Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Госдума рассмотрит проект закона об установлении ответственности за отсутствие отчетов по обороту средств на электронных кошельках
При непредоставлении отчета по операциям электронного кошелька будет наложен штраф
Счетная палата не согласна с нормой о конфискации средств у граждан без суда
СП нашла в проекте «светофора» несоответствие Конституции и ГК РФ
20.01.2021 пройдет бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
Онлайн трансляция по всей России.
Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Окончание – как получится
Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Окончание – как получится
Станут ли поправки в «антиотмывочный» закон эффективны в борьбе с коррумпированностью и «серой» зоной?
В России начали действовать новые нормы в сфере ПОД/ФТ.
В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступили в силу в январе 2021
В январе 2021 года вступили в силу сразу несколько Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу 29 декабря 2020 г.
Изменения внесены Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации»