ВЕСТИ 115-ФЗ 22 Марта 2023 Борьба с наркопреступлениями будет осуществляться на межведомственном уровне Наркопреступность нужно побеждать на всех уровнях, не только на верхушках. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 21 Марта 2023 Финразведка призвала риелторов быть внимательным к сделкам с использованием бюджетного финансирования Росфинмониторинг перечислил признаки подозрительных сделок с недвижимостью. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 20 Марта 2023 В интернете можно оплачивать покупки без прохождения идентификации до 15 тысяч рублей Платеж до 15 тысяч рублей в пользу организации может проводиться без идентификации. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 19 Марта 2023 Финразведка рассказала о трех, пока еще не самых раскрученных способа обмана россиян Мошенники не дремлют: новые способы обмана граждан раскрал Росфинмониторинг. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 Марта 2023 Клиенты кредитных организаций столкнулись с новым способом обмана. Под угрозой реального тюремного срока клиенты банков переводят мошенникам деньги. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 17 Марта 2023 Финразведка представила портрет среднестатистического дроппера Дропперы, по наблюдению финразведки, активизировались. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 Марта 2023 Коммуникация между Центробанком и правоохранителями по мошенническим операциям станет более четкой При подозрении о совершении мошеннических операций банки будут предоставлять регулятору дополнительную информацию об участниках сделки. Подробнее