Проекты законов о ПОД/ФТ

Страховая сфера, не имеющая значительных рисков ОД/ФТ, ждет послаблений в требованиях соблюдения «антиотмывочного» закона

Министерство экономического развития предлагает внести в главный «антиотмывочный» закон пункт об оптимизации идентификации физических и юридических лиц.

Центробанк работает над вопросом уменьшения срока размораживания счетов и реабилитации клиентов финансовых организаций, которые состоят в черных списках банков согласно «антиотмывочному» закону.

Ко 2 чтению подготовлен проект № 582426-7 закона, вносящий изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ.

Банковский сектор обратился к регулятору с предложением о блокировке переводов денежных средств, которые имеют признаки операций, выполненных без согласия клиентов, в том случае, если коммуникация с клиентом не была осуществлена.

ЦБ РФ начал работу по созданию платформы для выявления рисков в сфере ПОД/ФТ у клиентов банковских организаций

Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий основные банки страны, увидел риск во внедрении закона о самостоятельной регистрации граждан в Единой биометрической системе (ЕБС). Предполагалось по законопроекту, что это сможет сделать любой гражданин с помощью личного компьютера или смартфона.