В северной столице пресекли деятельность теневых банкиров.
Правоохранители и специалисты финразведки разоблачили нелегальных банкиров, действовавших в Санкт-Петербурге. Предварительно теневой доход составил более 24 млн рублей. Преступники предлагали перевести деньги в наличную форму со счетов.
Денежные средства переводились на счета людей, которые были подконтрольны организаторам, после этого они обналичивались через компании-однодневки на основании выдуманных оснований, а далее поступали в руки конечных клиентов, за исключением комиссионных средств. По этой схеме более 24 млн рублей злоумышленники таким образом заработали. По делу задержали 11 причастных, уже заведено дело по статьям УК РФ.
Финразведка обсуждает удаленную идентификацию с представителями банковского сообщества.
Финразведка обсудила с представителями банковского сообщества развитие методов дистанционной идентификации клиентов.
Совместно Росфинмониторинг, Центробанк, банковский сектор совместно обсудили вопросы рисков и ПОД/ФТ. В частности, они обсудили вопросы удаленной идентификации в системе ПОД/ФТ. Проведение идентификации крайне необходимо для эффективной работы системы ПОД/ФТ.
Антироссийские санкции блокируют возможность расследования преступлений по ОД/ФТ в других странах.
В России придумали способ бороться с финансовыми преступлениями даже при наложенных санкциях. Европа не вступает с Россией в сотрудничество, что вредит непосредственно этим странам и общей ситуации с ОД/ФТ. В частности, большая работа ведется с ОДКБ, заявили в финразведке. При этом с каждым годом продолжает сокращаться объем сомнительных операций, даже вопреки санкциям. В Росфинмониторинге известно о преступлении 2023 года, когда финансовые махинации были проведены против европейцев, тогда пострадало не менее сотни человек. Но коммуникация и помощь в расследованиях Европе не понадобилась, от этого страдает финансовая безопасность Европы и ее жителей.
Российская финразведка вовлекает в операции по противодействию наркотическому трафику государства ЕАГ.
Членство России в международных «антиотмывочных» организациях все еще приостановлено, но Россия продолжает работать с другими странами. Так как «антиотмывочная» система России остается очень эффективной. Прошедший пленум ЕАГ, где присутствует российская делегация, 29 мая собрал 200 представителей из 15 государств. Российская финразведка рассказала, что большое внимание уделяется всеми странами нелегальному обороту наркотических веществ. В операции по противодействию наркотическим преступлениям – «Канал», «Нелегал» - вовлекается все больше стран, в том числе там есть уже и государства Евразийской группы.
Финразведка будет эффективнее выявлять сомнительные операции.
Развитие технологий привело к тому, что терроризм сейчас все чаще финансируется криптовалютой. Поэтому и противодействие может происходить только при согласованной работе смежных ведомств. С одной стороны, цифровизация минимизирует издержки, ускоряет эффективность, но она же приводит к новым вызовам. В рамках ЕАГ страны обмениваются лучшими практиками и опытом для противодействия преступлениям в цифровой сфере. Большое внимание финразведка России уделяет обучению кадров и повышению финансовой грамотности граждан. Общий фокус членов ЕАГ – на борьбу с коррупцией, бюджетными хищениями, терроризмом, транснациональными преступными организациями, наркотрафиком, виртуальными нелегальными операциями.
Портал «Вести 115-ФЗ»