Проекты законов о ПОД/ФТ

Президент В. Путин пописал законодательный акт в отношении операторов платежных систем, который обяжет их предоставлять сведения о блокировках денежных средств на счете клиента с указанием причины возникшей блокировки в тот же день, когда эта блокировка произошла.

Президентом РФ был подписан законодательный акт о наделении Почты России правом на проведение идентификации граждан по упрощенному варианту при оформлении денежных переводов до 15 тысяч рублей.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег дала рекомендации по исполнению норм в сфере ПОД/ФТ, принятых на международном уровне. Они касаются применения сдерживающих мер к некоммерческим организациям или лицам их представляющим, если имели место нарушения ими действующего законодательства

В Государственную Думу на рассмотрение внесен проект закона, разрешающего операторам лотереи не выполнять идентификацию выигравшего участника в том случае, если его выигрыш не превышает 15 тысяч рублей.  

Финансовые организации – кредитные и страховые компании, брокеры, пенсионные фонды, системы платежей – обратились к Центробанку с предложением о ликвидации части устаревших законов в области ПОД/ФТ

Для денежных переводов до определенной суммы посредством почтовых отделений будет введена упрощенная идентификация. Подобный проект закона принят Государственной Думой в первом чтении.

Наказание за отмывание денежных средств планируется значительно ужесточить: штраф для организаций может составлять до 1 миллиона рублей.