С 1 октября будет действовать новый порядок обжалования присвоенного высокого уровня риска выполнения сомнительных операций

1 минута
С 1 октября будет действовать новый порядок обжалования присвоенного высокого уровня риска выполнения сомнительных операций

Внесенные в антиотмывочный законодательство поправки начнут действовать с 1 октября текущего года. С этого времени по новым правилам будет происходить пересмотр уровня риска исполнения операций, которые считаются подозрительными. Соответствующий No210 ФЗ от 22.07.2024 года, вносящий поправки в основной «антиотмывочный» закон, подписан президентом.

Эти поправки закрепляют механизм, по которому будут пересматриваться решения Центробанка о присвоении организации или ИП максимального уровня риска при исполнении операций. Как следует из новых правил, первоначально нужно будет составить заявление на пересмотр решения в Центробанк, далее в случае получения неудовлетворительного итога от регулятора, можно будет его обжаловать в межведомственной комиссии, которая функционирует согласно «антиотмывочному» закону, либо обратиться в судебные органы.

Вводятся законом и возможности делегировать проведение идентификации для операторов систем, занимающихся выпуском ЦФА и операторов обмена ЦФА. Эти компании теперь наделяются правом перепоручить проводить идентификацию или актуализировать сведения другим операторам или инвестплатформам, или профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Для компаний кредитного сектора и почтовых организаций увеличивается число случаев, при которых возможно обойтись без идентификации клиента или провести ее в упрощенном виде. Это касается случаев, когда платежи осуществляются на сумму менее 60 тыс рублей в качестве оплаты счетов за жилье или коммунальные услуги, оплату налогов, внесения авансовых платежей в бюджет.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...