Совбез намерен усилить меры противодействия в сфере ПОД/ФТ
Эксперты Совета безопасности внесли предложения по увеличению эффективности мер ПОД/ФТ
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
В «антиотмывочный» закон внесены изменения в части процесса проведения идентификации клиентов-юрлиц финансовыми организациями
Сайт и лицензия, дающая право на осуществление деятельности, являются, согласно новым поправкам в 115-ФЗ средствами идентификации клиента
В Европе будет создана специальная комиссия в сфере ПОД/ФТ
В европейских странах стандартизируют рассмотрение нарушений в сфере «антиотмывочного» законодательства
Закон в сфере ПОД/ФТ может быть дополнен положениями об ограничительных мерах и конфискации криптовалюты, полученной нелегальным путем
Криптовалюта будет рассматриваться в качестве имущества в уголовных делах
Ужесточен закон по отношению к нелегальным организаторам лотерей и азартных игр
Внесены изменения в законодательство ПОД/ФТ в отношении участников рынка лотерей и организаций, совершающих финансовые операции в отношении них
FATF просить повысить скорость введения требований для сферы криптовалюты
Криптокомпании заставят соблюдать нормы ПОД/ФТ