Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам

ВЕСТИ 115-ФЗ

Нотариус может отказать в совершении исполнительной надписи в целях ПОД/ФТ

Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
ВЕСТИ 115-ФЗ

В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?

Разъяснения для лиц, оказывающих юридические и/или бухгалтерские услуги представлены экспертом в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигиной Еленой
ВЕСТИ 115-ФЗ

Аудиторы при совершении контролируемых операций попадают под действие антиотмывочного законодательства

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России выпустил информационное сообщение № ИС-аудит-29
ВЕСТИ 115-ФЗ

Проект закона об ужесточении контроля за операциями лиц, не прошедших идентификацию, будет представлен в окончательном чтении

Документ содержит информацию по причинам отказа в переводе средств операторами электронных платежных систем в случае, если при совершении операции применяется неперсонифицированное электронное средство платежа.