Росфинмониторинг в рамках межведомственного взаимодействия проверяет девелоперов
За 2022 год проведено почти 2 тысячи проверок застройщиков.
Новости рынка недвижимости
ФАТФ дела рекомендации по соблюдения норм ПОД/ФТ в сфере недвижимости
ФАТФ обновила руководство по соблюдению «антиотмывочного» законодательства для сотрудников сферы недвижимости.
Для риэлторов Росфинмониторинг актуализировал рекомендации по соблюдению норм ПОД/ФТ.
Риелторам необходимо внести изменения в ПВК по рекомендации Росфинмониторинга.
Девелоперы в Краснодаре осуждены за обман дольщиков.
За мошенничество и отмывание преступных доходов получил реальный срок гендиректор строительной компании.
Риэлторам необходимо будет более тщательно проверять сделки с имуществом должников по алиментам
Сделки с имуществом могут быть признаны недействительными, если у продавца обнаружатся долги по алиментам.
В Краснодарском крае в отмывании средств, полученных мошенническим образом, обвинен застройщик
Девелопер, обманувший дольщиков, предстал перед судом.
С риэлторами обсудили проект оценки рисков ОД/ФТ
Сектор недвижимости получит рекомендации в сфере ПОД/ФТ для подготовки ПВК и регулирования деятельности.