Минюст намерен создать реестр бенефициаров компаний
В целях соблюдения норм ПОД/ФТ в России могут сделать открытыми сведения о бенефициарах организаций.
Проекты законов о ПОД/ФТ
Для некоторых видов страхования предложено увеличить лимит суммы договора до 40 тысяч рублей без проведения идентификации клиента
Увеличение порога суммы страхового договора не повлияет на качество исполнения норм ПОД/ФТ.
Перечисление денежных средств по исполнительным листам за рубеж вскоре может быть запрещено
Минюст хочет минимизировать объем выведенных за рубеж средств.
В «антиотмывочный» закон планируется внести поправки, касающиеся передачи сведений Центробанком от Росфинмониторинга до финансовых организаций
В нормах ПОД/ФТ пропишут объем, порядок и срок передачи информации субъектам «антиотмывочного» законодательства
Требования «антиотмывочного» законодательста в отношении трастовых фондов могут быть ужесточены
Нормы ПОД/ФТ для офшорных трастов будут пересмотрены
В адрес ЦБ РФ поступила инициатива о блокировке банковских карт, использующихся для сомнительных операций
Банковские карты физических лиц, с которых осуществляются сомнительные финансовые операции, возможно, будут блокироваться
Закон о коррупции предложено доработать
Правительство предлагает конфисковывать в пользу государства финансовые активы чиновников, легальное происхождение которых они не могут доказать