Кредитным организациям
Банки не успевают внедрить новую систему по отправке отчетов в ФНС в требуемый период
АРБ просит ФНС отложить срок внедрения новой системы электронной отчетности для банков
Схема соблюдения норм ПОД/ФТ банками может быть изменена
Банки смогут отслеживать уровень риска ОД/ФТ у клиентов в режиме реального времени
Кредитные организации и аудиторы будут оценивать операции на соответствие нормам ПОД/ФТ по новым критериям
Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку по выявлению сомнительных операций и признаков обналичивания.
ЦБ РФ не будет разрабатывать сервис по анализу устройств организаций, с которых они совершают финансовые операции
Разработанные сервис анализа финансовых операций для целей ПОД/ФТ не будет применяться. Центробанк принял решение о закрытии проекта по созданию сервиса, позволяющего анализировать компьютеры и телефоны клиентов финансовых организаций - юрлиц.
При выдаче денежных средств с карты в магазинах могут установить лимит
Услуга cash-out будет видоизменена по результатам пилотного проекта. ЦБ РФ дал рекомендации кредитным компаниям лимитировать сумму наличных, которую можно будет снимать в течение дня и месяца через кассы торговых точек.
Метод удаленной идентификации клиентов тестируется крупнейшими банками
Какие риски ОД/ФТ таит в себе удаленная идентификация клиентов? Банки будут тестировать операцию открытия счетов посредством видеоразговора. Таким образом, посещать отделение финансовой организации не понадобится.