Проекты законов о ПОД/ФТ

В «антиотмывочный» закон планируется внести поправки, касающиеся передачи сведений Центробанком от Росфинмониторинга до финансовых организаций
ВЕСТИ 115-ФЗ

В «антиотмывочный» закон планируется внести поправки, касающиеся передачи сведений Центробанком от Росфинмониторинга до финансовых организаций

В нормах ПОД/ФТ пропишут объем, порядок и срок передачи информации субъектам «антиотмывочного» законодательства
Подробнее
Страховщики поддерживают инициативу по выведению полисов стоимостью до 40 тысяч рублей для всех видов страхования из-под действия норм ПОД/ФТ.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Страховщики поддерживают инициативу по выведению полисов стоимостью до 40 тысяч рублей для всех видов страхования из-под действия норм ПОД/ФТ.

Страховая сфера, не имеющая значительных рисков ОД/ФТ, ждет послаблений в требованиях соблюдения «антиотмывочного» закона
Подробнее
Расширить перечень документов для упрощенной оптимизации и повысить порог суммы платежа по договорам ОСАГО и КАСКО – новые предложения в сфере ПОД/ФТ
ВЕСТИ 115-ФЗ

Расширить перечень документов для упрощенной оптимизации и повысить порог суммы платежа по договорам ОСАГО и КАСКО – новые предложения в сфере ПОД/ФТ

Министерство экономического развития предлагает внести в главный «антиотмывочный» закон пункт об оптимизации идентификации физических и юридических лиц.
Подробнее
Банки полагают, что срок реабилитации клиентов, подозреваемых в ОД/ФТ, может быть сокращен в 2 раза
ВЕСТИ 115-ФЗ

Банки полагают, что срок реабилитации клиентов, подозреваемых в ОД/ФТ, может быть сокращен в 2 раза

Центробанк работает над вопросом уменьшения срока размораживания счетов и реабилитации клиентов финансовых организаций, которые состоят в черных списках банков согласно «антиотмывочному» закону.
Подробнее
Загрузить еще