Кредитным организациям
Информация о выданных кредитах, по которым банки рассчитывают ПДН, станет доступна Центробанку
Кредитные организации с нового года предоставляют регулятору отчет о долговой нагрузке клиентов.
Банки не согласны с отменой прогрессивной тарификации при начислении комиссий за транзакции
Банки в споре с ФАС утверждают, что заградительные тарифы, которые они устанавливают по отношению к сомнительным транзакциям и подозрительным действиям клиентов, имеют эффект в противодействии обналичиванию средств. Соответственно отказываться от их начисления организации не планируют, даже принимая во внимания рекомендации ФАС.
ФНС требует у кредитных организаций документы по переводам средств при проведении контроля в рамках ПОД/ФТ
Банковский сектор стал получать от налоговиков запросы на предоставление документов клиентов в рамках контрольных мероприятий за выполнением норм «антиотмывочного» законодательства
Регулятор и росфинмониторинг работат над изменением положений «антиотмывочного» закона для банков
Центробанк и Росфинмониторинг начали работать над новыми нормами в сфере ПОД/ФТ для банков. Принятие поправок потребовала межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств.
Комиссии банков, исполняющих 115-ФЗ, будут проверены на соответствие антимонопольной политике
В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение с требованием о проведении проверки банков по факту выставления повышенных комиссий за банковский перевод и выдачу денег в рамках соблюдения «антиотмывочного» законодательства.
Будет ли телефонная идентификация обязательна при обращении в банк?
Проект закона, устанавливающий обязанность банков по идентификации клиентов по номерам мобильных телефонов, предположительно, будет рассмотрен Государственной думой во втором чтении уже в ноябре.
Центробанк упростит регулятивные требования в отношении банков
Регулятор намерен отменить или упростить некоторые нормативные акты в отношении кредитных организаций для минимизации регулятивной нагрузки.