Frame 96.png

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

ВЕСТИ 115-ФЗ
21 Января 2021

Госдума рассмотрит проект закона об установлении ответственности за отсутствие отчетов по обороту средств на электронных кошельках

При непредоставлении отчета по операциям электронного кошелька будет наложен штраф
ВЕСТИ 115-ФЗ
20 Января 2021

Счетная палата не согласна с нормой о конфискации средств у граждан без суда

СП нашла в проекте «светофора» несоответствие Конституции и ГК РФ
ВЕСТИ 115-ФЗ
13 Января 2021

20.01.2021 пройдет бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Онлайн трансляция по всей России.

Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Окончание – как получится
ВЕСТИ 115-ФЗ
11 Января 2021

Станут ли поправки в «антиотмывочный» закон эффективны в борьбе с коррумпированностью и «серой» зоной?

В России начали действовать новые нормы в сфере ПОД/ФТ.
ВЕСТИ 115-ФЗ
11 Января 2021

В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)

Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
ВЕСТИ 115-ФЗ
11 Января 2021

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступили в силу в январе 2021

В январе 2021 года вступили в силу сразу несколько Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
ВЕСТИ 115-ФЗ
11 Января 2021

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу 29 декабря 2020 г.

Изменения внесены Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации»