Изменения в НПА по ПОД/ФТ

ВЕСТИ 115-ФЗ

Росфинмониторинг одобряет использование водительских прав в качестве идентификатора клиента финансовых организаций

В упрощенный порядок идентификации клиентов при проведении операций с денежными средствами изменения могут быть внесены до конца года.
ВЕСТИ 115-ФЗ

С 24 августа 2021 г. Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции

С 24 августа действует Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства", который вносит изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.
ВЕСТИ 115-ФЗ

С 22 августа 2021 г. Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит изменения в антиотмывочный Федеральный закон № 115-ФЗ.