Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Вести 115-ФЗ
26 Мая 2020

Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона

22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".
Вести 115-ФЗ
2 Мая 2020

Госдума предлагает вслед за идентификацией клиентов финансовых организаций по видеосвязи внедрить дистанционный метод пополнения биометрической системы

Государственная дума внесла предложения о внедрении процедуры сдачи биометрии гражданами самостоятельно. Связано это с распространением коронавируса и все большим внедрением услуг, предоставляемых на дистанционной основе.
Вести 115-ФЗ
8 Апреля 2020

Изменения в антиотмывочное законодательство коснулось деятельности инвестиционных советников-физлиц

Президентом РФ В. Путиным был подписан закон №116-ФЗ от 07.04.2020 г, который выводит советников по инвестициям из-под действия норм антиотмывочного законодательства.
Вести 115-ФЗ
7 Апреля 2020

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступили в силу 7 апреля 2020 года

Изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены Федеральным законом от 07.04.2020 № 116-ФЗ
Вести 115-ФЗ
12 Марта 2020

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года

Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
Вести 115-ФЗ
2 Марта 2020

Лотерейные операторы теперь не обязаны проводить идентификацию победителей, выигравших до 16 тысяч рублей

Закон, разрешающий лотерейным операторам отказаться от проведения идентификации лиц, чей выигрыш составил до 15 тысяч рублей, был подписан президентом В. Путиным.
Вести 115-ФЗ
12 Февраля 2020

Судебные органы Великобритании применили новый механизм в деле о финансовых преступления

В Великобритании судебные органы приняли знаковое решение в сфере аниотмывочного законодательства. Супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Д. Гаджиевой не удалось в ходе судебного разбирательства оспорить ордер