Эксперты прогнозируют, что в 2026 году до 5% клиентов банков могут столкнуться с ложными блокировками переводов из-за автоматических систем мониторинга, где для разблокировки потребуется подтверждать законность операций документами. Параллельно в Госдуме предложили ввести 7-дневный «период охлаж...

Директор кубанской агропромышленной компании обвиняется в легализации 27 млн рублей, которые он вывел через фиктивные займы на супругу после хищения 30 млн рублей у инвесторов. В Санкт-Петербурге раскрыта подпольная нарколаборатория, чей владелец обналичивал доходы через криптовалюту и приобрел на н...

Ульяновский предприниматель предстал перед судом по обвинению в легализации свыше 300 млн рублей через подконтрольные фирмы и фиктивные возвраты товаров. В Лондоне китайская гражданка получила 11 лет тюрьмы за отмывание миллиардов долларов через биткоин-транзакции после краха финансовой пирамиды. Ро...

Банки ужесточили контроль за внутренними переводами клиентов, автоматически блокируя операции при признаках нестандартного поведения, таких как дробление сумм или резкий вывод средств. Центробанк ввел новые требования к выдаче зарплатных карт, обязав банки проводить усиленную идентификацию владельце...

Основатель платежной системы Chrono Pay Павел Врублевский приговорен к 10 годам колонии за хищение средств клиентов через фиктивные опросы, при этом оборот незаконных операций превысил 400 млн рублей. ФАТФ обновила "серый список", исключив четыре страны, и утвердила новые руководства по пр...

Российские власти планируют легализовать использование цифровых валют в международной торговле, что откроет бизнесу новые возможности для расчетов, но потребует усиления контроля за операциями. Госдума предлагает упростить идентификацию получателей пенсионных выплат, перенеся проверку на момент факт...

Росфинмониторинг предупреждает: сотрудники ведомства не используют мессенджеры и не запрашивают данные банковских карт, взаимодействуя только через официальный кабинет или почту. В Петербурге сотни вкладчиков пострадали от финансовой пирамиды, укравшей около 600 млн рублей, а виновные уже задержаны....