В финразведке разработали законопроект, который усилит соблюдение норм ПОД/ФТ участниками.
Власти намерены разработать меры, которые усиливал бы контроль за денежными активами, чтобы препятствовать нелегальным операциям. Проект закона, который разрабатывали в Росфинмониторинге, уже представлен.
Одно из важных изменений – включение в перечень тех, кто обязан исполнять нормы и требования «антиотмывочного» закона, а именно – майнеров, занимающихся добычей криптовалюты.
Для нотариусов пропишут свой перечень действий, которые нужно будет применять в соответствии с требованиями ПОД/ФТ. Необходимо будет обновлять сведения о клиентах, бенефициарах, а также сообщать о случаях отказа в обслуживании.
По новым нормам организации смогут запрашивать необходимые документы у клиента в качестве подтверждения. Также организации, обязанные соблюдать нормы ПОД/ФТ, должны будут оповещать контролирующие ведомства о подозрительных операциях, которые могут иметь отношение к нарушению норм ПОД/ФТ.
Почти 250 млн. рублей похитил и легализовал предприниматель на строительстве завода, считает СК РФ.
СК РФ закончил следственные мероприятия по делу в отношении руководителя ОАО НИИК, которого обвиняют в мошенничестве и легализации средств суммарно около 250 млн рублей, которые были похищены у других организаций. В деле участвуют 5 обвиняемых. Экс-глава компании был взят под арест осенью 2024 года. Как утверждает следствие, за 5 лет работы им было похищено более 246 млн рублей при строительстве завода в Татарстане. При этом ранее бизнесмен обвинялся в хищениях при продаже продукта по заниженным ценам, однако эти обвинения были с него сняты.
Расследование было возобновлено позже и на этот раз обвинения предъявили по другим статьям. Сейчас дело передано в суд.
Минфин призвал не считать оплату за товары наличными между резидентами и нерезидентами нелегальной финансовой операцией.
Минфин выступил с предложением внести изменения в валютное законодательство, чтобы можно было проводить расчеты наличными средствами с гражданами ЕАЭС. Таким образом за сделки по приобретению автомобилей можно будет избежать штрафных санкций при исполнении подобных операций. Сейчас по действующему законодательству эта операция является валютной, поэтому если резидент приобретает у нерезидента автотранспортное средство, то расчет по сделке должен проводиться только при переводе средств с одного счета на другой. Это нелегальная операция, она грозит наложением штрафа от 20 до 40% от суммы перевода. И такие штрафы, как утверждают в ведомстве, не редкость. При этом существует единое таможенное пространство, и товары в нем перемещаются свободно, поэтому и предлагается подобные операции вывести из-под действия валютного законодательства.
Операции с переводом денежных средств на карту станут сложнее для некоторых граждан.
В финразведке намерены ужесточить контроль за денежными средствами граждан, признанных экстремистами или террористами. Согласно закону Росфинмониторинга такие лица должны будут использовать особые счета в банке, а также иметь разрешение на исполнение операций, которые нужны для жизнедеятельности. То есть люди этих категорий могут выполнять операции только для того, чтобы закрыть жизненно важные потребности, причём сумма трат ежемесячно составляет 10 тыс руб в месяц на каждого человека в семье.
Финразведка таким образом намерена предотвратить факты, когда социальные выплаты используются на финансирование терроризма.
Портал «Вести 115-ФЗ»