ВЕСТИ 115-ФЗ 8 июня 2023 С запуском платформы ЗСК меры ПОД/ФТ были применены к 110 тысячам организаций Ежедневно в России создается до 1000 фирм-однодневок. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 7 июня 2023 Проект закона, запрещающий хранить наличные деньги в сумме больше 1 млн рублей, не нашел поддержки правительства Россиянам не смогли запретить хранить наличность. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 6 июня 2023 В перечне стран финразведки, операции с которыми требуют обязательного контроля, прибыло Банкам необходимо контролировать операции с еще большим количеством стран. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 5 июня 2023 Рекорд по сумме взятки в силовых структурах установил следователь из Москвы Московский следователь обвиняется в получении взятки в размере 1,6млрд рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 2 июня 2023 Дело очередных обнальщиков расследуется сразу в нескольких регионах Нелегальные банкиры заработали 70 млн рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 1 июня 2023 Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов Новые нормы пороговых значений по денежным переводам организаций и ИП вступят в силу в конце августа. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 30 мая 2023 Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты В Росфинмониторинге рассказали, зачем нужна технология «Прозрачный блокчейн». Подробнее