Проекты законов о ПОД/ФТ

Вести 115-ФЗ
21 Августа 2020

Банки полагают, что срок реабилитации клиентов, подозреваемых в ОД/ФТ, может быть сокращен в 2 раза

Центробанк работает над вопросом уменьшения срока размораживания счетов и реабилитации клиентов финансовых организаций, которые состоят в черных списках банков согласно «антиотмывочному» закону.
Вести 115-ФЗ
23 Июня 2020

Корректировки в «антиотмывочное» законодательство ожидают второго чтения

Ко 2 чтению подготовлен проект № 582426-7 закона, вносящий изменения в законодательство в сфере ПОД/ФТ.
Вести 115-ФЗ
16 Июня 2020

Банки выступают против возобновления финансовых операций в случае, если клиент не выходит на связь в течение 2 дней

Банковский сектор обратился к регулятору с предложением о блокировке переводов денежных средств, которые имеют признаки операций, выполненных без согласия клиентов, в том случае, если коммуникация с клиентом не была осуществлена.
Вести 115-ФЗ
16 Июня 2020

ЦБ РФ начал работу по созданию платформы для выявления рисков в сфере ПОД/ФТ у клиентов банковских организаций

ЦБ РФ начал работу по созданию платформы для выявления рисков в сфере ПОД/ФТ у клиентов банковских организаций
Вести 115-ФЗ
15 Мая 2020

Банки обсуждают риски в сфере ПОД/ФТ в связи с законопроектом о самостоятельной регистрации граждан в ЕБС

Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий основные банки страны, увидел риск во внедрении закона о самостоятельной регистрации граждан в Единой биометрической системе (ЕБС). Предполагалось по законопроекту, что это сможет сделать любой гражданин с помощью личного компьютера или смартфона.
Вести 115-ФЗ
8 Мая 2020

В европейских странах в 2021 году будут изменены некоторые положения антиотмывочного законодательства

Европейская комиссия намеревается изменить правила в сфере ПОД/ФТ, действующие на территории Европейского союза. Правила будут меняться в сторону ужесточения существующих положений.
Вести 115-ФЗ
22 Февраля 2020

Физлица и организации должны будут соблюдать новые нормы для недопущения блокировки счетов

Перечень операций, признанных сомнительными, которые приводят к блокировке счетов, может быть изменен регулятором. Это произойдет в первый раз с момента его формирования, список оставался неизменным в течение восьми лет.