Ульяновский бизнесмен обвиняется в легализации крупной суммы средств.
Ульяновский суд приступил к изучению дела в отношении местного предпринимателя, которого обвиняют в отмывании более 300 миллионов рублей, добытых преступным путем. Как установили следователи, в незаконных операциях принимали участие еще 11 соучастников.
Оказалось, что предприниматель контролировал три компании, хотя не числился их владельцем. Схема была организована таким образом, что бизнесмен реализовывал товары, а потом оформлял возврат от покупателей с выплатой наличных, которые получал от нелегальных банковских услуг, которые сам же и оказывал. Вывод денежных средств осуществлялся и с помощью подконтрольных ИП. Вознаграждение было до 8% от суммы операции.
В деле уже 62 тома. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
Лондонский суд вынес приговор китаянке за аферу с криптовалютой.
Завершилось одно из громких криптовалютных дел мира. Гражданка Китая получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за отмывание миллиардов через биткоин. Ее признали организатором преступной схемы, масштабы которой характеризуют как беспрецедентные. Сначала она собрала средства на финансовой пирамиде в Китае – около $5.6 млрд с тысяч вкладчиков. Далее она сбежала и добралась до Великобритании. При продаже биткоинов ее перевод отследили. Уже при аресте были обнаружены активы на десятки миллионов фунтов. В итоге британские власти изъяли рекордные 6.3 млрд фунтов — крупнейшая конфискация криптовалюты в истории страны.
Помощник преступницы получил почти 5 лет тюрьмы. Власти сейчас решают, как вернуть часть средств обманутым инвесторам.
Росфинмониторинг ужесточает контроль за международными переводами**
Финразведка вводит новый регламент информирования банков о «рискованных» юрисдикциях. Согласно приказу No123, актуальный перечень государств, переводы из которых подлежат обязательному контролю, будет рассылаться филиалам иностранных банков напрямую — в их личные кабинеты на сайте службы и на электронную почту.
Ключевое нововведение — строгий срок оповещения: список должен быть направлен банкам не позднее чем за 40 календарных дней до его вступления в силу. Это позволяет финансовым организациям заранее адаптировать свои системы комплаенс-контроля. Финразведка делает процесс более прозрачным и оперативным, целенаправленно закрывая каналы, которые могут использоваться для отмывания капитала или финансирования незаконной деятельности через зарубежные банковские карты.
В Нижнем Новгороде задержан посредник игорного бизнеса.
Нижегородские правоохранители пресекли работу мобильного центра по легализации средств для запрещенных онлайн-казино. Злоумышленник превратил свое автотранспортное средство в офис на колесах, через который за почти полгода деятельности прошло более 110 млн рублей.
При обыске в автомобиле были обнаружены наличные средства, сим-карты, мобильные устройства и банковские карты. По данным МВД, преступник обналичивал средства через карты дропперов и переводил их владельцам казино с помощью криптовалюты, получая за это процент.
Судебное рассмотрение дела может закончиться для задержанного шестью годами лишения свободы.
Росфинмониторинг предупредил о новой волне звонков мошенников.
Сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов не осуществляют звонки гражданам для решения оперативных вопросов, рассказали в ведомстве.
Все звонки от лиц, представляющихся сотрудниками «финансовой разведки», являются мошенническими. В таких случаях рекомендуют немедленно прекратить разговор, не сообщать личные данные, коды из СМС и не переходить по ссылкам. При получении сомнительных звонков от якобы госслужащих нужно перепроверять информацию через официальные источники.
Портал «Вести 115-ФЗ»