Кредитным организациям

ВЕСТИ 115-ФЗ
4 Декабря 2020

Банки не успевают внедрить новую систему по отправке отчетов в ФНС в требуемый период

АРБ просит ФНС отложить срок внедрения новой системы электронной отчетности для банков
ВЕСТИ 115-ФЗ
1 Декабря 2020

Схема соблюдения норм ПОД/ФТ банками может быть изменена

Банки смогут отслеживать уровень риска ОД/ФТ у клиентов в режиме реального времени
ВЕСТИ 115-ФЗ
27 Ноября 2020

Кредитные организации и аудиторы будут оценивать операции на соответствие нормам ПОД/ФТ по новым критериям

Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку по выявлению сомнительных операций и признаков обналичивания.
ВЕСТИ 115-ФЗ
24 Ноября 2020

ЦБ РФ не будет разрабатывать сервис по анализу устройств организаций, с которых они совершают финансовые операции

Разработанные сервис анализа финансовых операций для целей ПОД/ФТ не будет применяться. Центробанк принял решение о закрытии проекта по созданию сервиса, позволяющего анализировать компьютеры и телефоны клиентов финансовых организаций - юрлиц.
ВЕСТИ 115-ФЗ
11 Ноября 2020

При выдаче денежных средств с карты в магазинах могут установить лимит

Услуга cash-out будет видоизменена по результатам пилотного проекта. ЦБ РФ дал рекомендации кредитным компаниям лимитировать сумму наличных, которую можно будет снимать в течение дня и месяца через кассы торговых точек.
ВЕСТИ 115-ФЗ
10 Ноября 2020

Метод удаленной идентификации клиентов тестируется крупнейшими банками

Какие риски ОД/ФТ таит в себе удаленная идентификация клиентов? Банки будут тестировать операцию открытия счетов посредством видеоразговора. Таким образом, посещать отделение финансовой организации не понадобится.