Росфинмониторинг

Вести 115-ФЗ
10 Июля 2020

Ведомства, осуществляющие контроль за сферой ПОД/ФТ на территории Евразии, достигли ряда договоренностей

9 июня на базе Федеральной службы по финансовому мониторингу прошло совещание главы Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина в роли главы Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и членов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Вести 115-ФЗ
7 Июля 2020

Регсоветы комплаенс обозначили итоги первого полугодия 2020 года

3 июля прошло заседание региональных советов комплаенс в Сибирском Федеральном округе (г. Новосибирск) и Приволжском Федеральном округе (г. Нижний Новгород). Председателем собрания была назначена заместитель директора Росфинмониторинга Г. В. Бобрышева. Мероприятие проходило дистанционным образом посредством видеосвязи.
Вести 115-ФЗ
6 Июля 2020

Итоги работы конференции ФАТФ с 8 по 24 июня 2020 года

Из-за ограничений, связанных с пандемией, очередная сессия ФАТФ прошла в режиме дистанционной видеоконференции. При этом продолжительность конференции была дольше обычного. В этот раз на проведение ее потребовалось 17 дней – с 8 по 24 июня 2020 года.
Вести 115-ФЗ
26 Июня 2020

Штраф за недостаточно внимательное выполнение требований «антиотмывочного» законодательства назначен банку

На банк в Швеции наложен крупный штраф за недостаточно отлаженную систему в сфере ПОД/ФТ на территории стран Балтики. Сумма штрафа составила 1 млрд шведских крон, что эквивалентно 107 млн долларов.
Вести 115-ФЗ
22 Июня 2020

Новые мировые условия и принципы организации работы глобальной «антиотмывочной» системы

19 июля 2020 г. было проведено 32-е Пленарное заседание ЕАГ - Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Председателем был назначен глава Росфинмониторинга Ю. Чиханчин.
Вести 115-ФЗ
18 Июня 2020

Представители Ассоциации банков «Россия» подготовили проект поправок по выводу социальных карт из-под действия запрета о пополнении их наличными

АБР (Ассоциация банков "Россия") представила проект поправок в законодательство о платёжной системе Российской Федерации, то есть к Федеральному закону N 115-ФЗ.
Вести 115-ФЗ
18 Июня 2020

Над принятием мер по рекомендации ФАТФ в России будет работать специальная комиссия

На официальном портале Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо "Об образовании межведомственной комиссии по принятию РФ мер по результатам четвёртого раунда взаимных оценок ФАТФ"