Статьи Эксперта

ВЕСТИ 115-ФЗ
24 Апреля 2019

Риэлторы должны или не должны исполнять требования антиотмывочного законодательства?

Вопрос много лет является дискуссионным на рынке недвижимости, а некоторые примеры «устаревшей» судебной практики, а также статьи многолетней давности, размещаемые на просторах сети интернет и того приводят к многотысячным штрафам.
ВЕСТИ 115-ФЗ
26 Марта 2019

Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У

ЦБ обязал НФО привести ПВК в соответствие с требованиями нового Указания Банка России №5075-У в срок не позднее 6 мая 2019 года
ВЕСТИ 115-ФЗ
18 Января 2019

Применение закона №115-ФЗ в сфере недвижимости

С 8 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский жилищный конгресс.
ВЕСТИ 115-ФЗ
12 Ноября 2018

Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ

И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.
ВЕСТИ 115-ФЗ
11 Сентября 2018

Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга

Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
ВЕСТИ 115-ФЗ
6 Сентября 2018

Риск – оценка Росфинмониторинга в личном кабинете субъектов рынка ДМ и ДК (ювелирного сектора)

Как Росфинмониторинг оценивает ювелиров через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, и что сделать чтоб не получить высокую риск – оценку и не привлечь к себе внимание надзорного органа
ВЕСТИ 115-ФЗ
28 Мая 2018

Как ломбарду «жить» стало легче», работа ломбарда до и после автоматизации работы с клиентами

Данная статья предназначена к прочтению руководителями ломбардов и владельцами ломбардного бизнеса, а также для всех сотрудников ломбардов, желающих облегчить жизнь ломбарда.