Росфинмониторинг предупреждает.
Росфинмониторинг выпустил обращение к риэлторам, организациям, занятым в сфере лизинга и факторинга о том, что для повышения эффективности мероприятий по ПОД/ФТ регулярно взаимодействует с представителями этих сфер, причем делается это исключительно через Личный кабинет ил по почте, но представители Росфинмониторинга не используют мессенджеры для связи и не запрашивают коды и сведения о банковских счетах и картах, а также не связывают со специалистами смежных ведомств.
В Петербурге от финансовой пирамиды пострадали сотни вкладчиков.
Сотни россиян стали жертвами недобросовестного предпринимателя, который организовал финансовую пирамиду в Петербурге вместе со своими родственниками.
Предприниматели привлекали заёмные средства, обещая высокую доходность не менее 25%. При этом заранее уже мошенники знали о том, что исполнять обязательства они не будут. За несколько лет противоправной деятельности мошенники успели обмануть около 200 россиян, получив от них примерно 600 млн рублей. Уголовное дело уже заведено, трое подозреваемых находятся под стражей. К расследованию подключены Центробанк и Росфинмониторинг на Северо-Западе.
О вопросам ПОД/ФТ поговорили на уровне глав государств СНГ.
10 октября в Таджикистане на заседании глав государств СНГ обсудили вопросы «антиотмывочного» законодательства. Между странами СНГ был подписан документ о взаимодействии по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ, предложенный и составленный российской стороной. Цель новых мер – снижение рисков финансовой безопасности и совместное экономическое развитие стран СНГ вне политического контекста. Участники подчеркнули, что взаимодействие сейчас особенно актуально при росте мировых угроз в антиотмывочной сфере.
Число сим-карт будет лимитировано.
С 1 ноября 2025 года устанавливается лимит на количество сим-карт, которые сможет оформить на себя гражданин – 20 сим-карт суммарно по всем операторам. Введение лимита установлено законом. При превышении лимита мобильные операторы смогут отказывать в обслуживании. Узнать о количестве сим-карт можно на портале Госуслуг, там же можно отказаться от неиспользуемых «симок». В России уже действует лимит на количество сим-карт для иностранцев – не более 10 штук на человека.
Банки убеждают дроперов вернуть похищенные деньги.
Банки говорят о том, что разговоры с дропперами, которые они проводят совместно с правоохранительными органами, дают возможность быстрее и проще вернуть похищенные средства. Банки обратились к этому механизму, поскольку возврат денежных средств, похищенных у клиентов, через суд сложный и долгий. Только один из банков вернул прямым контактом с дропперами около 2,4 млрд рублей за 2025 год, похищенных со счетов в разных банках. По итогам разговора чаще всего оказывается, что дроппер, на карту которого поступил перевод, не знал, что участвует в преступной схеме, в итоге писал заявление об ошибочном зачислении средств и их переводили обратно жертве мошенников.
Портал «Вести 115-ФЗ»