Для субъектов «антиотмывочного» закона изменяются правила подачи информации в Росфинмониторинг
Адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры будут подавать сведения в Росфинмониторинг по новым правилам.
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
В Туапсе нотариус заплатит штраф за непредоставление сведений в Росфинмониторинг
Нотариус не принял во внимание признаки фиктивной сделки при подписании соглашения между сторонами сделки.
Краснодарский нотариус оштрафован за несоблюдение норм и требований «антиотмывочного» законодательства
Нотариус из Краснодара заплатит 30 тысяч рублей не непредоставление сведений в Росфинмониторинг.
Нотариусов будут больше вовлекать в систему ПОД/ФТ
Для принятия соответствующих мер нотариусы должны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
Не все аудиторы будут допущены до проверки отчетов ОЗОФР
ЦБ РФ начал формировать реестр для аудиторов.
Нотариусы видят в цифровизации угрозу для общества
Цифровизация не должна изменять существующий правовой порядок