ВЕСТИ 115-ФЗ 17 октября 2024 Центробанк говорит о росте банков «небанковской» cсферы на рынке Банки спорят о неконкурентном преимуществе банков при маркетплейсах. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 октября 2024 Внесет ли ФАТФ Россию в черный список – все еще открытый вопрос На ближайшем заседании ФАТФ снова рассмотрят вопрос о включении РФ в особый список. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 15 октября 2024 Вести реестр майнинговых компаний будут в налоговой Для майнеров приготовили 3 реестра. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 октября 2024 По оценкам специалистов, рынок легализации средств может составлять 2 трлн рублей в год Специалисты и регуляторы дают свои оценки объему рынка легализации средств. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 октября 2024 В Казани за легализацию средств под суд пойдет руководитель кадастровой организации Кадастровые работы вне закона: предприниматель из Татарстана отмыл на кадастровых услугах почти 50 млн рублей. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 12 октября 2024 Крупные банки должны будут актуализировать информацию о мошенниках в течение 1 дня Центробанк призывает банки усилить противодействие мошенникам. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 11 октября 2024 Канадский банк признал вину в легализации средств Канадский банк выплатит США огромный штраф за допущение отмывания преступных средств. Подробнее