Власти ОАЭ намерены ужесточить меры ПОД/ФТ в ювелирной сфере

1 минута
Власти ОАЭ намерены ужесточить меры ПОД/ФТ в ювелирной сфере

В ОАЭ ужесточают меры противодействия отмыванию средств. В частности, из-за этого остановлена временно работа 32 аффинажных предприятий. Власти намерены усилить инспекционные меры в ювелирном секторе, таким образом намереваясь справиться с финансовыми преступлениями.

Было обнаружено, что предприятиями было совершено более 255 нарушений, включая те, которые касались принятия мер для выявления рисков, проверки сведений о клиентах и операциях на выявление подозрительных.

Государство намерено очистить ювелирную сферу для того, чтобы реабилитировать свою репутацию после сообщений о том, что власти допускают легализацию средств и контрабанду драгоценного металла.

Ранее сообщалось, что 2/3 ввезенного из Африки золота было контрабандой, а далее оно же было отправлено в другие страны. Швейцария было одной из стран, которые выразили опасение по поводу нелегальных слитков, поступающих из Арабских Эмиратов.

Контрабанда золота – не новая практика, но сейчас для преступников она также имеет большое значение и открывает большие возможности, поскольку цены на золото находятся на рекордно высоких отметках.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...