Несколько российских банков запустят пилот по удаленной идентификации клиентов с лимитом в 100 тыс. ₽ под контролем регуляторов. Росфинмониторинг с 1 июня получит право замораживать счета дропперов на 10 дней. Объем подозрительных операций в РФ снизился на 21%. В Австралии усилили проверки крипт...

Финразведка усилит контроль за ПОД/ФТ, включив майнеров и нотариусов в список подотчётных; СК РФ направил в суд дело о хищении 250 млн рублей при строительстве завода; Минфин предложил разрешить наличные расчёты с нерезидентами ЕАЭС, а Росфинмониторинг ужесточит операции для лиц, связанных с экстрем...

Финразведка и правоохранители выявили схему отмывания 10 млрд рублей от продажи синтетических наркотиков через интернет. Использовался криптовалютный обмен и карты дропов. Уголовное дело возбуждено. Также руководитель ижевской компании обвинен в легализации 5 млн рублей через фиктивные договоры. ФТС...

Власти США обвиняют российскую криптобиржу Garantex в отмывании средств, несмотря на отрицание обвинений со стороны биржи. В Москве задержана блогер, подозреваемая в отмывании денег через покупку недвижимости. Власти предлагают ввести самозапрет на регистрацию сим-карт для борьбы с мошенничеством. М...

Северокорейские хакеры обвиняются в крупнейшем в истории хищении активов с криптобиржи Bybit – украдено и отмыто более 1,4 млрд долларов. В Челябинске выявлена схема легализации средств через фиктивные иски в арбитражных судах. В Ленобласти задержан владелец нарколаборатории, заработавший и отмывший...

Росфинмониторинг предложил ввести уголовное наказание за дроперство. Ведомство также анонсировало запуск системы криптопроверки «Прозрачный блокчейн» в банках. Количество россиян с биометрией достигло 3 млн, технология набирает популярность. В России усилят борьбу с кибермошенниками, внедрив новые з...

В Подмосковье задержан мошенник, представлявшийся сотрудником Росфинмониторинга. В Уфе курьера наркосети обвиняют в легализации доходов. В Татарстане бизнесмен отмыл сотни миллионов рублей и уклонился от налогов. Волжский Социальный банк окончательно ликвидирован после выявления хищений на 2,23 млрд...