ВЕСТИ 115-ФЗ
4 Декабря 2020

Банки не успевают внедрить новую систему по отправке отчетов в ФНС в требуемый период

АРБ просит ФНС отложить срок внедрения новой системы электронной отчетности для банков
ВЕСТИ 115-ФЗ
3 Декабря 2020

ЦБ РФ не видит в виртуальной валюте замену для существующих форм денег

ЦБ РФ: развитие виртуальных денег не должно вступать в противоречие в «антиотмывочным» законодательством
ВЕСТИ 115-ФЗ
1 Декабря 2020

Схема соблюдения норм ПОД/ФТ банками может быть изменена

Банки смогут отслеживать уровень риска ОД/ФТ у клиентов в режиме реального времени
ВЕСТИ 115-ФЗ
30 Ноября 2020

Банда мошенников будет осуждена по делу о выводе за рубеж свыше 60 млн евро

В Московском регионе будут судить 5 членов банды, выполняющих незаконные финансовые операции.
ВЕСТИ 115-ФЗ
29 Ноября 2020

Конференция МСИ в сфере ПОД/ФТ прошла уже в 6 раз

Ученые и специалисты финразведки встретились на конференции по ПОД/ФТ. 25 ноября стартовала очередная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).
ВЕСТИ 115-ФЗ
28 Ноября 2020

За нелегальных кредиторов возьмутся

Ответственность за нелегальное предоставление займов населению ужесточена.
ВЕСТИ 115-ФЗ
27 Ноября 2020

Кредитные организации и аудиторы будут оценивать операции на соответствие нормам ПОД/ФТ по новым критериям

Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку по выявлению сомнительных операций и признаков обналичивания.