Письма и нормативные акты ЦБ РФ

ЦБ РФ: развитие виртуальных денег не должно вступать в противоречие в «антиотмывочным» законодательством

Регулятор заявил о дальнейшей работе финансовых институтов в связи с коронавирусом. Принятые меры в целях прекращения распространения коронавирусной инфекции были направлены на минимизацию последствий для пользователей услугами, представителей финансового рынка, для экономики в целом.

Представители банковского сектора (Ассоциация банков «Россия») направила регулятору обращение с просьбой перенести на полгода из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции вступление в законную силу поправок в законодательство в части национальной платежной системы (№161-ФЗ).

ЦБ РФ опубликовал проект Указания «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Центробанк подготовил изменения для финансовых организаций в части проведения идентификации клиентов.

До настоящего времени ни один из банков не прошел процедуру дистанционного открытия счета с клиентами, хотя Центробанк еще в апреле высказал свою позицию о возможности ее проведения.

Кабинет министров обратился в Государственную думу с инициативой о запрете банковскому сектору блокировать счета без указания причины. Поправки планируется внести в статью 7 антиотмывочного закон № 115-ФЗ.