ЦБ РФ ищет способы борьбы с мошенниками, пользующимися схемами зачисления денежных средств через банкоматы
Контроль за внесением наличных через банкомат, по мысли регулятора, необходимо ужесточить.
Новости кредитным организациям
Банки не будут штрафовать за неисполнение новых норм в сфере ПОД/ФТ
ЦБ РФ ввел мораторий на наказание банков за несоблюдение введенных требований «антиотмывочного» законодательства.
Система «ЗСК» коснется не только организаций, но и физлиц
Оценка рисков в части ОД/ФТ будет применяться и к организациям, и к гражданам.
Татарстан стал столицей финансовых пирамид.
В Татарстане ликвидирована еще одна недобросовестная финансовая компания.
Платежи граждан будут контролировать тщательнее
ЦБ РФ выпустил методику, определяющую подозрительные счета и карты физлиц.
Проект закона о ЗСК доработают перед вторым чтением
Банки не смогут повышать в одностороннем порядке оценку риска клиентов.
РКН готов обсуждать условия предоставления банкам доступа к реестру запрещенных сайтов
Росфинмониторинг поддерживает идею внедрения автоматизированного доступа банков к перечню запрещенных сайтов.