ВЕСТИ 115-ФЗ 15 сентября 2024 Банки прибегают к новым способам подтверждения безопасности транзакций Банки начали звонить клиентам через мобильные приложения. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 сентября 2024 Центробанк запретил подразделениям иностранных банков передавать сведения о российских клиентах головным организациям ЦБ объяснил российским офисам зарубежных банков неправомерность отказа в трансграничных переводах. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 сентября 2024 Финразведка намерена получать сведения о недвижимости граждан анонимно Росфинмониторинг внес новый проект закона, который, как говорят в ведомстве, повысит эффективность расследований. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 12 сентября 2024 Финразведки и международные организации нацелены на минимизацию рисков в сфере ПОД/ФТ от криптовалют В ООН и ФАТФ обсуждают проблему финансирования терроризма криптоактивами. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 11 сентября 2024 За незаконное распространение и легализацию средств продолжают судить нарушителей Легализация средств и распространение наркотиков идут рядом. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 10 сентября 2024 Деятельность МФО намерены контролировать еще жестче В сегменте МФО Центробанк предлагает выделить 3 типа компаний. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 9 сентября 2024 Минфин планирует ужесточать правила работы ломбардов Некоторые драгоценности запретят сдавать в ломбард. Подробнее