ВЕСТИ 115-ФЗ

Конфискация средств со счетов компаний в случае несоблюдения норм ПОД/ФТ не будет применяться

В проект закона, предполагающий использование принципа светофора при оценке риска клиента, внесены изменения, которые требовали финансовые организации
ВЕСТИ 115-ФЗ

Прокуроры смогут обращаться в суд с исками по поводу сделок, исполненных с несоблюдением норм ПОД/ФТ

Признавать сделки недействительными в случае неисполнения участниками требований «антиотмывочного» закона, сможет арбитраж по факту исковых требований прокуроров