Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Вести 115-ФЗ
9 Января 2020

С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вести 115-ФЗ
25 Декабря 2019

С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены Федеральным законом от 16.12.2019 № 438-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств".
Вести 115-ФЗ
11 Декабря 2019

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступает в силу 13.12.2019

13 декабря 2019 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вести 115-ФЗ
27 Сентября 2019

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 01.10.2019

01 октября 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вести 115-ФЗ
1 Августа 2019

6 августа вступают в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ

Изменения внесены Федеральным законом от 26.07.2019 №250-ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Вести 115-ФЗ
27 Июня 2019

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступают в силу 27.06.2019

С 27 июня 2019 года законную силу приобретает Федеральный закон 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
Вести 115-ФЗ
27 Мая 2019

Изменения в закон №115-ФЗ об операциях, подлежащих контролю

Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона об изменении контроля операций с денежными средствами, а также изменения статьи 5 закона №115-ФЗ, расширяющей число субъектов «антиотмывочного» закона.