Руководитель кубанской агрофирмы предстанет перед судом за отмывание миллионов.
В Краснодарском крае завершено расследование в отношении директора аграрной компании. 62-летнего мужчину обвиняют в отмывании средств, полученных нелегальным путем. Как установило следствие, он похитил 30 млн рублей из средств инвесторов, а для обналичивания 27 млн рублей оформил на супругу фиктивные договоры безвозмездного займа. Теперь с материалами дела будет знакомиться суд. Бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за мошенничество.
Майнинг в России стал легальной сферой с многомиллиардными оборотами.
За год майнинг в России превратился из теневой деятельности в регулируемую отрасль. После принятия закона в ноябре 2024 года доля крупных зарегистрированных игроков выросла с 5% до 30%, а объем инвестиций перевалил за 40 млрд рублей. Сейчас Россия занимает второе место в мировом рейтинге по добыче биткоина. При этом рост индустрии привел к значительной нагрузке на энергосистему, что вынудило ряд регионов ввести ограничения для майнеров.
В Петербурге раскрыли подпольную нарколабораторию с обналичиванием дохода через криптовалюту.
В Санкт-Петербурге завершено расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в организации подпольной лаборатории по производству наркотических средств с последующей легализацией доходов. Он арендовал гараж, где наладил выпуск запрещенных веществ для сбыта через интернет. Доход в криптовалюте (свыше 1,9 млн рублей) он обналичил и часть нелегально заработанных средств потратил на покупку автомобиля. Обвиняемый арестован, приобретенная машина изъята. Дело передано в суд.
ЦБ признал излишне жесткие меры при блокировке счетов.
В Центробанке заявили, что регулятор и банки в чем-то переусердствовали в борьбе с мошенничеством, что привело к волне жалоб на необоснованные блокировки счетов. При этом количество жалоб на сами мошеннические операции значительно снизилось. При этом финансовые организации не всегда разъясняли клиентам причины блокировок, но эта ситуация уже исправляется, и появились первые признаки улучшения, сообщает регулятор.
Конечно, вот профессиональный рерайт в формате новостной заметки, полностью уникальный и укладывающийся в лимит знаков.
Бизнес предупредили о новой опасности в налоговых спорах.
Делам о налоговых нарушениях всё чаще сопутствуют обвинения в отмывании нелегальных доходов. Невыплаченные налоги рассматриваются следствием как преступные средства, а их использование — как отмывание. Действия по сокрытию средств от фискальных органов противоправны.
Такая практика ужесточает последствия для бизнеса: это и невозможность избежать уголовной ответственности через уплату задолженности, увеличение срока давности привлечения — до 10 лет, риск двойной финансовой потери: эквивалент налогов может быть конфискован вместе с необходимостью уплаты налога.
Эксперты рекомендуют бизнесу строго соблюдать налоговую дисциплину, отказаться от неправомерных схем оптимизации, вести прозрачный документооборот и тщательно проверять контрагентов.
Портал «Вести 115-ФЗ»