Главное

ВЕСТИ 115-ФЗ
1 октября 2025

Еженедельный дайджест за 24.09.2025-30.09.2025

С 1 октября 2025 года надзор за платежными операторами полностью переходит к Банку России, который будет контролировать соблюдение антиотмывочного законодательства, при этом Росфинмониторинг автоматически снимет текущих операторов со своего учета без подачи заявлений. В Дагестане раскрыта схема лега...

Росфинмониторинг

Изменения в НПА по ПОД/ФТ

Популярные

1 октября 2025

Еженедельный дайджест за 24.09.2025-30.09.2025

С 1 октября 2025 года надзор за платежными операторами полностью переходит к Банку России,...

Проекты законов о ПОД/ФТ

Письма и нормативные акты ЦБ РФ

1 октября 2024

Регулятор рассказал о сферах, в которых популярно отмывание средств

Топ-3 сфер, где легализуется больше всего средств, назвал Центробанк.

Роскомнадзор

26 марта 2024

Мошенники придумали новую схему похищения личных данных

На необходимости проверки данных паспорта у пользователей сим-карт продолжают зарабатывать...

Сообщения от надзорных органов

МФО

Ювелирная отрасль

Новые материалы

ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 24.09.2025-30.09.2025

С 1 октября 2025 года надзор за платежными операторами полностью переходит к Банку России, который будет контролировать соблюдение антиотмывочного законодательства, при этом Росфинмониторинг автоматически снимет текущих операторов со своего учета без подачи заявлений. В Дагестане раскрыта схема лега...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 17.09.2025-23.09.2025

На Ямале гендиректор местной компании стал фигурантом уголовного дела о хищении 20 млн рублей и их последующем отмывании через фиктивный договор на поставку щебня в рамках госконтракта по дороге «Лабытнанги — Харп», после чего средства были вложены в строительную технику. Параллельно Россия начала п...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 10.09.2025-16.09.2025

Известный краснодарский блогер предстанет перед Савеловским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег: он и его сообщники продавали курс по «арбитражу трафика» с заведомо невыполнимыми обещаниями быстрого дохода, нанеся ущерб 40 жертвам на сумму свыше 8,3 мл...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 03.09.2025-09.09.2025

В Туле осудили мошенников, отмывших 1,8 млрд рублей за 8 лет через нелегальные переводы и покупку недвижимости — фигуранты получили реальные сроки. Россия создала комиссию для подготовки к оценке FATF по противодействию отмыванию денег, при этом не вошла в список рисковых юрисдикций, в отличие от Мо...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 27.08.2025-02.09.2025

В Бразилии раскрыта крупная схема отмывания $10 млрд через сеть АЗС, где преступники продавали фальсифицированное топливо с уклонением от налогов. Центробанк России с 2026 года введет особый режим для криптоопераций, доступный только квалифицированным инвесторам с порогом от 100 млн рублей. Одноврем...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 20.08.2025-26.08.2025

В Башкирии раскрыта многомиллиардная афера: правоохранители задержали группировку, занимавшуюся нелегальным выводом средств за рубеж через онлайн-казино и криптосервисы с оборотом свыше 3 млрд рублей за год. Одновременно Центробанк представил новые данные о схемах легализации преступных доходов, наз...
ВЕСТИ 115-ФЗ

Еженедельный дайджест за 13.08.2025-19.08.2025

Росфинмониторинг может получить право не раскрывать информацию о целевом обучении сотрудников в рамках усиления мер безопасности государства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Одновременно правоохранители фиксируют новые схемы мошенничества. Власти поручили ЦБ и правительству обеспечить...

Ломбард

КПК (СКПК)

Рынок недвижимости

Лизинг

115zakon.ru использует cookies и Яндекс.Метрику для улучшения работы сайта. Если вы не согласны с обработкой данных, вы можете отключить cookies в настройках браузера, но некоторые функции сайта могут перестать работать.
Понятно