Росфинмониторинг фиксирует рост мошенничества с отъемом денежных средств
От имени финразведки массово обманывают россиян.
Новости
Ювелиры, работающие с серебром, просят смягчить регулирование рынка
Ювелиры, реализующие серебро, не согласны с необходимостью подавать сведения в Росфинмониторинг.
Банкам хотят ужесточить процесс продажи сложных финансовых продуктов
Банки хотят обязать вести запись продажи клиентам инвестиционных продуктов, чтобы исключить навязывание и злоупотребление.
Банки не дали мошенникам похитить 1,7 трлн рублей со счетов клиентов
Больше 24 тысяч раз обращались клиенты банков в Центробанк с жалобами на мошенников.
Террористы и киберпреступники использовали криптобиржу в своих целях
Криптоплатформу признали виновной в умышленном движении в сторону несоблюдения «антиотмывочного» закона.
ОАЭ стараются выйти из «серого» перечня стран ФАТФ
Объединенные Арабские Эмираты ужесточили финансовую политику по отношению к россиянам.
Правила оборота сим-карт могут ужесточиться
Ведомства предлагают новые способы борьбы с нелегальными сим-картами.