Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
Нотариус может отказать в совершении исполнительной надписи в целях ПОД/ФТ
Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
Разъяснения для лиц, оказывающих юридические и/или бухгалтерские услуги представлены экспертом в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигиной Еленой
Росфинмониторинг и адвокатское сообщество договорились о сотрудничестве
26 июня Росфинмониторинг подписал соглашение с Федеральной палатой адвокатов РФ об информационном обмене и сотрудничестве.
Аудиторы при совершении контролируемых операций попадают под действие антиотмывочного законодательства
Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России выпустил информационное сообщение № ИС-аудит-29
Проект закона об ужесточении контроля за операциями лиц, не прошедших идентификацию, будет представлен в окончательном чтении
Документ содержит информацию по причинам отказа в переводе средств операторами электронных платежных систем в случае, если при совершении операции применяется неперсонифицированное электронное средство платежа.
Совет по аудиторской деятельности составил рекомендации для проведения проверок по ПОД/ФТ ФРОМУ в отношении аудиторов
Документ упорядочивает проведение контролирующих мероприятий Федеральным казначейством и СРО аудиторов в отношении аудиторского сектора (как аудиторских компаний, так и аудиторов, осуществляющих деятельность в индивидуальном порядке).
При планировании аудита рекомендовано использовать результаты национальной оценки рисков легализации "преступных" доходов
Рекомендации предназначены для оказания помощи аудиторским организациям и аудиторам в изучении и применении результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.