Банки будут штрафовать за непредоставление запрашиваемых Росфинмониторингом сведений
Запросы Росфинмониторинга на предоставление сведений о клиентах банки должны будут исполнять в обязательном порядке.
Новости кредитным организациям
Росфинмониторинг намерен получить доступ к видеозаписям из отделений банков
Банки могут обязать предоставлять записи с камер видеонаблюдения по запросу Росфинмониторинга.
В Перми обманным путем у граждан было похищено более 48 миллионов рублей
Организатор финансовой пирамиды в Перми успел обмануть 80 местных жителей.
В Краснодаре пятерых местных жителей судят за предоставление нелегальных финансовых услуг
Краснодарцы лишились более 150 миллионов рублей, обратившись к нелегальным кредиторам.
Правоохранители обнаружили нетривиальный способ похищения денежных средств у банков
За хищение 15,5 миллионов рублей и отмывание средств будут судить членов группировки из Москвы и Кургана.
В Новосибирске за финансовые преступления будут судить местного жителя
Сразу несколько дел рассмотрят судебные органы Новосибирска по факту нелегального оборота денежных средств.
Определены требования к мобильным приложениям банков
Мобильные приложения банков должны предоставлять возможность оформить кредит, открыть рублевый счет или вклад.