Финразведка фиксирует использование драгметаллов и драгкамней для трансграничных расчетов в том числе нелегальным бизнесом.
Совместно Росфинмониторинг, Центробанк и правоохранители заявляют о повышении рисков использования драгоценностей для эквивалентного обмена. При этом подобные операции по покупке или продаже драгметаллов и драгкамней могут выглядеть как инвестиционные вложения, но на деле представляют собой новый способ ведения расчетов. Ведомства говорят о приросте таких фактов в несколько раз.
В сложившейся ситуации, когда наблюдаются проблемы с расчетом валютой, переводами, ДМДК стали применяться в расчетах, зачастую в нелегальных схемах.
Этот риск ведомства намерены взять под контроль. Уже Центробанк дал рекомендации банкам внести изменения в ПВК (правила внутреннего контроля), чтобы верно оценивать риски противоправной деятельности с использованием ювелирных изделий и противодействовать легализации преступных средств более эффективно
Портал «Вести 115-ФЗ»