Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона
22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".
Госдума предлагает вслед за идентификацией клиентов финансовых организаций по видеосвязи внедрить дистанционный метод пополнения биометрической системы
Государственная дума внесла предложения о внедрении процедуры сдачи биометрии гражданами самостоятельно. Связано это с распространением коронавируса и все большим внедрением услуг, предоставляемых на дистанционной основе.
Изменения в антиотмывочное законодательство коснулось деятельности инвестиционных советников-физлиц
Президентом РФ В. Путиным был подписан закон №116-ФЗ от 07.04.2020 г, который выводит советников по инвестициям из-под действия норм антиотмывочного законодательства.
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступили в силу 7 апреля 2020 года
Изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены Федеральным законом от 07.04.2020 № 116-ФЗ
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года
Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
Лотерейные операторы теперь не обязаны проводить идентификацию победителей, выигравших до 16 тысяч рублей
Закон, разрешающий лотерейным операторам отказаться от проведения идентификации лиц, чей выигрыш составил до 15 тысяч рублей, был подписан президентом В. Путиным.
Судебные органы Великобритании применили новый механизм в деле о финансовых преступления
В Великобритании судебные органы приняли знаковое решение в сфере аниотмывочного законодательства. Супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Д. Гаджиевой не удалось в ходе судебного разбирательства оспорить ордер