Субъекты «антиотмывочного» закона в декабре должны будут внести изменения в ПВК
К ПВК будут предъявляться новые требования.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
На межведомственном уровне в основных моментах согласован проект закона об использовании криптовалют при совершении трансграничных переводов
ЦБ РФ и Минфин договорились о главном в сфере использования криптовалюты.
За непредоставление сведений в сфере ПОД/ФТ могут начать штрафовать организации
Субъектам «антиотмывочного» законодательства хотят назначить ответственность за игнорирование запросов от уполномоченного ведомства.
Поправки, вступившие в силу с 1 сентября, устанавливают ответственность организаций за «отмывание» средств
Новые нормы с 1 сентября ужесточают ответственность за нарушения требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Сервис биометрии решено сделать платным
База биометрических сведений не будет пополняться информацией без согласия гражданина.
Минцифры не одобрило проект закона о майнинге
Законопроект о регулировании сферы майнинга нуждается в доработке, по мнению Минцифры.
Расходы руководителей бюджетных учреждений будут контролироваться в рамках «антиотмывочного» закона
Росфинмониторинг согласился с предложением о контроле расходов руководством госучреждений.