Поправки в «антиотмывочный» закон, регулирующий деятельности нотариусов, приняла Госдума

1 минута
Поправки в «антиотмывочный» закон, регулирующий деятельности нотариусов, приняла Госдума

Госдума сразу в нескольких чтениях одобрила закон, обязывающий нотариусов исполнять требования «антиотмывочного» закона. Поправки внесены в основной закон в сфере ПОД/ФТ и в закон о нотариате.

Как описано в пояснении к поправкам, нотариусы часто становятся одним из звеньев в цепи легализации средств. Например, в схеме с исполнительными надписями о взыскании денег в принудительном порядке по заключенным договорам, что классифицируется как сомнительная операция. Объём подобных операций достиг в 2022 году 3 млрд рублей. Сейчас законодательно будет закреплена обязанность нотариусов исполнять нормы ПОД/ФТ при действиях, связанных с подтверждением операций финансового характера.

В законе четко прописаны сделки, удостоверяя которые нотариусы должны обращаться к «антиотмывочным» нормам – операции с недвижимостью, с управлением активами, счетами, имуществом, привлечение денег при создании компании, создание организаций, сделки по купле-продаже организаций и другие.

Также закон позволяет нотариусам отказывать в проведении действий, если у них есть основания полагать, что эти действия могут нарушать нормы ПОД/ФТ. О случаях отказа в проведении операции по этой причине необходимо будет уведомлять Росфинмониторинг. Поправки касаются в том числе деятельности майнеров криптовалюты. Лица. Регистрирующие деятельность майнеров, при наличии подозрения в том, что действия структуры нарушают нормы ПОД/ФТ, отправить уведомление в финразведку.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...