ВЕСТИ 115-ФЗ 13 октября 2022 Для субъектов «антиотмывочного» закона изменяются правила подачи информации в Росфинмониторинг Адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры будут подавать сведения в Росфинмониторинг по новым правилам. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 10 сентября 2022 В Туапсе нотариус заплатит штраф за непредоставление сведений в Росфинмониторинг Нотариус не принял во внимание признаки фиктивной сделки при подписании соглашения между сторонами сделки. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 августа 2022 Краснодарский нотариус оштрафован за несоблюдение норм и требований «антиотмывочного» законодательства Нотариус из Краснодара заплатит 30 тысяч рублей не непредоставление сведений в Росфинмониторинг. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 19 апреля 2022 Нотариусов будут больше вовлекать в систему ПОД/ФТ Для принятия соответствующих мер нотариусы должны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 15 апреля 2022 Нотариусы прошли инструктаж по ПОД/ФТ Нотариусам разъяснили необходимость соблюдения ПВК. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 11 января 2022 Не все аудиторы будут допущены до проверки отчетов ОЗОФР ЦБ РФ начал формировать реестр для аудиторов. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 9 августа 2021 Нотариусы видят в цифровизации угрозу для общества Цифровизация не должна изменять существующий правовой порядок Подробнее