ВЕСТИ 115-ФЗ 18 марта 2024 ЦБ РФ намерен бороться с серым трафиком банков Отзывом лицензий у банков ЦБ отменил негласный мораторий на сохранение игроков кредитного сектора. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 17 марта 2024 Операторы мобильной связи ограничили продажи сим-карт в одни руки На реализацию сим-карт до 20 марта ужесточили правила идентификации пользователя. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 марта 2024 Меры по ПОД/ФТ перенесут на цифровой рубль Операции с цифровым рублем будет отслеживать Росфинмониторинг и Центробанк. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 15 марта 2024 Криптовалютного оператора Bitcoin Fog обвинили в легализации 400 млн долларов Гражданина России могут осудить в США на 20 лет за легализацию преступного дохода через криптоплатформу. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 марта 2024 Центробанк выпустил новые рекомендации для кредитных организаций для защиты клиентов от мошенников Борьбу с кибермошенничеством активизирует ЦБ РФ. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 марта 2024 Турция может выйти в ближайшее время из серой зоны ФАТФ Серый список стран ФАТФ может поредеть. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 12 марта 2024 В Красноярске будут судить членов ОПГ, занимающихся отмыванием средств За 2 года ОПГ в Красноярске обналичили 1,6 млрд рублей. Подробнее