Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Еще
Facebook
Twitter
Вконтакте
Популярное
Наведение паники или предупреждение?
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму
309 представителей финансовых компаний восстановили деловую репутацию
Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях
Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ
ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам
23 августа вступили в силу изменения в Положение Банка России № 444-П
Для иностранных НКО будут ужесточены требования
Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее
Пополнить анонимные кошельки теперь можно только с использованием банковских карт
Президент подписал закон о запрете использования криптовалюты
С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой
Оценка ФАТФ, международные операции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, возврат активов – о чем доложил Росфинмониторинг по итогам 2019 года
Водительские права могут заменить паспорт при обращении в кредитные организации
Поправки в «антиотмывочный» закон относительно обязательного контроля может привести к полному контролю над операциями организаций
«Антиотмывочный» закон в отношении банков будет изменен в части применения права на отказ в исполнении операций или блокировки счета
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
ЦБ РФ
Кредитным организациям
НФО
Пробирная палата
Статьи Эксперта
Главная
Новости
Новости МФО
Новости МФО
ВЕСТИ 115-ФЗ
10 Января 2021
На списание долгов россиян перед банками и МФО финансовое сообщество согласно с жестким условием
У россиян почти 11 трлн долгов перед банками и МФО
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
7 Января 2021
ЦБ РФ установил требования к кибербезопасности МФО и ломбардов
Специалисты не уверены, что на данный момент финансовый рынок может соответствовать требованиям по кибербезопасности
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
6 Января 2021
ЦБ РФ проверил доступность раздела жалоб и предложений на сайтах участников финансового рынка
Представители финансового сектора уличены в сокрытии важных разделов на сайтах
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
1 Января 2021
ЦБ РФ напомнил финансовому сектору о нормах коммуникации с клиентом при оказании дистанционных услуг
Требования к работе МФО в условиях дистанционного режима напомнил регулятор.
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
14 Декабря 2020
МФО: итоги отрасли в 2020 году
Как микрофинансовый рынок чувствует себя в конце 2020 года.
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
28 Ноября 2020
За нелегальных кредиторов возьмутся
Ответственность за нелегальное предоставление займов населению ужесточена.
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
13 Ноября 2020
В Госдуму поступило предложение о запрете деятельности МФО
Судьбу МФО снова обсуждают на государственном уровне. В Государственной думе обсудят инициативу по запрету деятельности микрофинансовых организаций.
Подробнее
Загрузить еще
Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Искать
Найти