Правительство намерено прекратить отмывание средств через нотариусов
Перевод средств в тень через медиативные соглашения правительство намерено прекратить.
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
Через нотариусов прошло сомнительных операций суммарно на 3 млрд рублей за год
Нотариусы будут отправлять в Росфинмониторинг сведения об отказах в совершении нотариальных действий.
Для субъектов «антиотмывочного» закона изменяются правила подачи информации в Росфинмониторинг
Адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры будут подавать сведения в Росфинмониторинг по новым правилам.
В Туапсе нотариус заплатит штраф за непредоставление сведений в Росфинмониторинг
Нотариус не принял во внимание признаки фиктивной сделки при подписании соглашения между сторонами сделки.
Краснодарский нотариус оштрафован за несоблюдение норм и требований «антиотмывочного» законодательства
Нотариус из Краснодара заплатит 30 тысяч рублей не непредоставление сведений в Росфинмониторинг.
Нотариусов будут больше вовлекать в систему ПОД/ФТ
Для принятия соответствующих мер нотариусы должны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
