Новости кредитным организациям

ВЕСТИ 115-ФЗ

Конфискация средств со счетов компаний в случае несоблюдения норм ПОД/ФТ не будет применяться

В проект закона, предполагающий использование принципа светофора при оценке риска клиента, внесены изменения, которые требовали финансовые организации