Россия и ОАЭ совместными усилиями будут бороться с ОД/ФТ.
Совместно РФ и ОАЭ будут формировать рабочую группу, чтобы противодействовать легализации средств, экстремизму. Документ уже подписан. В том числе новые направления продиктованы большими туристическими связями, высоким товарооборотом, инвестициями. ОАЭ стали официально членом БРИКС. Теперь дело – за актуализацией правовой базы, чтобы на общеправовой основе бороться с общими рисками для экономики.
В Северной Осетии трое местных жителей обвиняются в нелегальном обороте денежных средств.
Следователи установили, что трое жителей Северной Осетии открывали на знакомых ИП, при этом реальной деятельности они не вели. Затем по подложным документам через счета этих ИП проводились платежи. По этой схеме через руки мошенников прошло 14 млн рублей. Организатор преступной группировки скрылся, но позже его задержали в столице.
В Ульяновске задержали бизнесмена, которого подозревают в обналичивании средств.
Предприниматель из Ульяновска, который владел агентством недвижимости, был задержан силовиками, когда появились подозрения на совершения им неправомерных действий. Как предварительно установило следствие, через бизнес задержанного обналичивались средства. Предположительно, речь идет об убытках на десятки миллионов. Мошенничество осуществлялось, например, через продажу недвижимости по завышенным ценам. В компании оставался процент то легализованных средств.
Банк из Уфы лишился лицензии.
Лишение лицензии уфимского банка Промтрансбанка в Госдуме назвали оздоровлением системы. Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации, которая располагалась на 117 месте. В ЦБ РФ говорят, что это вынужденная мера, как реакция на многочисленные нарушения. Банк не соблюдал требования федерального законодательства, нормативы Центробанка, требования «антиотмывочного» закона – меры по ПОД/ФТ. В течение прошедшего года к банку применялись различные санкции, в том числе ему было запрещено привлекать средства вкладчиков.
Финразведка посчитала, что в 2024 году пресекли хищений суммарно на 35 млрд рублей.
В Росфинмониторинге фиксируют изменения деятельности преступников. Преступники прибегают все чаще к наличным деньгам, а также проводят операции по счетам лиц, которые не связаны с преступным миром. В прошедшем году финразведка совместно с правоохранителями выявили 6 нелегальных финансовых площадок, которые имели оборот примерно 11 млрд рублей. При этом суммарно удалось предотвратить похищения 35 млрд рублей, из которых 26 млрд уже вернули. Большая часть преступлений связана с коррупционной составляющей. Лидер среди отраслей, где влияние коррупции очень высоко – сфера торговли, где незаконное вознаграждение составляет треть от общего числа преступлений.
Портал «Вести 115-ФЗ»