С запуском платформы ЗСК меры ПОД/ФТ были применены к 110 тысячам организаций
Ежедневно в России создается до 1000 фирм-однодневок.
Новости Росфинмониторинг
Проект закона, запрещающий хранить наличные деньги в сумме больше 1 млн рублей, не нашел поддержки правительства
Россиянам не смогли запретить хранить наличность.
В перечне стран финразведки, операции с которыми требуют обязательного контроля, прибыло
Банкам необходимо контролировать операции с еще большим количеством стран.
Рекорд по сумме взятки в силовых структурах установил следователь из Москвы
Московский следователь обвиняется в получении взятки в размере 1,6млрд рублей.
Дело очередных обнальщиков расследуется сразу в нескольких регионах
Нелегальные банкиры заработали 70 млн рублей.
Для отдельных операций Росфинмониторинг установил пороговые значения денежных переводов
Новые нормы пороговых значений по денежным переводам организаций и ИП вступят в силу в конце августа.
Финразведка и правоохранители обсудили способы реагирования на угрозы в сфере криптовалюты
В Росфинмониторинге рассказали, зачем нужна технология «Прозрачный блокчейн».