Тульский суд приговорил мошенников к реальному сроку за легализацию средств.
В Туле суд признал вину двух мошенников, которые занимались нелегальным транзитом денежных средств и отмыванием средств в особо крупном размере. По расчетам правоохранителей, в теневой оборот попало не менее 1,8 млрд рублей. Как установило следствие, местные жители совершали нелегальные переводы на протяжении 8 лет, с 2015 года. По итогу на этом они заработали не менее 40 млн рублей. Чтобы легализовать средства, участники нелегальной схемы приобрели недвижимость на сумму 17 млн рублей для ее последующей сдачи в аренду. Суд приговорил преступников к реальным срокам и штрафам.
Россия готовится к раунду взаимных оценок ПОД/ФТ.
Президент В. Путин сформировал комиссию для подготовки к раунду оценок группы по ПОД/ФТ. Комиссия была создана на межведомственном уровне из 25 человек под председательством главы финразведки Юрия Чиханчина. Взаимные оценки проводятся группой ФАТФ. Председателю предоставляется срок в 4 месяца на то, чтобы создать план подготовки страны к очередному раунду взаимных оценок. В состав комиссии вошли представители финразведки, Минфина, Минюста, налоговой службы и других ведомств.
В перечне стран с высоким рисков ОД/ФТ России нет.
Россия не входит в число стран, которые имеют высокий риск легализации средств. При этом в перечне оказался Монако. Сразу несколько государств попали в список, для которых признали большой риск легализации доходов. Среди таких стран, например, Лаос, Ангола, Венесуэла. При этом из списка выбыли Арабские Эмираты, Гибралтар, Сенегал, Уганда, Ямайка и несколько других стран. Предложение о внесении России в этот перечень со стороны европейских стран подразумевало усиление давления на Россию. Даже несмотря на то, что эта идея близка многим странам, Россия не попала в список. Против исключения некоторых стран высказывались несколько членов Европарламента, в частности некоторые не хотели предоставлять такие привилегии ОАЭ. Если не поступят возражения от представителей Совета ЕС и Европарламента, то в течение месяца документ вступит в силу.
Перед американским судом предстанет россиянин за легализацию средств.
Американские обвинители заявили о виновности россиянина в легализации 530 млн долларов. Эту сумму он получил за 1,5 года в том числе от клиентов из России. Юрий Гугнин – основатель криптовалютной компании – обвиняемый в нарушении «антиотмывочного» законодательства вскоре должен услышать решение суда. Ему грозит 60 лет тюрьмы по 22 обвинениям в том числе за то, что в течение 1,5 лет он скрывал источники и цели финансовых операций, связанных с работой его криптобиржи. Обвинители считают, что он прикрывался криптокомпанией для того, чтобы легализовать средства российских компаний, которые попали под санкции. Обвиняемый утверждал, что не имеет связей с капиталом, находящимся под санкциями. При этом он понимал неправомерность своих действий, утверждают обвинители.
За нелегальную добычу криптовалюты может оштрафовать.
Минцифры представило проект закона, согласно которому за нелегальную добычу криптовалюты последует огромный штраф до 2 млн рублей, а добытая криптовалюта будет конфискована. Если обвинения будут предъявлены физлицу, то штраф составит до 200 тыс рублей, ИП – до 400 тыс рублей, при этом добытые криптоактивы также будут изъяты. Для ИП. Майнинг был легализован в конце 2024 года. Теперь для того, чтобы заниматься добычей криптоактивов, участник должен состоять в реестре. На данный момент его ведением занимается Минцифры, с осени это будет осуществлять ФНС. Уже более 1000 участников состоят в реестре. Проект закона проходит согласование на межведомственном уровне.
Портал «Вести 115-ФЗ»