Пробирная палата РФ
Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ
Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий.
Требования Росфинмониторинга к рынку драгоценных металлов и драгоценных камней
Какие требования к организациям и предпринимателя рынка драгоценных металлов и драгоценных камней предъявляет подразделение финансовой разведки России, расскажет эксперт по исполнению «антиотмывочного» закона – Пинигина Елена.
Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли
Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 N 230
Приказ Минфина России от 03.09.2018 N 187н
Приказом Минфина России от 03.09.2018 N 187н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. N 5н
Саратовская ГИПН провела совещание по ПОД/ФТ/ФРОМУ с ювелирным сектором
Совещание Саратовской государственной инспекции пробирного надзора по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирной сфере прошло 19 сентября в Волгограде.
Приглашение на совещание Саратовской ГИПН, которое состоится 19.09.2018
Совещание по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ проводится с целью подготовки представителей ювелирной отрасли России к предстоящей в 2019 году оценки специалистами международной организации ФАТФ технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ Российской Федерации.
Новые правила постановки на учет юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
18 июля вступило в действие постановление Правительства РФ от 07 июля 2018 года № 798