Нотариусов будут больше вовлекать в систему ПОД/ФТ
Для принятия соответствующих мер нотариусы должны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
Не все аудиторы будут допущены до проверки отчетов ОЗОФР
ЦБ РФ начал формировать реестр для аудиторов.
Нотариусы видят в цифровизации угрозу для общества
Цифровизация не должна изменять существующий правовой порядок
Субъектам «антиотмывочного» законодательства озвучены требования к ПВК
В ПВК поднадзорным Росфинмониторингу субъектам необходимо внести изменения
ЦБ РФ будет осуществлять надзор за деятельностью аудиторов
В ряду поднадзорных ЦБ РФ появятся новые участники
Адвокат вымогал деньги у подзащитного, угрожая делом о легализации доходов, полученных преступным путем
Адвокат получила 1,5 года условного срока за мошенничество