Новости

Путин подписал закон о мониторинге цен на гособоронзаказ. Мошенники активнее используют вирус «Троян» и фейковые сайты. Банки переходят на онлайн-услуги с биометрией. МФО заманивают льготными займами с скрытыми процентами.

Ликвидация крупной площадки по легализации средств в Казани, контроль за денежными переводами россиян, снижение числа банков с повышенным риском подозрительных операций, расследование финразведки и расширение полномочий Росфинмониторинга.

Поправки в закон для борьбы с финансированием экстремизма, американские санкции против компании из ОАЭ за связи с КНДР, дело о мошенничестве с землей в Красноярске, приговор банкиру Финпромбанка за хищения и планы ювелиров продавать драгоценные слитки с возможностью обратного выкупа.

Нотариусы ужесточат контроль сделок, в Ульяновске предпринимателя обвинили в отмывании 3 млрд, Россия победила в конкурсе финрасследований, Центробанк сообщил о росте мошенничества, а в Москве осудили участников аферы с Пушкинскими картами.

Экс-глава банка получил 19 лет за растрату, ЦБ усилил блокировки счетов, Росфинмониторинг назвал криптовалюту и дропперов главными схемами отмывания, а ювелира из ЕАО обвинили в хранении немаркированных драгоценностей.

Налогообложение майнинга без НДС, встреча стран ЕАГ в Индии, коррупционные схемы с вывозом мусора в Архангельске, расширение контроля банков над ПОД/ФТ для цифровых активов и поиск активов ликвидированных банков под руководством АСВ.

Выявление фермера по выращиванию наркотиков в Москве, дело подпольных банкиров в Петербурге, ужесточение контроля за цифровыми активами в Швейцарии, лишение лицензии банка БКФ и тюремный срок для супругов Лихтенштейн за легализацию похищенной криптовалюты.