Новости

Российские бизнесмены столкнулись с проверками из-за подозрительных переводов в Китай — финразведка выявляет случаи непоставки товаров и возможной легализации средств. В России ужесточают наказание за дропперство: теперь посредникам в незаконных операциях грозит до 6 лет тюрьмы. ФАТФ обновила «серый список», добавив Боливию и Британские Виргинские Острова, а также призвала усилить контроль за криптовалютными операциями. В России могут запретить наличные расчеты за жилье дороже 1 млн рублей и ввести новые требования для риэлторов. Одновременно Госдума рассматривает закон, позволяющий изымать криптоактивы как вещественные доказательства.

В Туле суд вынес приговор мошенникам, отмывавшим 1,8 млрд рублей, приговорив их к реальным срокам. Россия готовится к оценке ФАТФ по противодействию отмыванию денег, создав межведомственную комиссию. При этом страна не включена в список высокорисковых юрисдикций, в отличие от Монако и Венесуэлы. В США россиянин Юрий Гугнин обвиняется в легализации $530 млн через криптобиржу и может получить 60 лет тюрьмы. В России Минцифры предложило штрафы до 2 млн рублей за нелегальный майнинг с конфискацией активов.

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность теневых банкиров, незаконно обналичивших более 24 млн рублей через подконтрольных лиц и фирмы-однодневки — задержаны 11 подозреваемых. Финразведка обсуждает с банками развитие дистанционной идентификации для усиления борьбы с отмыванием денег. Несмотря на санкции, Россия продолжает противодействовать финансовым преступлениям, в том числе в рамках ЕАГ, где растет сотрудничество в борьбе с наркотрафиком и киберпреступностью. Также акцент делается на обучение кадров и повышение финансовой грамотности.

В Нижневартовске перед судом предстанут теневые банкиры, обвиняемые в легализации 37 млн рублей через фирмы-однодневки. Тем временем в Турции задержаны 13 человек, связанных с платежной системой Papara, через которую отмыли $128 млн, преимущественно через сайты ставок. В России с 1 июня ФНС усилит контроль за переводами и введет лимиты на снятие наличных для борьбы с мошенничеством. Финразведка начнет отслеживать операции с цифровым рублем от 1 млн рублей, а Росфинмониторинг напомнил, что анонимность криптовалют — миф, и биржи сотрудничают с правоохранителями.

Финразведка подключится к СБП и «Миру» для борьбы с отмыванием денег. Банки из-за этого чаще блокируют даже легальные переводы. ФАТФ и ООН требуют глобальных мер против наркотрафика и мошенничества. ЦБ выявил схемы с маркетплейсами, но подозрительных операций стало меньше. В Саратове задержали наркодилера, обналичившего крипту.

В Германии закрыли криптобиржу eXch за отмывание $1,9 млрд, а в России с 30 мая упростили переводы до 100 тыс. руб. без идентификации. Тем временем мошенники осваивают новые схемы — маскируются под врачей и коммунальщиков, а дропперы активно вовлекают в преступления подростков.

Центробанк отозвал лицензию у уфимского «ПромТрансБанка» из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию денег. Госдума может признать криптовалюту имуществом, что упростит её учёт в уголовных делах. Следователям предложат право замораживать подозрительные транзакции без суда на срок до 10 дней. Швейцарский банк заплатит США $500 млн за помощь клиентам в уклонении от налогов. С 1 июля 2025 года сделки с драгметаллами попадут под усиленный контроль Росфинмониторинга.