ВЕСТИ 115-ФЗ 19 июля 2024 Суд обязал банк оплатить потери клиента при приостановке обслуживания Банк, заморозивший операции клиента по формальным признакам нарушения «антиотмывочного» закона, теперь обязан выплатить ущерб в размере 1,7 млн рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 6 июля 2024 Крупнейшему европейскому банку предъявляют обвинение в нарушении «антиотмывочного» закона Отсутствие контроля за финансовыми операциями стали причиной обвинения банку Nordea в нарушении норм ПОД/ФТ. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 4 июля 2024 Новые правила возврата средств: банки против мошенничества Эксперты не уверены, что клиенты банков получат полноценную защиту от мошенников. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 июня 2024 Руководство китайского банка признаны виновными в легализации почти 250 млн. долларов В Китае расследуется дело о легализации крупной суммы средств банковским руководством. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 23 июня 2024 Банки говорят о новом способе хищения средств у клиентов банка Банки тестируют новый способ, позволяющий бороться с мошенническими звонками. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 19 июня 2024 Банки будут в ответе за потери клиентов от действий мошенников Банки обяжут компенсировать потери владельцев банковских счетов от действий злоумышленников. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 17 июня 2024 За нарушение норм ПОД/ФТ и другие нарушения банк в Татарстане лишился лицензии Центробанк отозвал лицензию у банка из Татарстана. Подробнее