Главное

ВЕСТИ 115-ФЗ
20 ноября 2024

Еженедельный дайджест за 14.11.2024-20.11.2024

Выявление фермера по выращиванию наркотиков в Москве, дело подпольных банкиров в Петербурге, ужесточение контроля за цифровыми активами в Швейцарии, лишение лицензии банка БКФ и тюремный срок для супругов Лихтенштейн за легализацию похищенной криптовалюты.

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Популярные

20 ноября 2024

Еженедельный дайджест за 14.11.2024-20.11.2024

Выявление фермера по выращиванию наркотиков в Москве, дело подпольных банкиров в Петербург...

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

1 октября 2024

Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств

Топ-3 сфер, где легализуется больше всего средств, назвал Центробанк.

Роскомнадзор

26 марта 2024

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных

На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...

Сообщения от надзорных органов

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 14.11.2024-20.11.2024

Выявление фермера по выращиванию наркотиков в Москве, дело подпольных банкиров в Петербурге, ужесточение контроля за цифровыми активами в Швейцарии, лишение лицензии банка БКФ и тюремный срок для супругов Лихтенштейн за легализацию похищенной криптовалюты.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 07.11.2024-13.11.2024

Использование единого налогового счета для легализации средств, приговор россиянину за отмывание через Bitcoin Fog, обсуждение создания российской криптобиржи, обновленные риски Росфинмониторинга по ФТ и выявление нелегальных ломбардов в Ульяновске.
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 01.11.2024-06.11.2024

Легализация майнинга в России, новый «период охлаждения» для кредитов, обновление списка системно значимых банков, ужесточение условий автокредитов и советы Центробанка по безопасности карт.

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку