Столичные правоохранители задержали представителей энергетического комплекса за мошеннические схемы
Росфинмониторинг выявил нелегальную схему в энергетическом комплексе.
Новости Росфинмониторинг
Финразведка будет регулировать новый экспериментальный правовой режим
Правительство и Центробанк намерены сделать процедуру открытия банковского счета удаленной.
В Москве осудили члена ОПГ в том числе за легализацию преступных средств
Завладев преступным путем имуществом погибшего и легализовав активы, жительница Подмосковья отправилась в тюрьму.
Правоохранители и мобильные операторы фиксируют спад использования мобильной связи мошенниками
Операторы мобильной связи рассказали о новом виде мошенничества.
В финразведке отреагировали на сообщения о включении РФ в черный список ФАТФ
В Росфинмониторинге сказали, что Россия будет соблюдать нормы ПОД/ФТ, несмотря на любое решение ФАТФ.
Внесет ли ФАТФ Россию в черный список – все еще открытый вопрос
На ближайшем заседании ФАТФ снова рассмотрят вопрос о включении РФ в особый список.