Кредитным организациям

Ассоциация банков “Россия” обратилась к Центробанку с просьбой указать актуальные методы отмывания средств. Примерами могут быть “Нигерийские письма”, “Теневая инкассация” и незаконное обналичивание материнского капитала.

Кредитные организации с нового года предоставляют регулятору отчет о долговой нагрузке клиентов.

Банки в споре с ФАС утверждают, что заградительные тарифы, которые они устанавливают по отношению к сомнительным транзакциям и подозрительным действиям клиентов, имеют эффект в противодействии обналичиванию средств. Соответственно отказываться от их начисления организации не планируют, даже принимая во внимания рекомендации ФАС.

Банковский сектор стал получать от налоговиков запросы на предоставление документов клиентов в рамках контрольных мероприятий за выполнением норм «антиотмывочного» законодательства

Центробанк и Росфинмониторинг начали работать над новыми нормами в сфере ПОД/ФТ для банков. Принятие поправок потребовала межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств.

В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение с требованием о проведении проверки банков по факту выставления повышенных комиссий за банковский перевод и выдачу денег в рамках соблюдения «антиотмывочного» законодательства.

Проект закона, устанавливающий обязанность банков по идентификации клиентов по номерам мобильных телефонов, предположительно, будет рассмотрен Государственной думой во втором чтении уже в ноябре.