Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Регулятор озвучил падение объемов обналичивания средств в некоторых областях в 3 раза за 11 месяцев 2019 года
Объемы обналиченных средств организациями торговли, туризма и дистрибьюторскими компаниями в стране за период с января по ноябрь упал более, чем в 3 раза, если сравнивать его с показателями прошлого года.
ЦБ РФ создал инструкцию по ПОД/ФТ для бизнеса
На сайте Центробанка опубликован документ «ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей».
Резервы банков под ссуды клиентам с высоким ПДН будут увеличены
Центробанк будет регулировать показатель долговой нагрузки (ПДН) путем установки надбавки к коэффициентам риска при анализе уровня ПДН и ПСК – полной стоимости кредита. Эту практику планируется ввести уже с 1 октября.
Регулятор уточнил процедуры отказа от проведения банковских операций, информирования об отказе и реабилитации клиентов
Центробанк представил малому и среднему бизнесу схему реабилитации после отказа финансовой организации от заключения договора банковского счета (вклада) или выполнения операции.
ЦБ РФ озвучил список приоритетных направлений в развитии финансового рынка до 2021 года
Центробанк разработал «дорожную карту» по выполнению основных направлений развития финансового рынка на следующие 3 года.
05 апреля 2019 г. вступает в силу сразу два новых Указания Банка России №5075-У от 22.02.2019 и №5084-У от 27.02.2019
25 марта 2019 на официальном сайте ЦБ РФ, опубликовано два новых документа для некредитных финансовых организаций
Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий
"Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П)