Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Закон, действие которого начинается с 3 августа, запретит внесение наличных на анонимные кошельки. Напрямую этот закон коснется пользователей таких сервисов, как «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, VK Pay и держателей подмосковной транспортной карты «Стрелка».

13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Закон, в котором уточняется список операций с использованием наличных денег, подлежащих обязательному контролю, принят Государственной думой. Проект закона прошел через второе и третье чтение.

Правительство выпустило Постановление, устанавливающее порядок отправления сведений в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, также лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими компаниями и аудиторами, работающими индивидуально.

Последняя редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), опубликованного на официальном сайте Правительства РФ, предполагает повышение размера штрафа в случае утечки данных пользователей в 10 раз и более.

22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".