Изменения в НПА по ПОД/ФТ

В нормы об участии и руководстве религиозными объединениями внесены изменения.

В упрощенный порядок идентификации клиентов при проведении операций с денежными средствами изменения могут быть внесены до конца года.

В сентябре вступило в силу множество поправок в «антиотмывочное» законодательство.

Доходы со сдачи гостевых домов будут учитываться после изменения закона о турбизнесе

С 24 августа действует Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства", который вносит изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит изменения в антиотмывочный Федеральный закон № 115-ФЗ.