ВЕСТИ 115-ФЗ 29 октября 2024 Столичные правоохранители задержали представителей энергетического комплекса за мошеннические схемы Росфинмониторинг выявил нелегальную схему в энергетическом комплексе. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 октября 2024 Статус России в ФАТФ остался без изменений ФАТФ пересмотрела серый список стран. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 октября 2024 Финразведка будет регулировать новый экспериментальный правовой режим Правительство и Центробанк намерены сделать процедуру открытия банковского счета удаленной. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 24 октября 2024 В Москве осудили члена ОПГ в том числе за легализацию преступных средств Завладев преступным путем имуществом погибшего и легализовав активы, жительница Подмосковья отправилась в тюрьму. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 20 октября 2024 Правоохранители и мобильные операторы фиксируют спад использования мобильной связи мошенниками Операторы мобильной связи рассказали о новом виде мошенничества. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 октября 2024 В финразведке отреагировали на сообщения о включении РФ в черный список ФАТФ В Росфинмониторинге сказали, что Россия будет соблюдать нормы ПОД/ФТ, несмотря на любое решение ФАТФ. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 октября 2024 Внесет ли ФАТФ Россию в черный список – все еще открытый вопрос На ближайшем заседании ФАТФ снова рассмотрят вопрос о включении РФ в особый список. Подробнее