Росфинмониторинг сообщил о внесении поправок в «антиотмывочный» закон.
Нормы представлены на портале ведомства: No 222-ФЗ от 8 августа 2024 г вносит изменения в перечень лиц, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства. Теперь в перечень добавлены:
- участники майнинговой сферы (майнинг-пула) и лица, которые осуществляют добычу криптовалют,
- организаторы майнинг-пула,
- управляющие личного фонда (исключая наследственный).
Также аудиторы и компании, занимающиеся аудиторской деятельностью, теперь полноценные субъекты антиотмывочной сферы, при том, что ранее они только предоставляли информацию в финразведку о сомнительных операциях.
Отдельно в нормах прописаны обязанности нотариусов, которые должны исполнять нормы ПОД/ФТ:
- при удостоверении операций тех типов, которые определят Росфинмониторинг и нотариальная палата,
- при регистрации активов в депозит,
- при выполнении исполнительных надписей,
- при заверении увеличения размера уставного капитала ООО.
Если у нотариуса при проведении указанных операций имеются подозрения в нарушении норм ПОД/ФТ, он имеет право отказать в их проведении.
Принятые нормы закрепляют за указанными лицами функционал финансовых организаций в части предоставления информации об операциях и их участниках Росфинмониторингу, актуализации данных, полученных при проведении идентификации, информировании о подозрительной активности. Нормы вступают в законную силу с 19.08.2024 г, некоторые, касающиеся исполнения законодательства адвокатами, нотариусами, управляющими фондов, юристами, бухгалтерами и аудиторами – с 30.12.2024 г.
Портал «Вести 115-ФЗ»