Кредитным организациям

Вести 115-ФЗ
4 Июля 2020

Поправки в «антиотмывочный» закон относительно обязательного контроля может привести к полному контролю над операциями организаций

За финансовыми операциями с использованием наличных, выполняемыми юридическими лицами, может быть установлен тотальный контроль. Это произойдет в том случае, если Государственная дума примет поправки к «антиотмывочному» законодательству.
Вести 115-ФЗ
3 Июля 2020

«Антиотмывочный» закон в отношении банков будет изменен в части применения права на отказ в исполнении операций или блокировки счета

Государственная дума получила рекомендацию от Комитета по финансовому рынку рассмотреть в первом чтении проект закона, который инициировало Правительство РФ об исключении необоснованного применения финансовыми (кредитными) компаниями права на отказ в исполнении операций по распоряжению клиента.
Вести 115-ФЗ
20 Июня 2020

Банкам расписали процесс проведения дистанционной идентификации клиентов при пользовании некоторыми финансовыми продуктами

Ассоциацией участников рынка электронных денег и денежных переводов были разработаны рекомендации по процессу проведения идентификации клиентов посредством видеосвязи.
Вести 115-ФЗ
3 Апреля 2020

С 1 апреля банковские организации отправляют налоговикам данные об электронных счетах граждан

С 1 апреля вступили в силу новые положения Налогового кодекса: теперь банки будут формировать и отправлять в Федеральную налоговую службу сведения об электронных кошельках граждан – как об их открытии, так и о закрытии. Нововведения касаются кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и прочих сервисов в сети Интернет.
Вести 115-ФЗ
27 Марта 2020

Кредитные организации хотят получить поправки в действующее законодательство о ПОД/ФТ с конкретизацией некоторых положений

Ассоциация банков “Россия” обратилась к Центробанку с просьбой указать актуальные методы отмывания средств. Примерами могут быть “Нигерийские письма”, “Теневая инкассация” и незаконное обналичивание материнского капитала.
Вести 115-ФЗ
10 Января 2020

Информация о выданных кредитах, по которым банки рассчитывают ПДН, станет доступна Центробанку

Кредитные организации с нового года предоставляют регулятору отчет о долговой нагрузке клиентов.
Вести 115-ФЗ
23 Декабря 2019

Банки не согласны с отменой прогрессивной тарификации при начислении комиссий за транзакции

Банки в споре с ФАС утверждают, что заградительные тарифы, которые они устанавливают по отношению к сомнительным транзакциям и подозрительным действиям клиентов, имеют эффект в противодействии обналичиванию средств. Соответственно отказываться от их начисления организации не планируют, даже принимая во внимания рекомендации ФАС.