Теневые банкиры в ХМАО обвиняются в легализации 37 млн рублей.
В Нижневартовске перед судом предстанут нелегальные банкиры. Они обвиняются в том, что заработали около 37 млн рублей на легализации средств, полученных от нелегальных операций. Сразу по нескольким статьям будет предъявлено обвинение.
Предприниматели предлагали компаниям и физлицам (ИП) обналичивание денежных средств и выводили средства из-под налогообложения. За 5 лет деятельности они зарегистрировали не менее 20 компаний-однодневок. Клиентам предоставлялись документы о предоставлении услуг и консультаций, которые по факту не были оказаны. Около 12% от суммы обвиняемые оставляли себе за услуги.
Турецкие правоохранители задержали группу подозреваемых в легализации средств.
Во внимании турецких служб оказалась группа из 13 человек, владеющими платежной системой Papara. В итоге было конфисковано около 128 млн долларов, которые прошли по 26 тыс счетам. В основном операции были связаны с сайтами ставок. Правоохранителям было заморожено огромное количество активов: криптосчета, яхты, лодки, более 70 автомобилей, 8 объектов недвижимости. Сервис был популярен в том числе у россиян, поскольку предлагал совершать переводы и открывать счета дистанционно.
Под контроль попадут даже подарки на карту.
С 1 июня налоговая будет тщательнее отслеживать переводы, которые могут быть приняты за доход – какие-то регулярные поступления на карту. Лучше иметь подтверждения и на случай возврата долгов, подарков от близких.
Также будет лимитирован размер снятия средств с карты, так налоговые органы намерены бороться с мошенниками. До 50 тыс в сутки или до 100 тыс в месяц могут составит лимиты, если у налоговой будут подозрения на действия. Переводы, вызывающие подозрения, и вовсе могут быть заморожены на срок до 10 дней. Переводы перейдут в систему антиотмывочного контроля.
За операциями с цифровым рублем будет следить финразведка.
Действие основного «антиотмывочного» закона №115-ФЗ распространится и на операции с цифровым рублем на сумму от 1 млн рублей или эквивалентную ей. Все требования к соблюдению норм ПОД/ФТ также относятся теперь к цифровому рублю. Эти действия по контролю будут выполнять или банки, или Центробанк. Зависеть это будет от того, каким образом операторы будут осуществлять передачу сведений.
В Росфинмониторинге сказали о том, что анонимность криптовалютных операций – это миф.
Операторы криптовалютных сервисов взаимодействуют с правоохранителями – этого требуют стандарты, принятые во все мире. Даже при том, что в России нет закона, который регулирует деятельность криптобирж, они все равно соблюдают принципы верификации пользователей, предоставляют сведения по поступающим запросам от полиции, прокуратуры, государственных структур об операциях, владельцам кошельков. У больших игроков криптовалютного рынка есть даже отдельные разделы на сайтах, посвящённые взаимодействию с правоохранителями.
Портал «Вести 115-ФЗ»