В Германии криптобиржу обвинили в отмывании преступного дохода.
Немецкая криптобиржа eXch на рынке с 2014 года, а сейчас она оказалась под подозрением в легализации преступных средств и осуществлении незаконных услуг в финансовой сфере. Правоохранители изъяли инфраструктуру криптобиржи и конфисковали активы, это стало третьей по объему конфискации операцией – не менее 8 терабайт и активы на сумму около 38 млн долларов. Как установило следствие, через эту криптобиржу могло пройти около 1,9 млрд долларов, в том числе средства из взломанной Bybit. Платформа не выполняла идентификацию пользователей, не хранила сведения об операциях. Правоохранители говорят, что не выступают против анонимности, но не поддерживают ее, если она грозит совершением преступления. Криптобиржа прекратила свою работу.
С 30 мая переводить деньги россияне будут по-новому.
С 30 мая в силу вступают новые правила, которые позволят переводить без идентификации суммы в пределах 100 тысяч рублей. Если потребуется перевести деньги на большую сумму, для этого потребуется обзавестись счетом и пройти полную идентификацию. Поправки внесены в «антиотмывочное» законодательство. Требование будет распространяться в том числе на электронные деньги. По действующему закону сумма перевода без идентификации составляет 15 тыс рублей, далее необходимо было пройти идентификацию в упрощенном варианте, но вот лимит для таких переводов был неопределён. А установить максимум суммы требуют международные нормы ПОД/ФТ. Для финразведки переводы крупных сумм от человека могут попасть под подозрение, навести на проверку со стороны налоговой, поскольку могут говорить об оказании нелегально услуг. Также под подозрение попадет операция, к которой в комментариях указано любое слово, которое может указывать на нелегальный доход.
Организация через суд пытается защитить деловую репутацию, пострадавшую от вердикта финразведки.
Компания через суд пытается добиться восстановления деловой репутации после того, как Росфинмониторинг выдал документ, указывающий на признаки отмывания средств в ее деятельности. Суды трех инстанций отклонили иск, поскольку Росфинмониторинг предоставил справку в ответ на поступивший от правоохранителей запрос при расследовании уголовного дела. Суд постановил, что информация, которая содержится в справке представляет собой официальные документы, а потому их нельзя опровергнуть по делу о защите чести и достоинства.
Определена основная целевая группа дропперов.
Мошенникам, вовлекающим в нелегальные финансовые схемы, больше всего интересны подростки в возрасте от 12 до 16 лет в качестве посредников финансовых операций. Дети этого возраста очень уязвимы перед мошенниками, они уже хотят зарабатывать свои деньги, но не могут критически распознать потенциальную опасность. Дропы находят их в соцсетях, в чатах игр и «втираются» в доверие. Между тем, для дропперов вводится уголовное наказание, максимум за эту деятельность можно получить до 6 лет лишения свободы, минимум – 480 часов обязательных работ.
О новой волне мошенничества предупреждает финразведка.
Все чаще мошенники при звонках начали представляться сотрудниками медицинских учреждений или специалистами по ЖКХ из управляющих компаний, а также сотрудниками Росфинмониторинга. Мошенники предлагают бытовые услуги – передать показания, записаться на прием к врачу, а для этого - установить приложение на смартфон потенциальной жертве, и по факту через него получают удаленный доступ к телефону. Затем они переводят деньги из банковских приложений, подают заявки на кредиты, похищают личные данные.
Портал «Вести 115-ФЗ»