ВЕСТИ 115-ФЗ 17 марта 2024 Операторы мобильной связи ограничили продажи сим-карт в одни руки На реализацию сим-карт до 20 марта ужесточили правила идентификации пользователя. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 марта 2024 Меры по ПОД/ФТ перенесут на цифровой рубль Операции с цифровым рублем будет отслеживать Росфинмониторинг и Центробанк. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 15 марта 2024 Криптовалютного оператора Bitcoin Fog обвинили в легализации 400 млн долларов Гражданина России могут осудить в США на 20 лет за легализацию преступного дохода через криптоплатформу. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 12 марта 2024 В Красноярске будут судить членов ОПГ, занимающихся отмыванием средств За 2 года ОПГ в Красноярске обналичили 1,6 млрд рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 12 марта 2024 Спекулировать криптовалютой сложнее при введении ее в правовое поле В ответ на ужесточение норм обращения криптовалюты, пользователям предлагаются новые способы отмывания криптоактивов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 8 марта 2024 Под видом подарочных карт в сети активизировались мошеннические предложения Не все подарочные сертификаты одинаково приятны. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 3 марта 2024 Росфинмониторинг и Центробанк провели очередную годовую встречу Возраст дропов молодеет, по информации Росфинмониторинга. Подробнее