Новости

Ульяновский предприниматель предстал перед судом по обвинению в легализации свыше 300 млн рублей через подконтрольные фирмы и фиктивные возвраты товаров. В Лондоне китайская гражданка получила 11 лет тюрьмы за отмывание миллиардов долларов через биткоин-транзакции после краха финансовой пирамиды. Росфинмониторинг ужесточил контроль за международными переводами, введя обязательное уведомление банков о рискованных юрисдикциях за 40 дней до вступления изменений в силу. Одновременно в Нижнем Новгороде задержан организатор мобильного пункта обналичивания средств для онлайн-казино, а финразведка предупредила о новой волне мошеннических звонков от лиц, выдающих себя за сотрудников ведомства.

Банки ужесточили контроль за внутренними переводами клиентов, автоматически блокируя операции при признаках нестандартного поведения, таких как дробление сумм или резкий вывод средств. Центробанк ввел новые требования к выдаче зарплатных карт, обязав банки проводить усиленную идентификацию владельцев через фотовидеофиксацию для противодействия мошенникам. Одновременно несколько популярных блогеров объявлены в федеральный розыск по подозрению в легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. На фоне этих событий ЦБ расширяет валютный контроль над операциями нерезидентов, а микрофинансовые организации обяжут подключаться к биометрической системе до 2027 года, что может сократить число игроков на рынке.

Основатель платежной системы Chrono Pay Павел Врублевский приговорен к 10 годам колонии за хищение средств клиентов через фиктивные опросы, при этом оборот незаконных операций превысил 400 млн рублей. ФАТФ обновила "серый список", исключив четыре страны, и утвердила новые руководства по противодействию киберрискам, сохранив замороженное членство России. В России создана единая база цифровых следов мошенников с 6 млн записей, позволяющая блокировать нелегальные финансовые потоки и колл-центры. С 1 ноября операторы начнут принудительно блокировать излишки SIM-карт сверх 20 штук на человека, а банковских сотрудников будут увольнять с записью в трудовой за мошеннические эпизоды или передачу персональных данных.

Российские власти планируют легализовать использование цифровых валют в международной торговле, что откроет бизнесу новые возможности для расчетов, но потребует усиления контроля за операциями. Госдума предлагает упростить идентификацию получателей пенсионных выплат, перенеся проверку на момент фактического получения средств. В Казахстане пресечена деятельность финансовой пирамиды, привлекшей около 200 тысяч долларов от 30 вкладчиков под видом инвестиционной платформы. При этом Таврический банк признан банкротом с долгом 137 млрд рублей, а ущерб от кибератак в Москве превысил 30 млрд рублей, хотя количество инцидентов снизилось на 10%.

Росфинмониторинг предупреждает: сотрудники ведомства не используют мессенджеры и не запрашивают данные банковских карт, взаимодействуя только через официальный кабинет или почту. В Петербурге сотни вкладчиков пострадали от финансовой пирамиды, укравшей около 600 млн рублей, а виновные уже задержаны. На уровне глав государств СНГ утвердили новое соглашение о противодействии отмыванию средств для укрепления финансовой безопасности. С 1 ноября 2025 года вводится лимит в 20 сим-карт на человека, а банки активно убеждают дропперов возвращать похищенные средства, что уже позволило вернуть миллиарды рублей.

В Уфе курьер, занимавшийся продажей наркотиков через тайники и отмыванием доходов через криптовалюту, получил 6 лет колонии, успев заработать 130 тыс. рублей и приобрести автомобиль. В Москве суд рассмотрит дело трейдеров, искусственно раскачивавших рынок акций и получивших 69 млн рублей нелегального дохода, нанеся ущерб компании-прикрытия на 63 млн рублей. На фоне роста мошенничества с цифровым рублем, где злоумышленники под видом соцвыплат выманивают персональные данные, абоненты получили возможность покупать «чистые» номера без истории спам-активности. Одновременно из системы страхования вкладов исключены «Тюменьагропромбанк» и «Смолевич», завершившие процедуру банкротства после отзыва лицензий за рискованные операции.

С 1 октября 2025 года надзор за платежными операторами полностью переходит к Банку России, который будет контролировать соблюдение антиотмывочного законодательства, при этом Росфинмониторинг автоматически снимет текущих операторов со своего учета без подачи заявлений. В Дагестане раскрыта схема легализации 220 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство школы, где заместитель руководителя компании переводила деньги на счета подставных фирм под фиктивные предлоги. В Красноярске главу благотворительного фонда судят за двойное получение субсидий на 2,4 млн рублей путем подачи идентичных заявок в разные ведомства и последующего отмывания средств через подконтрольную организацию. Одновременно в Лондоне вынесен приговор по делу о криптовалютной афере на 5,5 млрд фунтов с отмыванием через биткоины, а Турция наделяет свою финразведку правом блокировать криптокошельки в рамках выхода из «серого списка» FATF.