Полномочия финразведки будут расширяться
Госдума рассматривает новые проекты закона по противодействию финансированию экстремизма.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Росфинмониторинг сообщил о внесении изменений в «антиотмывочный» закон
Внесены поправки в нормы ПОД/ФТ.
Новые НПА в сфере майнинга принимаются в Госдуме
Легализацию майнинга в качестве законной деятельности может произойти к осени.
Поправки в «антиотмывочный» закон, регулирующий деятельности нотариусов, приняла Госдума
Новые поправки в законодательство в сфере ПОД/ФТ касаются майнеров.
С 1 октября будет действовать новый порядок обжалования присвоенного высокого уровня риска выполнения сомнительных операций
Внесенный в антиотмывочный закон изменения начнут действовать с осени.
Следственным органам разрешат приостанавливать финансовые операции
Правоохранители намерены повысить эффективность расследования финансовых преступлений.
В Государственной Думе нашли способ борьбы с финансовыми пирамидами
Для мошенников разного уровня планируется ужесточить наказания.