Еженедельные дайджесты

ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 27.11.2024-03.12.2024

Экс-глава банка получил 19 лет за растрату, ЦБ усилил блокировки счетов, Росфинмониторинг назвал криптовалюту и дропперов главными схемами отмывания, а ювелира из ЕАО обвинили в хранении немаркированных драгоценностей.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 20.11.2024-27.11.2024

Налогообложение майнинга без НДС, встреча стран ЕАГ в Индии, коррупционные схемы с вывозом мусора в Архангельске, расширение контроля банков над ПОД/ФТ для цифровых активов и поиск активов ликвидированных банков под руководством АСВ.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 14.11.2024-20.11.2024

Выявление фермера по выращиванию наркотиков в Москве, дело подпольных банкиров в Петербурге, ужесточение контроля за цифровыми активами в Швейцарии, лишение лицензии банка БКФ и тюремный срок для супругов Лихтенштейн за легализацию похищенной криптовалюты.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 07.11.2024-13.11.2024

Использование единого налогового счета для легализации средств, приговор россиянину за отмывание через Bitcoin Fog, обсуждение создания российской криптобиржи, обновленные риски Росфинмониторинга по ФТ и выявление нелегальных ломбардов в Ульяновске.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 01.11.2024-06.11.2024

Легализация майнинга в России, новый «период охлаждения» для кредитов, обновление списка системно значимых банков, ужесточение условий автокредитов и советы Центробанка по безопасности карт.