Главное

ВЕСТИ 115-ФЗ
20 августа 2025

Еженедельный дайджест за 13.08.2025-19.08.2025

Росфинмониторинг может получить право не раскрывать информацию о целевом обучении сотрудников в рамках усиления мер безопасности государства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Одновременно правоохранители фиксируют новые схемы мошенничества. Власти поручили ЦБ и правительству обеспечить...

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Популярные

20 августа 2025

Еженедельный дайджест за 13.08.2025-19.08.2025

Росфинмониторинг может получить право не раскрывать информацию о целевом обучении сотрудни...

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

1 октября 2024

Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств

Топ-3 сфер, где легализуется больше всего средств, назвал Центробанк.

Роскомнадзор

26 марта 2024

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных

На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...

Сообщения от надзорных органов

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 13.08.2025-19.08.2025

Росфинмониторинг может получить право не раскрывать информацию о целевом обучении сотрудников в рамках усиления мер безопасности государства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Одновременно правоохранители фиксируют новые схемы мошенничества. Власти поручили ЦБ и правительству обеспечить...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 06.08.2025-12.08.2025

В Сингапуре выставлены на аукцион конфискованные активы на сумму $2,3 млрд, изъятые в ходе одного из крупнейших дел о легализации денежных средств через онлайн-казино - среди лотов золотые слитки, предметы роскоши и недвижимость, при этом участники преступной схемы уже получили тюремные сроки до 17 ...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 30.07.2025-05.08.2025

Власти расширяют антиотмывочные меры, обязывая бизнес до 9 августа включить в правила внутреннего контроля механизмы противодействия финансированию экстремизма - новые требования затронут операторов связи, ювелирные магазины, риелторов и платежные системы, при этом штрафы за нарушения могут достигат...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 23.07.2025-29.07.2025

Росфинмониторинг усиливает международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, подписав соглашение с Управлением ООН по контртерроризму для совместной борьбы с преступлениями, включая использование виртуальных активов. Ведомство также начало подготовку к пятому раунду взаимных оценок, создав межведомственн...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 16.07.2025-22.07.2025

В Челябинске раскрыта финансовая пирамида, из-за которой 90 человек потеряли 37 млн рублей, а организаторы легализовали украденные средства. В Алтайском крае осуждены нелегальные банкиры, заработавшие 85 млн рублей за 4 года. Госдума одобрила закон, блокирующий мобильные счета мошенников, чтобы прес...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 09.07.2025-18.07.2025

Столичный суд вынес приговор бизнесмену за легализацию 100 млн рублей, выведенных через невозвратные кредиты. Финразведка сообщает о 1 млрд рублей ущерба от финансовых пирамид в 2024 году, но отмечает снижение подозрительных операций. Благодаря действиям Росфинмониторинга, в теневой оборот не попали...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 02.07.2025-08.07.2025

В Ставропольском крае расследуется дело о хищении и отмывании 200 млн рублей, связанное с более крупным эпизодом на 3 млррд рублей, арестовано имущество на 6 млрд. Российская финразведка выявила 50 международных теневых площадок, отозвав лицензии у 6 банков, а также раскрыла схемы с вовлечением дете...

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

Подпишитесь
на рассылку

115zakon.ru использует cookies и Яндекс.Метрику для улучшения работы сайта. Если вы не согласны с обработкой данных, вы можете отключить cookies в настройках браузера, но некоторые функции сайта могут перестать работать.
Понятно