Проекты законов о ПОД/ФТ

Центробанк работает над вопросом уменьшения срока размораживания счетов и реабилитации клиентов финансовых организаций, которые состоят в черных списках банков согласно «антиотмывочному» закону.

Ко 2 чтению подготовлен проект № 582426-7 закона, вносящий изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ.

Банковский сектор обратился к регулятору с предложением о блокировке переводов денежных средств, которые имеют признаки операций, выполненных без согласия клиентов, в том случае, если коммуникация с клиентом не была осуществлена.

ЦБ РФ начал работу по созданию платформы для выявления рисков в сфере ПОД/ФТ у клиентов банковских организаций

Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий основные банки страны, увидел риск во внедрении закона о самостоятельной регистрации граждан в Единой биометрической системе (ЕБС). Предполагалось по законопроекту, что это сможет сделать любой гражданин с помощью личного компьютера или смартфона.

Европейская комиссия намеревается изменить правила в сфере ПОД/ФТ, действующие на территории Европейского союза. Правила будут меняться в сторону ужесточения существующих положений.

Перечень операций, признанных сомнительными, которые приводят к блокировке счетов, может быть изменен регулятором. Это произойдет в первый раз с момента его формирования, список оставался неизменным в течение восьми лет.