Проекты законов о ПОД/ФТ
Расширить перечень документов для упрощенной оптимизации и повысить порог суммы платежа по договорам ОСАГО и КАСКО – новые предложения в сфере ПОД/ФТ
Министерство экономического развития предлагает внести в главный «антиотмывочный» закон пункт об оптимизации идентификации физических и юридических лиц.
Банки полагают, что срок реабилитации клиентов, подозреваемых в ОД/ФТ, может быть сокращен в 2 раза
Центробанк работает над вопросом уменьшения срока размораживания счетов и реабилитации клиентов финансовых организаций, которые состоят в черных списках банков согласно «антиотмывочному» закону.
Корректировки в «антиотмывочное» законодательство ожидают второго чтения
Ко 2 чтению подготовлен проект № 582426-7 закона, вносящий изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ.
Банки выступают против возобновления финансовых операций в случае, если клиент не выходит на связь в течение 2 дней
Банковский сектор обратился к регулятору с предложением о блокировке переводов денежных средств, которые имеют признаки операций, выполненных без согласия клиентов, в том случае, если коммуникация с клиентом не была осуществлена.
ЦБ РФ начал работу по созданию платформы для выявления рисков в сфере ПОД/ФТ у клиентов банковских организаций
ЦБ РФ начал работу по созданию платформы для выявления рисков в сфере ПОД/ФТ у клиентов банковских организаций
Банки обсуждают риски в сфере ПОД/ФТ в связи с законопроектом о самостоятельной регистрации граждан в ЕБС
Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий основные банки страны, увидел риск во внедрении закона о самостоятельной регистрации граждан в Единой биометрической системе (ЕБС). Предполагалось по законопроекту, что это сможет сделать любой гражданин с помощью личного компьютера или смартфона.
В европейских странах в 2021 году будут изменены некоторые положения антиотмывочного законодательства
Европейская комиссия намеревается изменить правила в сфере ПОД/ФТ, действующие на территории Европейского союза. Правила будут меняться в сторону ужесточения существующих положений.