ВЕСТИ 115-ФЗ 24 июля 2024 Игровую платформу заподозрили в отмывании преступных средств Аналитики заметили признаки легализации средств в действиях сервиса по переводу денег. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 23 июля 2024 Мошенники изобрели очередную схему обмана граждан Злоумышленники снова играют на чувстве страха – новая схема обмана набирает обороты. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 22 июля 2024 Более 1000 материалов в 2024 году предоставила финразведка в сфере гособоронзаказа Около 100 дел по статьям Уголовного кодекса было заведено по материалам Росфинмониторинга в 2024 году в сфере госзаказов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 21 июля 2024 ИИ позволяет финразведке определять риски в сфере ПОД/ФТ Новые технологии приходят на помощь Росфинмониторингу в ответ на новые риски. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 20 июля 2024 Количество приостановленных теневых схем за год примерно равно количеству возникающих вновь С начала года финразведка не допустила в теневой оборот около 300 млрд рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 июля 2024 В Вологде ОПГ легализовала преступный доход в особо крупном размере В Вологде ОПГ легализовала преступный доход в особо крупном размере Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 17 июля 2024 Ужесточить правила пополнения счета мобильного телефона намерены власти для борьбы с рынком серых сим-карт Зачислять наличные средства на телефонный счет можно будет только по паспорту. Подробнее