Волгоградцы получили реальные сроки в том числе за легализацию преступного дохода.
Суд в Волгограде вынес обвинительное заключение в отношении двух молодых людей, приговорив их к 2 годам тюремного заключения за отмывание денежных средств. Как выяснили следователи, летом 2024 года молодые люди попали под воздействие украинских спецслужб. В качестве одного из заданий была цель уничтожение коммуникационного оборудования, для чего они устраивали поджоги вышек мобильных операторов. Эти действия они записывали на видео и в дальнейшем отправляли в виде отчета кураторам. За выполненные таким образом задания волгоградцы получали вознаграждение в криптовалюте, затем они ее легализовывали, выводя в рублях на свои счета. Оба 19-летние волгоградцы приговорены за диверсию и легализацию средств к срокам от 13 лет строгого режима.
Перечень операции, указанных в 115-ФЗ в качестве обязательных для контроля, поредеет в августе.
Из «антиотмывочного» законодательства исключены 2 операции, попадавшие ранее под контроль.
С 20 августа из-под контроля «антиотмывочного» закона выпадают 2 операции: получение денежных средств гражданином согласно чеку, который выдал нерезидент, а также пополнение уставного капитала компании денежными средствами в наличном виде гражданином. При этом также перечень операций регулярно пополняется новыми типами процессов, которые требуют, согласно нормам 115-ФЗ, контроля. Так с начала лета 2025 года под действие закона об антиотмывочном законодательстве попадают операции, которые будут проводиться обычными гражданами, если они касаются крупных приобретений и операций с наличными деньгами, драгметаллами и драгкамнями. Финансовые организации начнут пристальнее обращать внимание на ювелирные магазины и ломбарды: о движении средств на их счетах необходимо отчитаться в финразведку. То же самое касается операций с инвестметаллами. При желании их продать, продавец и покупатель могут столкнуться с запросами о том, какой источник средств есть на приобретение ценностей.
В ЕС считают, что «золотой» паспорт разгоняет легализацию средств.
Европейские страны стали считать, что полученные за денежные вложения паспорта, способствуют росту фактов отмывания средств, коррупции, неуплаты налогов. Например, в немилость попал паспорт, выдаваемый Мальтой, государство откажется в скором времени от его выдачи, иначе в ЕС считают, что оформление гражданства – коммерческая сделка. Люди, имеющие гражданство Мальты, могут жить и работать на территории Европейского союза. Также Кипр и Болгария свернули программы по получению таких паспортов. По прежним законам Мальты, человек мог претендовать на гражданство, если инвестировал 600 тыс евро, приобрел или снял квартиру, внес вклад 10 тыс евро на благотворительные цели и в течение 3 глет прожил в стране.
Использовать банковскую карту может только владелец.
Если совершить операции по карте, которая была найдена на улице, за это может грозить уголовная ответственность, поскольку считается, что это кража с чужого банковского счета, за это можно получить до полумиллиона штрафа и до 6 лет тюремного срока. Даже передача карты родственнику является нарушением. Если же карта обнаружена в общественном месте, нужно зафиксировать факт находки фотографией и сдать ее в полицию, а также связаться с банком и сообщить о находке.
Для посредников мошеннических схем – дропперов – хотят ввести уголовное наказание.
Кабинет министров поддержал проект закона об ответственности дропперов. Поправки в отношении посредников мошеннических операций планируется ввести в статью о неправомерном обороте средств. Ответственность будет наступать как при содействии мошенническим схемам, так и действия по покупке электронных средств платежа для их передачи третьим лицам. Будет вводится и освобождение для лиц, которые впервые попали в неправомерные схемы и, осознав ошибку, способствовали раскрытию преступления, активно помогая следствию.
Портал «Вести 115-ФЗ»