБ обязал НФО привести ПВК в соответствие с требованиями нового Указания Банка России №5075-У в срок не позднее 6 мая 2019 года
Применение закона №115-ФЗ в сфере недвижимости
С 8 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский жилищный конгресс.
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.