Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Вести 115-ФЗ
12 Марта 2020

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года

Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
Вести 115-ФЗ
2 Марта 2020

Лотерейные операторы теперь не обязаны проводить идентификацию победителей, выигравших до 16 тысяч рублей

Закон, разрешающий лотерейным операторам отказаться от проведения идентификации лиц, чей выигрыш составил до 15 тысяч рублей, был подписан президентом В. Путиным.
Вести 115-ФЗ
12 Февраля 2020

Судебные органы Великобритании применили новый механизм в деле о финансовых преступления

В Великобритании судебные органы приняли знаковое решение в сфере аниотмывочного законодательства. Супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Д. Гаджиевой не удалось в ходе судебного разбирательства оспорить ордер
Вести 115-ФЗ
3 Февраля 2020

Минфин предлагает пересмотреть суммы штрафов за несоблюдение норм «антиотмывочного» законодательства

Проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) был опубликован Министерством юстиции РФ.  
Вести 115-ФЗ
9 Января 2020

С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вести 115-ФЗ
25 Декабря 2019

С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены Федеральным законом от 16.12.2019 № 438-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств".
Вести 115-ФЗ
11 Декабря 2019

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступает в силу 13.12.2019

13 декабря 2019 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».