Новый способ мошенничества раскрыли правоохранители.
Мошенники начали использовать для хищения средств умерших россиян. Задержания по подозрению в новом виде мошенничества произошли в 6 регионах. Хищения стали возможны из-за перевыпуска сим-карт. Этим способом мошенникам удалось завладеть 200 млн рублей. После того, как сим-карта перевыпускалась, мошенники через банковские приложения переводили денежные средства со счетов уже умерших россиян. По итогу были установлены личности 9 мошенников, которые были причастны к 150 фактам мошенничества, они задержаны в разных регионах страны. Подозреваемым может грозить до 10 лет тюремного заключения.
В Уфе владельца крупной компании приговорили к реальному сроку за отмывание средств.
Бывшего руководителя башкирской компании признали виновным в растрате и отмывании средств. Срок он будет отбывать в местах заключения строгого режима. Следствие установило, что владелец купил необходимое оборудование для проведения работ с отопительной системой в системе ЖКХ, не организовывая торгов по заведомом завышенной стоимости. По статьям о растрате и отмывании будет осуждены оба руководителя – и поставщик, и заказчик. Сделки заключались в период с лета 2018 по осень 2019 г. Ущерб составил более 10 млн рублей. Также осужденные выплатят назначенные штрафы.
ООН выразила беспокойство по поводу легализации средств посредством майнинга.
В ООН подготовили доклад, в котором говорится о том, что что транснациональные преступные группировки из Юго-Восточной Азии обращаются к майнингу для проведения операций по легализации преступных средств. Чаще всего ОПГ расширяют сети в тех государствах, где слабый надзор, вроде некоторых африканских государств. Преступники мигрируют, обращаются к разным схемам в ответ на совершенствование законодательства. Как установили исследователи, платформа в Камбодже имеет около 970 тыс пользователей, суммарный оборот которых составляет не менее 24 млрд долларов в криптовалюте. В схемах задействованы онлайн-казино, платформа по продажам, блокчейн и другие элементы. Все это приводит к неконтролируемому росту преступности. Особенную роль для ОПГ играют майнинг, поскольку легко позволяет избежать государственного контроля. В 2023 году жители Америки лишились из-за мошенников более 5,5 млрд долларов из-за нелегальных операций на крипторынках. В Азии ущерб от действий таких ОПГ оценивается на уровне 37 млрд долларов. ООН призывает страны к активным действиям для борьбы с угрозами. В прошлом году тайские власти ликвидировали незаконную криптобиржу, когда начали разбираться с частыми отключениями электроэнергии.
Кредитные организации будут передавать в финразведку сведения об операциях более 1 млн рублей со счетов организаций ювелирной сферы.
Глава государства В. Путин подписал закон, согласно которому банки будут подавать в Росфинмониторинг информацию, если по счетам организаций, которые занимаются реализацией ювелирных изделий, драгметаллов или драгкамней, будет происходить приход или расход денежных средств от 1 млн рублей. Таким образом закон вносит поправки в «антиотмывочное» законодательство. В законную силу нормы вступят через 120 дней. Таким образом инициаторы намерены бороться с нелегальным оборотом драгметаллов и драгкамней, ювелирных изделий. Риски легализации преступного дохода в ювелирной сфере связаны с небольшим размером изделий и материалов при их высокой стоимости.
Финразведка ужесточает борьбу с кибермошенниками.
Сразу несколько законов приняты Государственной думой для противодействия кибермошенничеству. В том числе с 1 июня текущего года в законную силу вступят поправки в «антиотмывочное» законодательство, которые позволят банкам замораживать переводы, вызывающие подозрение, в том числе это позволит противодействовать использование подставных дропперов в мошеннических схемах.
Уже с 15 мая финансовые организации будут проверять перед заключением договора на кредит на наличие согласия, под контроль попадут и операции с внесением средств с цифровых карт на счета физлиц.
В том числе этими методами власти намерены бороться с массовым рекрутингом дропперов среди молодых людей.
Портал «Вести 115-ФЗ»