В целях соблюдения норм ПОД/ФТ в России могут сделать открытыми сведения о бенефициарах организаций.
Министерство юстиции озвучило предложение о создании реестра бенефициаров. Главным образом сведения по всей цепочке бенефициаров необходимо будет указывать для компаний, учредителями которых являются иностранные граждане.
Ведомство уже подготовило проект документа, который вносит необходимые изменения в действующее законодательство.
В проекте закона прописано понятие «конечного бенефициара», с указанием основного условия – осуществления контролирующих функций минимум над 25% уставного фонда организации.
Предполагается, что будет создан единый реестр бенефициаров. Информация, отраженная в перечне, будет широкодоступна и открыта. Информация в перечне бенефициарных владельцев должна будет обновляться каждые 3 месяца.
Предоставление сведений о бенефициарных владельцах – это новый ориентир развития предпринимательской сферы в развитых экономиках. Такие меры позволяют противодействовать коррупционным схемам и отмыванию средств, полученных преступным путем.
Похожие нормы уже введены в государствах Европы.
Портал «Вести 115-ФЗ»