Центробанк озвучил информацию, в каких сферах теневые операции исполняются чаще всего. В топ самых неблагополучных с точки зрения соблюдения «антиотмывочных» норм отраслей входит строительство, сфера оказания услуг и торговля. В этих сферах больше всего отмечают эксперты спрос на теневые финансовые услуги.
При этом Центробанк утверждает, что сейчас есть тренд на уменьшение количества операций, попадающих под подозрение. В сравнении с тем же периодом в прошедшем году объемы таких операций снизились почти на треть. В текущем году объем сомнительных операций, направленных на обналичивание денег, снизились на четверть. Минус 25% кажется значительным показателем, при этом объем оценивается в 27,8 млрд руб. Объем финансовых транзакций, попадающих по признакам под вывод денег, также снижается, причем значительнее – на 32%, сейчас он оценивается на уровне 8,4 млрд рублей.
Эксперты говорят, что на снижение случаев проведения сомнительных транзакций влияет внедренный сервис «ЗСК». За последние 2 года в нелегальный оборот не попали около 130 млрд рублей.
По изменившемуся закону исключаются из перечня организаций те участники, которые оказались в красной зоне по ПОД/ФТ.
Портал «Вести 115-ФЗ»