На кредитную организацию в Латвии наложен самый крупный в истории штраф из-за несоблюдения норм ПОД/ФТ
Рекордный штраф из-за несоблюдения норм «антиотмывочного» законодательства наложен на банк
Новости кредитным организациям
Конфискация средств со счетов компаний в случае несоблюдения норм ПОД/ФТ не будет применяться
В проект закона, предполагающий использование принципа светофора при оценке риска клиента, внесены изменения, которые требовали финансовые организации
Представители банковской сферы не согласны с необходимостью ужесточения контроля над переводами из других стран
Банки видят проблему в ужесточении контроля над переводами из-за рубежа
Банки будут отчитываться перед регуляторами при поступивших запросах от недружественных стран
Правительство через банки будет отслеживать запросы из недружественных государств
Житель Тулы обманным путем присвоил себе деньги банка
Несостоявшийся миллионер: туляка будут судить за кражу банковских средств и отмывание доходов, полученных преступным путем
Обмен валюты можно будет осуществлять на увеличенную сумму без проведения идентификации.
Обменять валюту или заменить банкноты – до 40 тысяч без идентификации клиента.
Ведомства видят в инициативе по идентификации клиента по видео угрозы несоблюдения «антиотмывочного» законодательства
Система идентификации клиентов банков, альтернативная ЕБС, еще не согласована