Изменения в НПА по ПОД/ФТ

ВЕСТИ 115-ФЗ

В «антиотмывочный» закон внесены изменения в части процесса проведения идентификации клиентов-юрлиц финансовыми организациями

Сайт и лицензия, дающая право на осуществление деятельности, являются, согласно новым поправкам в 115-ФЗ средствами идентификации клиента