Росфинмониторинг

Вести 115-ФЗ
29 Сентября 2020

Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях

Организация FCA (Управление по финансовым услугам Великобритании) посредством принятия поправок вынуждает все больше видов бизнеса предоставлять отчеты о подозрительных финансовых операциях.
Вести 115-ФЗ
28 Сентября 2020

В сфере ПОД/ФТ на межведомственном уровне принят ряд новых мер по возврату зарубежных нелегальных активов

23 сентября 2020 года прошла встреча рабочей группы по противодействию незаконным финансовым транзакциям. Мероприятие было проведено посредством видеоконференции.
Вести 115-ФЗ
25 Сентября 2020

ФАТФ обратится к странам с призывом о тщательном соблюдении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с утечкой данных

Росфинмониторинг дал оценку информации об утечке сведений Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Об этом рассказали порядка ста изданий по всему миру.
Вести 115-ФЗ
24 Сентября 2020

На заседании МВК обсуждались шаги по реализации Концепции, утвержденной Президентом, в сфере ПОД/ФТ

22 сентября 2020 года Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК) провела заседание.
Вести 115-ФЗ
23 Сентября 2020

Сессия МАНИВЭЛ по основным вопросам ПОД/ФТ прошла под председательством России

Во французском городе Страсбурге с 14 по 18 сентября 2020 года проводилась пленарная сессия Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ. Мероприятие прошло в гибридном формате. Председательствовала на пленарной сессии российская сторона.
Вести 115-ФЗ
16 Сентября 2020

Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что изменилось и какие обязанности возникают у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ поясняет эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена, генеральный директор  МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
Вести 115-ФЗ
10 Сентября 2020

ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам

Центробанк подготовил проект указания, прописывающий порядок передачи и объем сведений, которые профессиональные участники рынка ценных бумаг, предоставляющие консультационные услуги по инвестпродуктам, обязаны отправлять в Росфинмониторинг согласно требованиям «антиотмывочного» закона.