Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Вести 115-ФЗ
3 Августа 2020

Пополнить анонимные кошельки теперь можно только с использованием банковских карт

Закон, действие которого начинается с 3 августа, запретит внесение наличных на анонимные кошельки. Напрямую этот закон коснется пользователей таких сервисов, как «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, VK Pay и держателей подмосковной транспортной карты «Стрелка».
Вести 115-ФЗ
16 Июля 2020

С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
Вести 115-ФЗ
8 Июля 2020

Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой

Закон, в котором уточняется список операций с использованием наличных денег, подлежащих обязательному контролю, принят Государственной думой. Проект закона прошел через второе и третье чтение.
Вести 115-ФЗ
24 Июня 2020

Новый порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг установлен для некоторых субъектов «антиотмывочного» законодательства

Правительство выпустило Постановление, устанавливающее порядок отправления сведений в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, также лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими компаниями и аудиторами, работающими индивидуально.
Вести 115-ФЗ
9 Июня 2020

Повлияет ли увеличение штрафов на масштабы незаконного распространения конфиденциальных сведений

Последняя редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), опубликованного на официальном сайте Правительства РФ, предполагает повышение размера штрафа в случае утечки данных пользователей в 10 раз и более.
Вести 115-ФЗ
26 Мая 2020

Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона

22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".
Вести 115-ФЗ
2 Мая 2020

Госдума предлагает вслед за идентификацией клиентов финансовых организаций по видеосвязи внедрить дистанционный метод пополнения биометрической системы

Государственная дума внесла предложения о внедрении процедуры сдачи биометрии гражданами самостоятельно. Связано это с распространением коронавируса и все большим внедрением услуг, предоставляемых на дистанционной основе.