Новости

Минюст США обвинил четверых северокорейцев в хищении $1 млн через криптовалютные схемы с фиктивным трудоустройством в IT-компании. Тем временем Росфинмониторинг в июне внес рекордные 285 человек в список террористов, преимущественно граждан Украины. С 5 июля в России вводится новый повод для блокировки счетов – подозрение в организации диверсий. На фоне этих событий прошло межведомственное совещание по борьбе с финансовыми преступлениями, включая мошенничество при банкротстве и незаконные сделки с драгметаллами. Параллельно в России успешно тестируется цифровой рубль: уже 2,5 тыс. участников провели 100 тыс. операций через 15 банков.

Владимир Путин подписал закон о блокировке счетов за диверсии и их финансирование. С 1 июня банки могут замораживать карты за частые мелкие переводы без суда — Росфинмониторинг усилил контроль. В Коми раскрыта схема отмыва 19 млн рублей через фирмы ЖКХ, а криптоплатформу Garden Finance обвиняют в работе с хакерскими активами. Теперь финразведка вправе приостанавливать подозрительные операции на срок до 30 дней.

Российские бизнесмены столкнулись с проверками из-за подозрительных переводов в Китай — финразведка выявляет случаи непоставки товаров и возможной легализации средств. В России ужесточают наказание за дропперство: теперь посредникам в незаконных операциях грозит до 6 лет тюрьмы. ФАТФ обновила «серый список», добавив Боливию и Британские Виргинские Острова, а также призвала усилить контроль за криптовалютными операциями. В России могут запретить наличные расчеты за жилье дороже 1 млн рублей и ввести новые требования для риэлторов. Одновременно Госдума рассматривает закон, позволяющий изымать криптоактивы как вещественные доказательства.

В Туле суд вынес приговор мошенникам, отмывавшим 1,8 млрд рублей, приговорив их к реальным срокам. Россия готовится к оценке ФАТФ по противодействию отмыванию денег, создав межведомственную комиссию. При этом страна не включена в список высокорисковых юрисдикций, в отличие от Монако и Венесуэлы. В США россиянин Юрий Гугнин обвиняется в легализации $530 млн через криптобиржу и может получить 60 лет тюрьмы. В России Минцифры предложило штрафы до 2 млн рублей за нелегальный майнинг с конфискацией активов.

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность теневых банкиров, незаконно обналичивших более 24 млн рублей через подконтрольных лиц и фирмы-однодневки — задержаны 11 подозреваемых. Финразведка обсуждает с банками развитие дистанционной идентификации для усиления борьбы с отмыванием денег. Несмотря на санкции, Россия продолжает противодействовать финансовым преступлениям, в том числе в рамках ЕАГ, где растет сотрудничество в борьбе с наркотрафиком и киберпреступностью. Также акцент делается на обучение кадров и повышение финансовой грамотности.

В Нижневартовске перед судом предстанут теневые банкиры, обвиняемые в легализации 37 млн рублей через фирмы-однодневки. Тем временем в Турции задержаны 13 человек, связанных с платежной системой Papara, через которую отмыли $128 млн, преимущественно через сайты ставок. В России с 1 июня ФНС усилит контроль за переводами и введет лимиты на снятие наличных для борьбы с мошенничеством. Финразведка начнет отслеживать операции с цифровым рублем от 1 млн рублей, а Росфинмониторинг напомнил, что анонимность криптовалют — миф, и биржи сотрудничают с правоохранителями.

Финразведка подключится к СБП и «Миру» для борьбы с отмыванием денег. Банки из-за этого чаще блокируют даже легальные переводы. ФАТФ и ООН требуют глобальных мер против наркотрафика и мошенничества. ЦБ выявил схемы с маркетплейсами, но подозрительных операций стало меньше. В Саратове задержали наркодилера, обналичившего крипту.