Субъектам «антиотмывочного» законодательства озвучены требования к ПВК
В ПВК поднадзорным Росфинмониторингу субъектам необходимо внести изменения
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ЦБ РФ будет осуществлять надзор за деятельностью аудиторов
В ряду поднадзорных ЦБ РФ появятся новые участники
Адвокат вымогал деньги у подзащитного, угрожая делом о легализации доходов, полученных преступным путем
Адвокат получила 1,5 года условного срока за мошенничество
Для контроля деятельности аудиторов и аудиторских компаний устанавливаются новые правила
В сфере ПОД/ФТ ведомствами установлен новый порядок контроля в отношении участников аудиторского рынка.
Министерство финансов объяснило новые нормы для некоторых категорий субъектов ПОД/ФТ
Для аудиторов, нотариусов, юристов, бухгалтеров изменены нормы отправки информации в Финмониторинг.
Для некоторых категорий субъектов «антиотмывочного» законодательства изменены правила передачи сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу
Юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры обязаны будут предупреждать Финмониторинг о подозрениях несоблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентами