Финансовая пирамида «Наследие» не выплатила вкладчикам 622 миллиона рублей.
Суд г. Набережные Челны скоро начнет рассмотрение дела организации «Наследие». Прокуратура уже подготовила заключительные документы для отправки в судебные органы.
Организация была устроена по типу финансовой пирамиды, привлекала новых вкладчиков на обещания больших прибылей.
По этой схеме жертвами мошенников стали более 2000 человек, которые лишились в совокупности 622 миллиона рублей.
Перед судом предстанут 11 обвиняемых, возраст которых от 34 до 43 лет. Им предъявляются обвинения по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размере, отмывании денежных средств, полученных преступным путем, создании преступного сообщества.
Как установило следствие, преступная группировка действовала с октября 2009 по осень 2015 года. В общей сложности в сети было образовано 10 организаций, которые под видом финансовых организаций принимали вклады у населения, обещая получение прибыли от размещения активов. Привлеченные обманным путем денежные средства затем выводились на счета аффилированных компаний, а компании после этого начинали проходить процедуру банкротства.
При этом обвиняемые в содеянном не признаются. В рамках дела арестовано имущество на сумму 31 миллион рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»