Платежные услуги будут осуществлять больше компаний
ЦБ РФ намерен расширить список организаций, предоставляющих платежные услуги.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Порог выплаты страховых премий до 40 тысяч рублей предложено расширить для всех видов страховок
В страховом секторе может быть расширено количество страховок, попадающих под упрощенную идентификацию клиента.
Операторы, принимающие платежи от населения, будут работать по новым правилам
Деятельность организаций, принимающих оплату услуг от граждан, будут контролировать жестче.
Водительские права стали официально документом, позволяющим проводить идентификацию клиента
В процесс идентификации клиента внесены изменения.
Госдума рассматривает проект закона, который может сдержать вовлчение организаций в схемы ОД/ФТ
Министры предлагают ввести штрафы за использование организациями в сделках имущества и средств, полученных заведомо преступным путем.
В России будет запущен сервис проверки данных абонента
Для предотвращения мошенничества будет использоваться сервис, дающий возможность сверить номер телефона и человека, которому этот номер принадлежит.
Ведомства разрабатывают нормы регулирования рынка криптоактивов
Рынок ЦФА ждет регулирования.