ВЕСТИ 115-ФЗ 1 декабря 2023 Росфинмониторинг фиксирует рост мошенничества с отъемом денежных средств От имени финразведки массово обманывают россиян. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 30 ноября 2023 Ювелиры, работающие с серебром, просят смягчить регулирование рынка Ювелиры, реализующие серебро, не согласны с необходимостью подавать сведения в Росфинмониторинг. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 29 ноября 2023 Банкам хотят ужесточить процесс продажи сложных финансовых продуктов Банки хотят обязать вести запись продажи клиентам инвестиционных продуктов, чтобы исключить навязывание и злоупотребление. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 28 ноября 2023 Банки не дали мошенникам похитить 1,7 трлн рублей со счетов клиентов Больше 24 тысяч раз обращались клиенты банков в Центробанк с жалобами на мошенников. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 ноября 2023 Террористы и киберпреступники использовали криптобиржу в своих целях Криптоплатформу признали виновной в умышленном движении в сторону несоблюдения «антиотмывочного» закона. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 ноября 2023 ОАЭ стараются выйти из «серого» перечня стран ФАТФ Объединенные Арабские Эмираты ужесточили финансовую политику по отношению к россиянам. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 ноября 2023 Правила оборота сим-карт могут ужесточиться Ведомства предлагают новые способы борьбы с нелегальными сим-картами. Подробнее