Виртуальные сим-карты признаны угрозой безопасности в сфере связи и интернета
Власти намерены бороться с анонимными мобильными номерами.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
В России стартует цифровой паспорт
Какие операции можно будет выполнять с цифровым паспортом, станет известно в течение 3 месяцев.
С осени при отправлении заказных писем и посылок потребуется полная идентификация
С осени при отправлении заказных писем и посылок потребуется полная идентификация.
В России экспериментально начинает работать исламский банкинг
Росфинмониторинг рассказал о том, каким организациям будет отказано в введении исламского банкинга.
В «антиотмывочное» законодательство внесены поправки
Пороговое значение размера страховой премии, при котором не требуется проводить идентификацию, увеличено.
Госдума рассматривает проект закона об ужесточении ответственности за деятельность финансовых пирамид
Законопроект о финансовых пирамидах вызывает споры.
В интернете можно оплачивать покупки без прохождения идентификации до 15 тысяч рублей
Платеж до 15 тысяч рублей в пользу организации может проводиться без идентификации.