Глава МВД обратился к кредитному сектору с предложением активнее замораживать сомнительные операции.
Мошеннические действия с использованием IT-технологий достигают 25% от общего числа финансовых преступлений
Новости кредитным организациям
Сведения о снятии денег с карт зарубежных банков с марта отправляются в Финмониторинг
Банки начали отчитываться о снятии средств с иностранных карт.
Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах.
Бизнес жителя Кургана, построенный на обналичивании средств, полученных преступным путем, прикрыли оперативники
Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ
В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты
ЦБ РФ рекомендовал банкам наладить коммуникацию для предотвращения отмывания средств по операциям с исполнительными листами
ЦБ РФ: растет объем обналиченных средств с помощью исполнительных листов
В Воронеже выявлена группа мошенников, осуществляющих обналичивание средств
Более 150 млн дохода получили жители Воронежа, незаконно обналичивающие средства
Сохранение средств граждан в финансовых организациях должен будет защитить новый закон о контролирующих лицах
Закон о контролирующих лицах принят Госдумой