Новости

Известный краснодарский блогер предстанет перед Савеловским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег: он и его сообщники продавали курс по «арбитражу трафика» с заведомо невыполнимыми обещаниями быстрого дохода, нанеся ущерб 40 жертвам на сумму свыше 8,3 млн рублей. Параллельно в Москве задержан 23-летний наркодилер, легализовавший через криптовалюту более 4,5 млн рублей от продажи запрещенных веществ. Банк России анонсировал ужесточение контроля за наличными операциями, включая блокировку транзакций при несоответствии доходов клиентов. На международном уровне правоохранители Грузии раскрыли масштабную схему отмывания 624 млн долларов через сеть обменных пунктов, а ФСБ пресекла деятельность сети МФО, переведших за рубеж 2,5 млрд рублей для финансирования терроризма.

В Туле осудили мошенников, отмывших 1,8 млрд рублей за 8 лет через нелегальные переводы и покупку недвижимости — фигуранты получили реальные сроки. Россия создала комиссию для подготовки к оценке FATF по противодействию отмыванию денег, при этом не вошла в список рисковых юрисдикций, в отличие от Монако и Анголы. В международном контексте американский суд рассматривает дело основателя криптобиржи Юрия Гугнина, обвиняемого в легализации $530 млн, ему грозит до 60 лет тюрьмы, в то время как в России Минцифры предложило ввести штрафы до 2 млн рублей и конфискацию оборудования за нелегальный майнинг криптовалюты.

В Бразилии раскрыта крупная схема отмывания $10 млрд через сеть АЗС, где преступники продавали фальсифицированное топливо с уклонением от налогов. Центробанк России с 2026 года введет особый режим для криптоопераций, доступный только квалифицированным инвесторам с порогом от 100 млн рублей. Одновременно в России усилена защита от мошенничества: банки могут ограничивать выдачу наличных до 50 тыс. рублей при подозрениях, операторы — блокировать счета по решению правоохранителей, а граждане — запрещать оформление SIM-карт на свое имя через Госуслуги или МФЦ.

В Башкирии раскрыта многомиллиардная афера: правоохранители задержали группировку, занимавшуюся нелегальным выводом средств за рубеж через онлайн-казино и криптосервисы с оборотом свыше 3 млрд рублей за год. Одновременно Центробанк представил новые данные о схемах легализации преступных доходов, назвав переводы между физлицами самым рискованным каналом. В Ростовской области возбуждено уголовное дело против организации, отмывавшей доходы от продажи наркотиков через мессенджеры. На этом фоне в Минске прошли консультации стран СНГ по усилению борьбы с отмыванием денег и киберугрозами, где особый акцент сделан на защите молодежи от вовлечения в незаконную деятельность.

Росфинмониторинг может получить право не раскрывать информацию о целевом обучении сотрудников в рамках усиления мер безопасности государства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Одновременно правоохранители фиксируют новые схемы мошенничества. Власти поручили ЦБ и правительству обеспечить запуск цифрового рубля до октября 2025 года, в то время как Столичный международный коммерческий банк окончательно исключен из реестра финансовых организаций после отзыва лицензии в 2020 году из-за массовых нарушений при формировании кредитного портфеля.

В Сингапуре выставлены на аукцион конфискованные активы на сумму $2,3 млрд, изъятые в ходе одного из крупнейших дел о легализации денежных средств через онлайн-казино - среди лотов золотые слитки, предметы роскоши и недвижимость, при этом участники преступной схемы уже получили тюремные сроки до 17 месяцев. Одновременно в России Центробанк готовит запуск сервиса "Цифровой профиль" к 2026 году, который позволит банкам получать данные о доходах граждан напрямую из госсистем для более точной оценки кредитных рисков, в то время как рынок мобильной связи сократился на 15 млн SIM-карт за год из-за ужесточения идентификации и введения лимитов. На финансовом фронте ЦБ объявил о ликвидации Международного коммерческого банка, чья лицензия была отозвана еще в 2020 году из-за проблемных кредитов. Росфинмониторинг расширяет контроль за ювелирным рынком, вводя обязательную отчетность по операциям с драгметаллами и камнями от 1 млн рублей.

Власти расширяют антиотмывочные меры, обязывая бизнес до 9 августа включить в правила внутреннего контроля механизмы противодействия финансированию экстремизма - новые требования затронут операторов связи, ювелирные магазины, риелторов и платежные системы, при этом штрафы за нарушения могут достигать 100 тысяч рублей. Одновременно правоохранители фиксируют тревожные тенденции: за первое полугодие количество случаев отмывания денег выросло на 30%. Параллельно на 20% увеличилось число финансовых пирамид и на столько же - случаев взяточничества. При этом участились случаи высокотехнологичного мошенничества - злоумышленники используют технологии deepfake, создавая фальшивые видео с известными блогерами для продвижения несуществующих автомобилей по "выгодным" ценам, что уже привело к ряду успешных хищений денег у доверчивых покупателей.