В столице легализовали 10 млрд нелегального дохода.
Московский суд принял решение по громкому делу о мошеннических действиях и отмыванию средств, полученных преступным путем, группой лиц, в числе которых было руководство энергетических компаний. Члены группировки похищали средства, которые предназначались для оплаты услуг по поставке электроэнергии. Суммарно преступники нанесли ущерб в 10 млрд рублей. Такие огромные потери привели к банкротству нескольких компаний, занимающихся сбытом. Детали дела раскрывали совместно правоохранители, финансовая разведка, налоговая служба и представители энергетической сферы. Участники преступного сообщества получили реальные сроки многолетнего тюремного заключения.
В России ужесточается контроль купли-продажи монет и слитков.
Операции по купле-продаже драгметаллов между физлицами и банками будет контролировать Росфинмониторинг. Государственная Дума приняла соответствующий закон. Ужесточить нормы предложили в Министерстве финансов, поскольку видели риски в продаже драгметаллов за границу. Сейчас банки и другие финансовые организации будут обязаны проводить контроль и сообщать в подразделение финразведки сведения об операциях граждан и компаний по купле-продаже подобных активов. Новые нормы в «антиотмывочный» закон еще должны пройти утверждение в СовФеде и у президента. Большой спрос на драгметаллы возник в период отмены НДС на приобретение золота. И это стало способом расчетов, в том числе трансграничного масштаба. В финразведке также видели в этом большие риски нарушения норм ПОД/ФТ.
онсул Непала получил тюремный срок за легализацию 1 млрд рублей.
В Петербурге на скамье подсудимых оказался консул Непала Терентьев, которого обвинили в совершении мошеннических действий и отмывании средств. Следователи установили, что обвиняемый приобрел доли и права на них в капитале компаний и требования долга у одной компании в отношении другой, суммарно заплатив за это более 314 млн рублей. Также он нелегально приобрел имущество на сумму более 783 млн рублей. Приобретенное имущество он пытался перерегистрировать на третьих лиц. И таким образом суммарно отмыл более 1 млрд рублей. Решение суда – 10 лет заключения и взыскание причиненного ущерба пострадавшим.
Операторы капитального ремонта не будут отчитываться в финразведку.
Государственная Дума одобрила проект закона, который освобождает региональных операторов, которые занимаются формированием фондов капитального ремонта от подачи отчетности в Росфинмониторинг. Деятельность этих участников рынка контролирует жилищный надзор, куда предоставляются сведения о счетах, операциях о зачислении средств на них. Новые нормы сократят количество необходимых отчетов, а значит освободят финансовые и трудовые ресурсы, что позволит работать более эффективно.
Президент подписал указ, разрешающий дистанционное открытие счета.
Закон № 67-ФЗ от 7 апреля 2025 года вносит поправки в главный «антиотмывочный» документ. Теперь после вступления его в силу станет возможно открывать счета для клиентов банка без их физического посещения подразделения банка, а делать это удаленно. Раньше нормы закона в сфере ПОД/ФТ требовали физическое присутствие клиента для проведения идентификации. При этом это уже давно противоречит существованию и развитию онлайн-сервисов и стремлению банков снизить издержки на содержание офисов. По новым нормам банкам можно будет применить дистанционную идентификацию клиента. Нормы пройдут согласование с Росфинмониторингом, Минфином и другими ведомствами.
Портал «Вести 115-ФЗ»