Росфинмониторинг

Вести 115-ФЗ
30 Марта 2020

Применим ли опыт видеоидентификации клиентов финансовых организаций, одобренный ФАТФ, на территории России

Платежные сервисы обратились к Центробанку с просьбой осуществлять открытие банковского счета и электронных кошельков по видеосвязи.
Вести 115-ФЗ
25 Марта 2020

ФАТФ указала на возможные злоупотребления в сфере ПОД/ФТ в сегменте криптовалют

Власти Канады ужесточают меры в сфере ПОД/ФТ в отношении криптовалют и компаний, занимающихся бизнесов в сфере криптотехнологий.
Вести 115-ФЗ
24 Марта 2020

Росфинмониторинг разослал по ведомствам информацию о механизме похищения средств в сети

Росфинмониторинг сообщил в ведомства (Роскомнадзор, Центробанк и МВД) сведения о распространившейся механике по похищению денег с платежных карт при использовании их в сети Интернет
Вести 115-ФЗ
18 Марта 2020

Росфинмониторинг занялся вопросами нелегальных мигрантов

Росфинмониторинг создал и проверил в работе новую методику обнаружения мест проживания и работы нелегальных мигрантов, уходящих от налогов.
Вести 115-ФЗ
17 Марта 2020

Ведомства, занятые в работе по противодействию нелегальным финансовым операциям, провели совещание

Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям провела заседание во главе с председательствующим А.Э. Вайно – Руководителем Администрации Президента Российской Федерации. Мероприятие состоялось 12 марта.
Вести 115-ФЗ
13 Марта 2020

Росфинмониторинг составил документ об основных правах и обязанностях субъектов ПОД/ФТ

Росфинмониторинг подготовил памятку для субъектов «антиотмывочного» закона. Составлена она для тех, кого напрямую касаются положения статьи 7.1 закона в сфере ПОД/ФТ.
Вести 115-ФЗ
5 Марта 2020

Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу.