За несоблюдение контрсанкций на граждан и бизнес будут накладываться штрафы
С 2023 года на межведомственном уровне будут проверяться сделки с «недружественными» странами.
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
С будущего года в тестировании цифровой валюты будут принимать участие реальные клиенты банков
ЦБ РФ видит в цифровой валюте потенциал для развития финансовой системы.
Росфинмониторинг и Центробанк намерены актуализировать нормы «антиотмывочного» законодательства
Надзорные ведомства намерены упростить систему ПОД/ФТ для бизнеса.
Брокеры фиксируют рост заявлений на получение статуса квалинвестора
ЦБ РФ ужесточил требования к квалинвесторам для минимизации возможных рисков.
ЦБ РФ положительно оценил результаты тестового запуска платформы ЗСК
Запуск сервиса ЗСК должен снизить нагрузку на организации и ИП в исполнении норм «антиотмывочного» законодательства.
Ведомства предупреждают о том, как отличить операции по параллельному импорту от вывода средств
Нелегальный вывод капитала из страны могут прикрывать схемами по параллельному импорту.
Регулятор отменил лимиты по переводам валюты за рубеж
Отмена лимитов по переводам на деле может означать жесткий контроль со стороны регулирующих органов.