Закон о криптовалюте может появиться уже в 2024 году
До легализации криптовалюты осталось недолго, говорят в ведомствах.
Главное
Закон о криптовалюте может появиться уже в 2024 году
До легализации криптовалюты осталось недолго, говорят в ведомствах.
Росфинмониторинг
Закон о криптовалюте может появиться уже в 2024 году
До легализации криптовалюты осталось недолго, говорят в ведомствах.
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Популярные
Закон о криптовалюте может появиться уже в 2024 году
До легализации криптовалюты осталось недолго, говорят в ведомствах.
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
ЦБ РФ намерен бороться с серым трафиком банков
Отзывом лицензий у банков ЦБ отменил негласный мораторий на сохранение игроков кредитного ...
Роскомнадзор
Мошенники придумали новую схему похищения личных данных
На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...
Кредитным организациям
Центробанк проверяет аудитора Киви-банка
Регулятор проверит, знала ли аудиторская компания Киви-банка о нарушениях «антиотмывочного...
Некредитным финансовым (НФО)
Правоохранители выявили способы незаконного обналичивания маткапитала
За обналичивание пособия женщинам из Калуги грозят реальные сроки.
Сообщения от надзорных органов
В 2021 году выросло число экстремистских преступлений в России
Выросшее число преступлений в сфере ПОД/ФТ можно объяснить хищениями средств, которые предназначались на борьбу с коронавирусом
МФО
Центробанк взялся за псевдоуслуги МФО
Больше 45 тысяч жалоб регулятор принял от клиентов МФО за год.
Ювелирная отрасль
Ювелирам дали больше времени на нанесение маркировки на ювелирные изделия
100% ювелирных изделий будет в продаже к 1 сентября 2025 года.
Новые материалы
Центробанк проверяет аудитора Киви-банка
Регулятор проверит, знала ли аудиторская компания Киви-банка о нарушениях «антиотмывочного» законодательства.
В Приморье разоблачена преступная группа, занимающаяся легализацией средств
С членов группировки, которые занимались отмыванием средств, планируется взыскать более 647 млн рублей.
Маркетплейсы обзаводятся своими банками, предпочитая скупать действующие банки, чтобы избежать проблем с соблюдением «антиотмывочного» законодательства
С рынка могут уйти до 15 банков в 2024 году.
Обслуживание абонентов сотовой связи будет прекращаться при аресте счета
Минцифры и Росфинмониторинг прорабатывают нормы противодействия незаконным операциям посредством абонентских счетов.
