Новости

В Сингапуре выставлены на аукцион конфискованные активы на сумму $2,3 млрд, изъятые в ходе одного из крупнейших дел о легализации денежных средств через онлайн-казино - среди лотов золотые слитки, предметы роскоши и недвижимость, при этом участники преступной схемы уже получили тюремные сроки до 17 месяцев. Одновременно в России Центробанк готовит запуск сервиса "Цифровой профиль" к 2026 году, который позволит банкам получать данные о доходах граждан напрямую из госсистем для более точной оценки кредитных рисков, в то время как рынок мобильной связи сократился на 15 млн SIM-карт за год из-за ужесточения идентификации и введения лимитов. На финансовом фронте ЦБ объявил о ликвидации Международного коммерческого банка, чья лицензия была отозвана еще в 2020 году из-за проблемных кредитов. Росфинмониторинг расширяет контроль за ювелирным рынком, вводя обязательную отчетность по операциям с драгметаллами и камнями от 1 млн рублей.

Власти расширяют антиотмывочные меры, обязывая бизнес до 9 августа включить в правила внутреннего контроля механизмы противодействия финансированию экстремизма - новые требования затронут операторов связи, ювелирные магазины, риелторов и платежные системы, при этом штрафы за нарушения могут достигать 100 тысяч рублей. Одновременно правоохранители фиксируют тревожные тенденции: за первое полугодие количество случаев отмывания денег выросло на 30%. Параллельно на 20% увеличилось число финансовых пирамид и на столько же - случаев взяточничества. При этом участились случаи высокотехнологичного мошенничества - злоумышленники используют технологии deepfake, создавая фальшивые видео с известными блогерами для продвижения несуществующих автомобилей по "выгодным" ценам, что уже привело к ряду успешных хищений денег у доверчивых покупателей.

Росфинмониторинг усиливает международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, подписав соглашение с Управлением ООН по контртерроризму для совместной борьбы с преступлениями, включая использование виртуальных активов. Ведомство также начало подготовку к пятому раунду взаимных оценок, создав межведомственную комиссию, которая будет работать по стандартам ФАТФ. Одновременно отмечается рост числа финансовых расследований, связанных с криптовалютами, благодаря системе «Прозрачный блокчейн». С 20 августа усилят контроль за операциями с драгоценными металлами, чтобы снизить риски отмывания денег. Тем временем россияне сталкиваются с массовыми блокировками средств банками из-за подозрительных транзакций, хотя Росфинмониторинг отрицает системный характер этих мер.

В Челябинске раскрыта финансовая пирамида, из-за которой 90 человек потеряли 37 млн рублей, а организаторы легализовали украденные средства. В Алтайском крае осуждены нелегальные банкиры, заработавшие 85 млн рублей за 4 года. Госдума одобрила закон, блокирующий мобильные счета мошенников, чтобы пресечь обналичивание похищенных средств. В Ижевске трое предпринимателей предстанут перед судом за обналичивание 264 млн рублей, а в Англии конфискованы криптобанкоматы, связанные с отмыванием денег и мошенничеством на 250 млн долларов.

Столичный суд вынес приговор бизнесмену за легализацию 100 млн рублей, выведенных через невозвратные кредиты. Финразведка сообщает о 1 млрд рублей ущерба от финансовых пирамид в 2024 году, но отмечает снижение подозрительных операций. Благодаря действиям Росфинмониторинга, в теневой оборот не попали 500 млрд рублей. Госдума рассмотрит запрет онлайн-займов из-за роста мошенничества. В Казахстане раскрыта схема отмывания средств через финпирамиду под видом продаж БАДов.

В Ставропольском крае расследуется дело о хищении и отмывании 200 млн рублей, связанное с более крупным эпизодом на 3 млррд рублей, арестовано имущество на 6 млрд. Российская финразведка выявила 50 международных теневых площадок, отозвав лицензии у 6 банков, а также раскрыла схемы с вовлечением детей в финансовые преступления. За 2024 год проверки Росфинмониторинга выявили нарушения на 14,5 млрд рублей и 190 млрд доначисленных налогов. В Бразилии хакеры похитили 140 млн долларов через взлом банковских систем, часть средств легализована через криптовалюту.

Минюст США обвинил четверых северокорейцев в хищении $1 млн через криптовалютные схемы с фиктивным трудоустройством в IT-компании. Тем временем Росфинмониторинг в июне внес рекордные 285 человек в список террористов, преимущественно граждан Украины. С 5 июля в России вводится новый повод для блокировки счетов – подозрение в организации диверсий. На фоне этих событий прошло межведомственное совещание по борьбе с финансовыми преступлениями, включая мошенничество при банкротстве и незаконные сделки с драгметаллами. Параллельно в России успешно тестируется цифровой рубль: уже 2,5 тыс. участников провели 100 тыс. операций через 15 банков.