Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Пополнить анонимные кошельки теперь можно только с использованием банковских карт
Закон, действие которого начинается с 3 августа, запретит внесение наличных на анонимные кошельки. Напрямую этот закон коснется пользователей таких сервисов, как «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, VK Pay и держателей подмосковной транспортной карты «Стрелка».
С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой
Закон, в котором уточняется список операций с использованием наличных денег, подлежащих обязательному контролю, принят Государственной думой. Проект закона прошел через второе и третье чтение.
Новый порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг установлен для некоторых субъектов «антиотмывочного» законодательства
Правительство выпустило Постановление, устанавливающее порядок отправления сведений в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, также лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими компаниями и аудиторами, работающими индивидуально.
Повлияет ли увеличение штрафов на масштабы незаконного распространения конфиденциальных сведений
Последняя редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), опубликованного на официальном сайте Правительства РФ, предполагает повышение размера штрафа в случае утечки данных пользователей в 10 раз и более.
Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг должны привести свои ПВК в соответствие с требованием закона
22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".
Госдума предлагает вслед за идентификацией клиентов финансовых организаций по видеосвязи внедрить дистанционный метод пополнения биометрической системы
Государственная дума внесла предложения о внедрении процедуры сдачи биометрии гражданами самостоятельно. Связано это с распространением коронавируса и все большим внедрением услуг, предоставляемых на дистанционной основе.