Новости

В Нижневартовске перед судом предстанут теневые банкиры, обвиняемые в легализации 37 млн рублей через фирмы-однодневки. Тем временем в Турции задержаны 13 человек, связанных с платежной системой Papara, через которую отмыли $128 млн, преимущественно через сайты ставок. В России с 1 июня ФНС усилит контроль за переводами и введет лимиты на снятие наличных для борьбы с мошенничеством. Финразведка начнет отслеживать операции с цифровым рублем от 1 млн рублей, а Росфинмониторинг напомнил, что анонимность криптовалют — миф, и биржи сотрудничают с правоохранителями.

Финразведка подключится к СБП и «Миру» для борьбы с отмыванием денег. Банки из-за этого чаще блокируют даже легальные переводы. ФАТФ и ООН требуют глобальных мер против наркотрафика и мошенничества. ЦБ выявил схемы с маркетплейсами, но подозрительных операций стало меньше. В Саратове задержали наркодилера, обналичившего крипту.

В Германии закрыли криптобиржу eXch за отмывание $1,9 млрд, а в России с 30 мая упростили переводы до 100 тыс. руб. без идентификации. Тем временем мошенники осваивают новые схемы — маскируются под врачей и коммунальщиков, а дропперы активно вовлекают в преступления подростков.

Центробанк отозвал лицензию у уфимского «ПромТрансБанка» из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию денег. Госдума может признать криптовалюту имуществом, что упростит её учёт в уголовных делах. Следователям предложат право замораживать подозрительные транзакции без суда на срок до 10 дней. Швейцарский банк заплатит США $500 млн за помощь клиентам в уклонении от налогов. С 1 июля 2025 года сделки с драгметаллами попадут под усиленный контроль Росфинмониторинга.

Волгоградский суд приговорил двух 19-летних жителей города к 13 годам колонии за диверсию (поджоги вышек мобильных операторов) и отмывку криптовалютных выплат от украинских кураторов. Тем временем с 20 августа 2025 года из-под контроля 115-ФЗ выйдут две операции: получение денег по чеку нерезидента и пополнение уставного капитала наличными, но усилят мониторинг сделок с драгметаллами и ювелирными изделиями. В ЕС ужесточают правила против «золотых паспортов» (Мальта, Кипр), связывая их с отмывом денег, а в России планируют уголовную ответственность для дропперов — посредников мошеннических схем, с возможностью избежать наказания при сотрудничестве со следствием. Также напоминают: использование чужой банковской карты, даже найденной, грозит до 6 лет тюрьмы.

В России задержали мошенников, похищавших деньги умерших через перевыпуск SIM-карт — ущерб 200 млн руб. В Уфе осудили бизнесмена за отмыв 10 млн руб. в ЖКХ-сделках. ООН предупредила о росте отмывания денег через майнинг в Азии и Африке. В России ужесточают контроль за ювелирными операциями и подозрительными переводами для борьбы с кибермошенничеством.

РФ и ОАЭ договорились о совместной борьбе с отмыванием денег и экстремизмом, создав рабочую группу. В Северной Осетии задержали троих за незаконный оборот 14 млн рублей, а в Ульяновске — бизнесмена за обналичивание средств. Промтрансбанк лишился лицензии из-за нарушений, включая ПОД/ФТ. Финразведка за 2024 год предотвратила хищения на 35 млрд рублей, выявив 6 нелегальных площадок.