Новости

Столичный суд вынес приговор бизнесмену за легализацию 100 млн рублей, выведенных через невозвратные кредиты. Финразведка сообщает о 1 млрд рублей ущерба от финансовых пирамид в 2024 году, но отмечает снижение подозрительных операций. Благодаря действиям Росфинмониторинга, в теневой оборот не попали 500 млрд рублей. Госдума рассмотрит запрет онлайн-займов из-за роста мошенничества. В Казахстане раскрыта схема отмывания средств через финпирамиду под видом продаж БАДов.

В Ставропольском крае расследуется дело о хищении и отмывании 200 млн рублей, связанное с более крупным эпизодом на 3 млррд рублей, арестовано имущество на 6 млрд. Российская финразведка выявила 50 международных теневых площадок, отозвав лицензии у 6 банков, а также раскрыла схемы с вовлечением детей в финансовые преступления. За 2024 год проверки Росфинмониторинга выявили нарушения на 14,5 млрд рублей и 190 млрд доначисленных налогов. В Бразилии хакеры похитили 140 млн долларов через взлом банковских систем, часть средств легализована через криптовалюту.

Минюст США обвинил четверых северокорейцев в хищении $1 млн через криптовалютные схемы с фиктивным трудоустройством в IT-компании. Тем временем Росфинмониторинг в июне внес рекордные 285 человек в список террористов, преимущественно граждан Украины. С 5 июля в России вводится новый повод для блокировки счетов – подозрение в организации диверсий. На фоне этих событий прошло межведомственное совещание по борьбе с финансовыми преступлениями, включая мошенничество при банкротстве и незаконные сделки с драгметаллами. Параллельно в России успешно тестируется цифровой рубль: уже 2,5 тыс. участников провели 100 тыс. операций через 15 банков.

Владимир Путин подписал закон о блокировке счетов за диверсии и их финансирование. С 1 июня банки могут замораживать карты за частые мелкие переводы без суда — Росфинмониторинг усилил контроль. В Коми раскрыта схема отмыва 19 млн рублей через фирмы ЖКХ, а криптоплатформу Garden Finance обвиняют в работе с хакерскими активами. Теперь финразведка вправе приостанавливать подозрительные операции на срок до 30 дней.

Российские бизнесмены столкнулись с проверками из-за подозрительных переводов в Китай — финразведка выявляет случаи непоставки товаров и возможной легализации средств. В России ужесточают наказание за дропперство: теперь посредникам в незаконных операциях грозит до 6 лет тюрьмы. ФАТФ обновила «серый список», добавив Боливию и Британские Виргинские Острова, а также призвала усилить контроль за криптовалютными операциями. В России могут запретить наличные расчеты за жилье дороже 1 млн рублей и ввести новые требования для риэлторов. Одновременно Госдума рассматривает закон, позволяющий изымать криптоактивы как вещественные доказательства.

В Туле суд вынес приговор мошенникам, отмывавшим 1,8 млрд рублей, приговорив их к реальным срокам. Россия готовится к оценке ФАТФ по противодействию отмыванию денег, создав межведомственную комиссию. При этом страна не включена в список высокорисковых юрисдикций, в отличие от Монако и Венесуэлы. В США россиянин Юрий Гугнин обвиняется в легализации $530 млн через криптобиржу и может получить 60 лет тюрьмы. В России Минцифры предложило штрафы до 2 млн рублей за нелегальный майнинг с конфискацией активов.

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность теневых банкиров, незаконно обналичивших более 24 млн рублей через подконтрольных лиц и фирмы-однодневки — задержаны 11 подозреваемых. Финразведка обсуждает с банками развитие дистанционной идентификации для усиления борьбы с отмыванием денег. Несмотря на санкции, Россия продолжает противодействовать финансовым преступлениям, в том числе в рамках ЕАГ, где растет сотрудничество в борьбе с наркотрафиком и киберпреступностью. Также акцент делается на обучение кадров и повышение финансовой грамотности.