Новости

РФ и ОАЭ договорились о совместной борьбе с отмыванием денег и экстремизмом, создав рабочую группу. В Северной Осетии задержали троих за незаконный оборот 14 млн рублей, а в Ульяновске — бизнесмена за обналичивание средств. Промтрансбанк лишился лицензии из-за нарушений, включая ПОД/ФТ. Финразведка за 2024 год предотвратила хищения на 35 млрд рублей, выявив 6 нелегальных площадок.

В Москве осудили группу за отмывание 10 млрд рублей, украденных у энергокомпаний. Росфинмониторинг ужесточит контроль за сделками с золотом, а консул Непала получил 10 лет за легализацию 1 млрд рублей. Операторы капремонта освобождены от отчетности в финразведку, а банки теперь могут открывать счета дистанционно.

Несколько российских банков запустят пилот по удаленной идентификации клиентов с лимитом в 100 тыс. ₽ под контролем регуляторов. Росфинмониторинг с 1 июня получит право замораживать счета дропперов на 10 дней. Объем подозрительных операций в РФ снизился на 21%. В Австралии усилили проверки криптоматов из-за рисков отмывания средств. В России ввели лимит на SIM-карты: не более 20 на человека.

Финразведка усилит контроль за ПОД/ФТ, включив майнеров и нотариусов в список подотчётных; СК РФ направил в суд дело о хищении 250 млн рублей при строительстве завода; Минфин предложил разрешить наличные расчёты с нерезидентами ЕАЭС, а Росфинмониторинг ужесточит операции для лиц, связанных с экстремизмом.

Финразведка и правоохранители выявили схему отмывания 10 млрд рублей от продажи синтетических наркотиков через интернет. Использовался криптовалютный обмен и карты дропов. Уголовное дело возбуждено. Также руководитель ижевской компании обвинен в легализации 5 млн рублей через фиктивные договоры. ФТС предложила легализовать майнинговое оборудование для борьбы с нелегальным рынком. Банки внедряют "красную кнопку" для оперативного сообщения о мошенничестве и изучают возможность замораживания средств на счетах подозреваемых в мошенничестве.

Власти США обвиняют российскую криптобиржу Garantex в отмывании средств, несмотря на отрицание обвинений со стороны биржи. В Москве задержана блогер, подозреваемая в отмывании денег через покупку недвижимости. Власти предлагают ввести самозапрет на регистрацию сим-карт для борьбы с мошенничеством. Мошенники активно интересуются кредитными историями граждан, используя их для обмана. Банки отмечают рост заявок на займы после введения самозапретов, называя это потребительским экстремизмом.

Северокорейские хакеры обвиняются в крупнейшем в истории хищении активов с криптобиржи Bybit – украдено и отмыто более 1,4 млрд долларов. В Челябинске выявлена схема легализации средств через фиктивные иски в арбитражных судах. В Ленобласти задержан владелец нарколаборатории, заработавший и отмывший 1,5 млн рублей через криптовалюту. На Ставрополье финразведка помогла задержать наркоторговцев, использующих криптокошельки для обналичивания средств. Совет Федерации одобрил поправки, позволяющие финразведке получать сведения о недвижимости конфиденциально для борьбы с финансовыми преступлениями.