ВЕСТИ 115-ФЗ 1 октября 2024 Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств Топ-3 сфер, где легализуется больше всего средств, назвал Центробанк. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 28 сентября 2024 Первые итоги работы нового закона против мошенников озвучил ЦБ РФ За первые полгода 2024 года мошенники исполнили более 551 тыс операций по счетам россиян. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 24 сентября 2024 Сервис ЗСК заработает с октября на проверку клиентов Центробанк будет предоставлять сведения о рисках ОД/ФТ организаций и ИП. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 15 сентября 2024 Банки прибегают к новым способам подтверждения безопасности транзакций Банки начали звонить клиентам через мобильные приложения. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 сентября 2024 Центробанк запретил подразделениям иностранных банков передавать сведения о российских клиентах головным организациям ЦБ объяснил российским офисам зарубежных банков неправомерность отказа в трансграничных переводах. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 августа 2024 Проверки переводов клиентов по признакам мошеннических операций приводят к блокировкам карт За что блокируют переводы клиентов банки. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 7 августа 2024 Рассрочку на срок более 6 месяцев предлагается учитывать в кредитной истории заёмщиков Сервисы рассрочек с нового года могут попасть под регулирование Центробанка. Подробнее