ВЕСТИ 115-ФЗ 20 октября 2024 Правоохранители и мобильные операторы фиксируют спад использования мобильной связи мошенниками Операторы мобильной связи рассказали о новом виде мошенничества. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 октября 2024 В финразведке отреагировали на сообщения о включении РФ в черный список ФАТФ В Росфинмониторинге сказали, что Россия будет соблюдать нормы ПОД/ФТ, несмотря на любое решение ФАТФ. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 октября 2024 Внесет ли ФАТФ Россию в черный список – все еще открытый вопрос На ближайшем заседании ФАТФ снова рассмотрят вопрос о включении РФ в особый список. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 октября 2024 По оценкам специалистов, рынок легализации средств может составлять 2 трлн рублей в год Специалисты и регуляторы дают свои оценки объему рынка легализации средств. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 октября 2024 В Казани за легализацию средств под суд пойдет руководитель кадастровой организации Кадастровые работы вне закона: предприниматель из Татарстана отмыл на кадастровых услугах почти 50 млн рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 9 октября 2024 Против звонков мошенников придумана новая схема От нежелательных звонков операторы будут защищать абонентов лучше. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 6 октября 2024 Доход преступного сообщества, члены которого задержаны в Петербурге, оценили в 3,5 млрд рублей в год Создателям анонимного криптосервиса начали предъявлять обвинения. Подробнее