Проекты законов о ПОД/ФТ

В нормах ПОД/ФТ пропишут объем, порядок и срок передачи информации субъектам «антиотмывочного» законодательства

Нормы ПОД/ФТ для офшорных трастов будут пересмотрены

Банковские карты физических лиц, с которых осуществляются сомнительные финансовые операции, возможно, будут блокироваться

Правительство предлагает конфисковывать в пользу государства финансовые активы чиновников, легальное происхождение которых они не могут доказать

Страховая сфера, не имеющая значительных рисков ОД/ФТ, ждет послаблений в требованиях соблюдения «антиотмывочного» закона

Министерство экономического развития предлагает внести в главный «антиотмывочный» закон пункт об оптимизации идентификации физических и юридических лиц.

Центробанк работает над вопросом уменьшения срока размораживания счетов и реабилитации клиентов финансовых организаций, которые состоят в черных списках банков согласно «антиотмывочному» закону.