Новости

В Башкирии раскрыта многомиллиардная афера: правоохранители задержали группировку, занимавшуюся нелегальным выводом средств за рубеж через онлайн-казино и криптосервисы с оборотом свыше 3 млрд рублей за год. Одновременно Центробанк представил новые данные о схемах легализации преступных доходов, назвав переводы между физлицами самым рискованным каналом. В Ростовской области возбуждено уголовное дело против организации, отмывавшей доходы от продажи наркотиков через мессенджеры. На этом фоне в Минске прошли консультации стран СНГ по усилению борьбы с отмыванием денег и киберугрозами, где особый акцент сделан на защите молодежи от вовлечения в незаконную деятельность.

Росфинмониторинг может получить право не раскрывать информацию о целевом обучении сотрудников в рамках усиления мер безопасности государства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Одновременно правоохранители фиксируют новые схемы мошенничества. Власти поручили ЦБ и правительству обеспечить запуск цифрового рубля до октября 2025 года, в то время как Столичный международный коммерческий банк окончательно исключен из реестра финансовых организаций после отзыва лицензии в 2020 году из-за массовых нарушений при формировании кредитного портфеля.

В Сингапуре выставлены на аукцион конфискованные активы на сумму $2,3 млрд, изъятые в ходе одного из крупнейших дел о легализации денежных средств через онлайн-казино - среди лотов золотые слитки, предметы роскоши и недвижимость, при этом участники преступной схемы уже получили тюремные сроки до 17 месяцев. Одновременно в России Центробанк готовит запуск сервиса "Цифровой профиль" к 2026 году, который позволит банкам получать данные о доходах граждан напрямую из госсистем для более точной оценки кредитных рисков, в то время как рынок мобильной связи сократился на 15 млн SIM-карт за год из-за ужесточения идентификации и введения лимитов. На финансовом фронте ЦБ объявил о ликвидации Международного коммерческого банка, чья лицензия была отозвана еще в 2020 году из-за проблемных кредитов. Росфинмониторинг расширяет контроль за ювелирным рынком, вводя обязательную отчетность по операциям с драгметаллами и камнями от 1 млн рублей.

Власти расширяют антиотмывочные меры, обязывая бизнес до 9 августа включить в правила внутреннего контроля механизмы противодействия финансированию экстремизма - новые требования затронут операторов связи, ювелирные магазины, риелторов и платежные системы, при этом штрафы за нарушения могут достигать 100 тысяч рублей. Одновременно правоохранители фиксируют тревожные тенденции: за первое полугодие количество случаев отмывания денег выросло на 30%. Параллельно на 20% увеличилось число финансовых пирамид и на столько же - случаев взяточничества. При этом участились случаи высокотехнологичного мошенничества - злоумышленники используют технологии deepfake, создавая фальшивые видео с известными блогерами для продвижения несуществующих автомобилей по "выгодным" ценам, что уже привело к ряду успешных хищений денег у доверчивых покупателей.

Росфинмониторинг усиливает международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, подписав соглашение с Управлением ООН по контртерроризму для совместной борьбы с преступлениями, включая использование виртуальных активов. Ведомство также начало подготовку к пятому раунду взаимных оценок, создав межведомственную комиссию, которая будет работать по стандартам ФАТФ. Одновременно отмечается рост числа финансовых расследований, связанных с криптовалютами, благодаря системе «Прозрачный блокчейн». С 20 августа усилят контроль за операциями с драгоценными металлами, чтобы снизить риски отмывания денег. Тем временем россияне сталкиваются с массовыми блокировками средств банками из-за подозрительных транзакций, хотя Росфинмониторинг отрицает системный характер этих мер.

В Челябинске раскрыта финансовая пирамида, из-за которой 90 человек потеряли 37 млн рублей, а организаторы легализовали украденные средства. В Алтайском крае осуждены нелегальные банкиры, заработавшие 85 млн рублей за 4 года. Госдума одобрила закон, блокирующий мобильные счета мошенников, чтобы пресечь обналичивание похищенных средств. В Ижевске трое предпринимателей предстанут перед судом за обналичивание 264 млн рублей, а в Англии конфискованы криптобанкоматы, связанные с отмыванием денег и мошенничеством на 250 млн долларов.

Столичный суд вынес приговор бизнесмену за легализацию 100 млн рублей, выведенных через невозвратные кредиты. Финразведка сообщает о 1 млрд рублей ущерба от финансовых пирамид в 2024 году, но отмечает снижение подозрительных операций. Благодаря действиям Росфинмониторинга, в теневой оборот не попали 500 млрд рублей. Госдума рассмотрит запрет онлайн-займов из-за роста мошенничества. В Казахстане раскрыта схема отмывания средств через финпирамиду под видом продаж БАДов.