Кабинет министров одобрил проект закона, устанавливающий правила контроля за операциями по реализации слитков. Согласно новым положениям, банки обязаны будут подавать информацию в Росфинмониторинг о реализации ювелирной продукции. Поправки инициаторы предлагают внести в «антиотмывочное» законодательство.
На банки может быть возложена обязанность отчитываться в финразведку о совершении операций с драгоценностями (драгметаллами и драгкамнями), о перечислении денежных сумм на счета или списании их со счетов организаций или ИП, занятых в ювелирной отрасли, в случае, когда сумма операции составляет от 1 млн рублей.
Предполагается, что банки будут отправлять отчеты для финразведки о продаже драгоценностей – металла в слитках, монет, обработанных алмазов – гражданам, а также о таких приобретениях любым из способов – наличным или безналичным, - от 1 млн рублей.
Согласно предлагаемым нормам по закону может быть запрещено списание со счета организации или ИП средств на основании поручения, если в отношении них имеется информация о том, что как участники рынка драгметаллов и драгкамней они не поставлены на специальный учет.
Портал «Вести 115-ФЗ»