ВЕСТИ 115-ФЗ 5 Марта 2021 Глава МВД обратился к кредитному сектору с предложением активнее замораживать сомнительные операции. Мошеннические действия с использованием IT-технологий достигают 25% от общего числа финансовых преступлений Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 2 Марта 2021 Сведения о снятии денег с карт зарубежных банков с марта отправляются в Финмониторинг Банки начали отчитываться о снятии средств с иностранных карт. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 Февраля 2021 Банда «обнальщиков» была задержана в Чебоксарах. Бизнес жителя Кургана, построенный на обналичивании средств, полученных преступным путем, прикрыли оперативники Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 Февраля 2021 Госдума рассмотрит скорректированный проект закона, предлагающий схему «светофора» в оценки рисков ОД/ФТ В новой редакции проект закона ПОД/ФТ учтены рекомендации участников рынка и Счетной палаты Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 Февраля 2021 ЦБ РФ рекомендовал банкам наладить коммуникацию для предотвращения отмывания средств по операциям с исполнительными листами ЦБ РФ: растет объем обналиченных средств с помощью исполнительных листов Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 Февраля 2021 В Воронеже выявлена группа мошенников, осуществляющих обналичивание средств Более 150 млн дохода получили жители Воронежа, незаконно обналичивающие средства Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 Февраля 2021 Сохранение средств граждан в финансовых организациях должен будет защитить новый закон о контролирующих лицах Закон о контролирующих лицах принят Госдумой Подробнее