Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года
Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
Лотерейные операторы теперь не обязаны проводить идентификацию победителей, выигравших до 16 тысяч рублей
Закон, разрешающий лотерейным операторам отказаться от проведения идентификации лиц, чей выигрыш составил до 15 тысяч рублей, был подписан президентом В. Путиным.
Судебные органы Великобритании применили новый механизм в деле о финансовых преступления
В Великобритании судебные органы приняли знаковое решение в сфере аниотмывочного законодательства. Супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Д. Гаджиевой не удалось в ходе судебного разбирательства оспорить ордер
Минфин предлагает пересмотреть суммы штрафов за несоблюдение норм «антиотмывочного» законодательства
Проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) был опубликован Министерством юстиции РФ.
С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены Федеральным законом от 16.12.2019 № 438-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств".
Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступает в силу 13.12.2019
13 декабря 2019 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».