Пробирная палата РФ

Вести 115-ФЗ
16 Августа 2019

Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ

Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий.
Вести 115-ФЗ
25 Февраля 2019

Требования Росфинмониторинга к рынку драгоценных металлов и драгоценных камней

Какие требования к организациям и предпринимателя рынка драгоценных металлов и драгоценных камней предъявляет подразделение финансовой разведки России, расскажет эксперт по исполнению «антиотмывочного» закона – Пинигина Елена.  
Вести 115-ФЗ
15 Января 2019

Регламентирован порядок проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП ювелирной отрасли

Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 N 230
Вести 115-ФЗ
29 Ноября 2018

Приказ Минфина России от 03.09.2018 N 187н

Приказом Минфина России от 03.09.2018 N 187н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. N 5н
Вести 115-ФЗ
9 Октября 2018

Саратовская ГИПН провела совещание по ПОД/ФТ/ФРОМУ с ювелирным сектором

Совещание Саратовской государственной инспекции пробирного надзора по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирной сфере прошло 19 сентября в Волгограде.
Вести 115-ФЗ
5 Сентября 2018

Приглашение на совещание Саратовской ГИПН, которое состоится 19.09.2018

Совещание по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ проводится с целью подготовки представителей ювелирной отрасли России к предстоящей в 2019 году оценки специалистами международной организации ФАТФ технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ Российской Федерации.
Вести 115-ФЗ
19 Июля 2018

Новые правила постановки на учет юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

18 июля вступило в действие постановление Правительства РФ от 07 июля 2018 года № 798