ВЕСТИ 115-ФЗ 28 Февраля 2021 Участники рынка переводов не согласны с повышением лимитов по денежным переводам. ЦБ РФ увеличил лимиты на суточные переводы денег посредством СБП Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 Февраля 2021 При банкротстве финансовой компании бенефициар ответит своим имуществом ЦБ РФ будет самостоятельно дополнять список лиц, имеющих контроль над финансовыми компаниями Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 22 Февраля 2021 Поправки в №115-ФЗ работают на снижение отказов в обслуживании. Показатели выведенных, обналиченных средств падали в 2020 году по сравнению с годом ранее Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 10 Февраля 2021 В России в начале 2021 года прекращена деятельность крупной финансовой пирамиды По предварительной оценке ущерб от деятельности LTD Lion может достичь 3,5 млрд рублей Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 Января 2021 Развитие трансграничных переводов: соблюдение ПОД/ФТ Соблюдение требований комплаенс тормозит развитие быстрых переводов Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 Января 2021 Комиссия ЦБ РФ дает положительное заключение в каждом втором случае по обращениям о восстановлении деловой репутации На работу Комиссии ЦБ РФ по рассмотрению вопросом деловой репутации коронавирус не повлиял Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 19 Января 2021 НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 19 января 2021 г. Подробнее